独立取締役第1回取締役会第16回会議に関する事項に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「 Acrobiosystems Co.Ltd(301080) 定款」(以下「公司定款」と略称する)などの関連規定に基づき、 Acrobiosystems Co.Ltd(301080) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、株主全体と会社に責任を負う原則に基づいて、実事求是、独立判断の立場に基づいて、私たちは会社の第1回取締役会第16回会議の審議に関する事項に対して独立意見を発表しました。
一、会社の「2022年制限性株式激励計画(草案)」及びその要約に関する独立意見
確認された結果、私たちは次のように考えています。
1、会社に「上場会社株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が発見されず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を備えている。
2、会社の2022年制限性株式激励計画の激励対象は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「上場会社株式激励管理方法」(以下「管理方法」と略称する)、「会社定款」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備えている。確定した激励対象は会社(子会社を含む)取締役、高級管理職及び核心業務中堅(独立取締役、監事を除く)である。
インセンティブ・オブジェクトには次の状況はありません。
(1)最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
(2)最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。
(3)最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場禁制措置を取られたりした。
(4)「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理者を担当してはならない状況がある場合。(5)法律法規が上場企業の株式激励に参加してはならないことを規定している場合。
(6)中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
このリストの人員はいずれも「管理方法」に規定された激励対象条件に合致し、会社の「2022年制限性株式激励計画(草案)」に規定された激励対象範囲に合致し、会社の2022年制限性株式激励計画激励対象の主体資格として合法的で、有効である。
3、会社の「2022年制限性株式激励計画(草案)」の内容は「会社法」、「証券法」、「管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致する。各インセンティブ対象の制限株に対する授与手配、帰属手配(授与数量、授与日、授与条件、授与価格、職務条件、帰属条件、帰属日などの事項を含む)は、関連法律、法規、規範性文書の規定に違反せず、公司及び全株主の利益を侵害していない。
4、会社は激励対象者に貸付、貸付保証またはその他の財務援助を提供する計画または手配が存在しない。
5、会社が株式インセンティブ計画を実施することは、会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社のインセンティブメカニズムを健全化し、会社の管理チームと核心中堅が会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強化し、会社の持続的な発展に有利であり、会社と全体の株主の利益を損なうことはない。
6、取締役会が本激励計画を審議する時、関連法律、法規の規定に従って、関連取締役はすでに採決を回避した。
以上、われわれの独立取締役全員は真剣に審査した後、会社の2022年の制限株激励計画は会社の持続的な発展に有利であり、核心人材に対して長期的な激励メカニズムを形成するのに有利であり、会社と全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと一致した。会社が2022年に制限株インセンティブ計画に授与したインセンティブ対象は、法律法規と規範性文書に規定された制限株インセンティブ対象となる条件に合致している。
そのため、私たちは会社が今回の株式激励計画を実施することに合意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意しました。
二、会社の「2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法」に関する独立意見
2022年の制限株インセンティブ計画の実施目的を達成するために、会社は相応の審査管理方法を制定した。このうち、本激励計画の考課指標は2つの階層に分けられ、それぞれ会社レベルの業績考課と個人レベルの業績考課である。
会社レベルの業績指標は営業収入指標であり、営業収入指標は企業の経営状況と市場占有能力を測定し、企業の未来の業務開拓傾向を予測する重要な標識である。会社は今回の制限性株式激励計画のために一定の挑戦性を持つ指標を設定し、激励対象が業績考課指標を実現するために努力し、激励対象の仕事の情熱と積極性を十分に動かし、会社の戦略目標の実現を促すのに有利である。
会社レベルの業績考課のほか、会社は個人レベルの業績考課を設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的正確で全面的な評価を行うことができる。会社は激励対象の業績考課に基づいて採点し、激励対象の具体的な帰属可能な数量を確定する。
総合的に、私達の全体の独立取締役は真剣に審査した後に一致して、会社の2022年の制限性株式激励計画の審査体系は全面性、総合性と操作性を持って、審査指標の設定は良好な科学性と合理性を持って、同時に激励対象に対して約束の効果を持って、2022年の制限性株式激励計画の審査目的を達成することができると思っています。
そのため、私たちは会社が「2022年制限株激励計画実施考課管理方法」を実施することに合意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
ここに公告する。
独立取締役：許娟紅、劉峰、張勇2022年4月23日
