Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
独立取締役の関連事項に対する独立意見
「初めて株式を公開発行し、創業板に上場する管理暫定方法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」などの関連法律法規、規則制度及び会社の定款、「独立取締役工作制度」「独立取締役年報工作規程」の規定に基づき、私たちは Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第5回取締役会第16回会議に関する事項に対して以下の独立意見を発表する。
一、2021年度持株株主、実際の支配者及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証状況に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業と関連者の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」と「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」などの関連規定と要求に基づき、会社の報告期間内に持株株主、実際の制御者及びその他の関連者が資金を占用し、会社の対外保証状況を真剣に理解し、査察し、以下の独立意見を発表した。
1、報告期間内に、会社の持株株主、実際の支配者は会社の資金を占用する情況が存在せず、会社のその他の関連者は会社の非経営性資金に占用する情況が存在せず、株主の利益を損なう情況が存在しない。2、報告期間内に、会社が発生した対外保証はすべて関連法律の規定に従って相応の審査許可と開示手続きを履行した。報告期間内、会社は完全子会社深セン雷能混合集積回路有限会社に提供した審査・認可された信用保証額は9000万元である。それ以外に、会社はその他の対外保証状況が存在せず、持株株主及びその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人に保証を提供する状況が存在せず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
二、2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
会社の2021年度内部統制自己評価報告の審議を通じて、報告期間内に、会社の内部統制管理システムが基本的に確立され、内部統制制度は法人のガバナンス構造、組織構造、発展戦略、社会責任、企業文化、資金管理、購買と支払い業務、販売と入金業務、契約管理、人的資源、資産管理、子会社管理、関連取引、対外保証、対外投資、情報開示管理、資金募集などの各方面の規範、厳格、十分、有効は、全体的に国家の関連法律、法規と監督管理部門の要求に合致し、会社の内部制御活動は基本的にすべての運営段階をカバーし、私たちは会社の「2021年度内部制御自己評価報告」が会社の内部制御の実際の状況を真実、客観的に反映していると考えている。
三、会計士事務所の再雇用に関する独立意見
審査の結果、中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)は上場企業の監査に従事する豊富な経験と職業素養を持っている。会社の監査機構を担当する間、勤勉に責任を果たし、独立、客観、公正な監査準則を堅持し、発行した各報告書は客観的に、全面的に会社の財務状況と経営成果を反映することができる。会社の監査業務の順調な進行を保証するために、独立取締役は中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として引き続き招聘することに合意した。
四、2021年度利益分配予案に関する独立意見
中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度の親会社の純利益は2217992214元で、「会社定款」の規定に基づき、親会社が2021年に純利益を実現する10%に基づいて法定黒字積立金221799221元を抽出した。2021年12月31日現在、今年度の親会社の実際の分配可能利益は45097749094元で、親会社の年末資本剰余金は17315798955元である。
会社の現在の経営状況が良好であることを考慮して、株主の合理的な投資収益を保障するために、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金分紅」などの関連規定と「会社定款」の関連規定に基づき、投資家の合理的な収益と会社の長期的な発展を総合的に考慮した。会社の正常な経営業務の発展を保証する前提の下で、会社の2021年度の利益分配と資本積立金の株式転換の予案は以下の通りである。
会社は2021年度利益分配方案を実施する時の株式登録日の総株券で、全株主に10株ごとに現金配当1.05元(税込)を配布し、資本積立金で全株主に10株ごとに4株を転換する予定である。今回の利益分配は配当金を送らず、残りの未分配利益は次の年度に繰り越す。現在までの会社の総株式265985312株を試算し、会社は現金配当2792845776元を合計し、合計106394248株を増資した。会社が権益配分を実施する株式登録日前に会社の総株式が変動した場合、10株ごとに現金配当金1.05元(税込)を配分し、4株を転換して変わらない原則に従い、配当総額と転換株式総額を調整する。
われわれは、この方案は広範な投資家に対する合理的な投資収益率を十分に考慮し、会社の実際の状況及び発展戦略と一致し、株主全員が会社の経営成果を共有するのに有利であり、かつ上述の利益分配方案は会社の流動資金の不足やその他の不良影響をもたらさず、上述の方案は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えていると考えている。私たちはこの利益分配案に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
五、取締役及び高級管理職報酬予案に関する独立意見
会社は取締役、高級管理職の管理職の主な範囲、職責、仕事の適任及びその他の関連企業の関連職の報酬レベルを結びつけて、取締役、高級管理職の2022年度の報酬方案を立案した。
会社の内部取締役の報酬はその位置、勤務年限、業績考課結果に基づいて確定し、取締役の報酬を別途支払わない。
高級管理職の2021年度の報酬は給与とボーナスから構成され、その職場、勤務年限、業績考課結果に基づいて確定される。会社の人的資源部は報酬計画と業績評価結果に基づき、具体的な報酬指標を提出し、理事長の承認を得て実行する。
会社は独立取締役の専門素養、適任能力と職責履行状況に基づき、当社が置かれている地域、業界及び経営規模を結びつけ、同業界の上場会社の報酬レベルを参考にして、会社の独立取締役手当の基準を毎年15万元(税前)と確認し、独立董事手当を毎月支給することを決定した。
(このページには本文がなく、 Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) 独立取締役の関連事項に対する独立意見の署名ページである)
劉東孫玉玲喬暁林
盧海濤
2022年4月23日
