証券コード： Acrobiosystems Co.Ltd(301080) 証券略称： Acrobiosystems Co.Ltd(301080) 公告番号：2022025 Acrobiosystems Co.Ltd(301080)
第1回監事会第9回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Acrobiosystems Co.Ltd(301080) (以下「会社」と略称する)第1回監事会第9回会議は2022年4月22日午前11:00に北京市北京経済技術開発区宏達北路8号会社会議室で通信採決と現場採決の方式で開催された。本会議の通知及び会議資料は2022年4月17日に専任者の送達、ファックス、電子メールで発行され、会議は監事3人、現場会議に参加する監事1人、通信会議に参加する監事2人、それぞれYan長偉さん、李楊さんである。今回の会議は監事会の李楊主席が主宰し、会議の招集、開催は法律、法規、規則と「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議に参加した監事は以下の決議を採択することに一致した。
(I)『会社2022年第1四半期報告に関する議案』の審議可決
審査を経て、監事会は会社の「2022年第1四半期報告」の作成手順が法律、行政法規の規定に合致し、報告内容が真実で、正確で、完全に会社の実際の経営状況を反映し、虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2022年第1四半期報告」を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(II)『会社及びその要約に関する議案』の審議・採択
（1）会社の『2022年制限性株式インセンティブ計画（草案）』（以下「インセンティブ計画（草案）」と略称する）及びその要約の内容は『中華人民共和国会社法』（以下「会社法」と略称する）、『中華人民共和国証券法』（以下「証券法」と略称する）、「上場会社株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)などの関連法律、法規と規範性文書及び「 Acrobiosystems Co.Ltd(301080) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定は、関連する法定手続きを履行し、会社の持続的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を明らかに損なう状況は存在しない。
(2)会社は「管理方法」などの法律法規、規範性文書に規定された株式激励計画の実施を禁止する状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を備えている。
(3)会社は激励対象者に貸付、貸付保証またはその他の財務援助を提供する計画または手配が存在しない。
(4)会社2022年制限性株式激励計画(以下「本激励計画」、「株式激励計画」と略称する)の実施は、会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社の長期的かつ効果的な激励メカニズムを確立し、健全にし、優秀な人材を引きつけ、残し、取締役、高級管理職及び核心業務の中堅が会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強化し、従業員の主体性をよりよく動かすことに有利である。積極性と創造性、会社と株主の利益を維持し、会社の発展計画目標を実現し、会社と全体の株主の利益を明らかに損なう状況は存在せず、この事項の決定と審議手続きは合法的に規則に合致している。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2022年制限株式インセンティブ計画(草案)」および「2022年制限株式インセンティブ計画(草案)要約」。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「会社（1）会社の「2022年制限性株式激励計画実施考課管理弁法」は会社の本激励計画の順調な実施を保証し、本激励計画の規範運行を確保することを目的とし、「会社法」、「証券法」、「管理方法」などの関連法律、法規と規則性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社の持続的な発展に有利である。会社及び全株主の利益を著しく損なうことはない。
(2)審査指標は科学的、合理的で、全面性、総合性及び操作性を有し、同時に激励対象に対して制約効果を有し、本激励計画の審査目標を達成し、会社のガバナンス構造をさらに完備し、良好な価値分配体系を形成することができる。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2022年制限株インセンティブ計画実施考課管理方法」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「会社(1)本激励計画の激励対象は会社の取締役、高級管理者及び核心業務の中堅であり、いずれも会社の正式な在職従業員である。激励対象には独立取締役、監事はない。
(2)検査を経て、激励対象は以下の状況が存在しない。
1)最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
2)最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。
3)最近12ヶ月以内に重大な違法行為により中国証券監督管理委員会及びその派遣機構に行政処罰されたり、市場禁制措置を取られたりした。
4）「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理者を担当してはならない状況がある場合。5)法律法規は上場企業の株式激励に参加してはならないことを規定している。
6)中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
(3)本インセンティブ計画のインセンティブ対象はいずれも「会社法」、「証券法」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備え、「管理方法」などに規定されたインセンティブ対象条件に合致し、会社の「インセンティブ計画(草案)」とその要約に規定されたインセンティブ対象範囲に合致し、会社の本インセンティブ計画のインセンティブ対象とする主体資格として合法的で有効である。
(4)会社は株主総会を開催する前に、会社のウェブサイトを通じて激励対象の氏名と職務を公示し、公示期間は10日以上である。監事会は公示意見を十分に聴取した後、株主総会で株式激励計画を審議する前の5日に激励対象リストの査察意見と公示状況の説明を公開した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2022年制限株インセンティブ計画初授与部分インセンティブ対象リスト」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
三、書類の検査準備
第1回監事会第9回会議決議。
ここに公告する。
Acrobiosystems Co.Ltd(301080) 監事会2022年4月23日
