証券コード： Acrobiosystems Co.Ltd(301080) 証券略称： Acrobiosystems Co.Ltd(301080) 公告番号：2022024 Acrobiosystems Co.Ltd(301080)
第1回取締役会第16回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Acrobiosystems Co.Ltd(301080) (以下「会社」と略称する)第1回取締役会第16回会議は2022年4月22日午前11:30に北京市北京経済技術開発区宏達北路8号会社会議室で通信採決と現場採決の方式で開催された。本会議の通知及び会議資料は2022年4月17日に専任者の送達、ファックス、電子メールの方式で発行され、会議は取締役7人、現場会議に参加する取締役2人、通信会議に参加する取締役5人、それぞれ王学剛さん、秦揚文さん、許娟紅さん、劉峰さん、張勇さんである。会議は理事長の陳宜頂さんが主宰し、会社の監事、高級管理職が会議に列席した。会議の招集、開催は法律、法規、規則と「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に参加した取締役は以下の決議を採択することに合意した。
(I)『会社2022年第1四半期報告に関する議案』の審議可決
審査を経て、取締役会は会社の「2022年第1四半期報告」の編成手順が法律、行政法規の規定に合致し、報告内容が真実で、正確で、完全に会社の実際の経営状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2022年第1四半期報告」を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
(II)『会社及びその要約に関する議案』の審議・採択
会社の長期的なインセンティブメカニズムをさらに確立し、健全にし、優秀な人材を引きつけ、残すために、会社の取締役、高級管理職及び核心業務の中堅の積極性を十分に動員し、株主の利益、会社の利益と従業員の利益を効果的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展にかかわるようにするために、会社は関連法律法規に基づいて「2022年制限株インセンティブ計画(草案)」とその要約を制定した。インセンティブ対象者に制限株インセンティブ計画を実施する予定である。
会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2022年制限株式インセンティブ計画(草案)」および「2022年制限株式インセンティブ計画(草案)要約」。陳宜頂、苗景院院、王学剛の配偶者は今回の制限株激励計画の激励対象であり、陳宜頂、苗景院院、王学剛はすでに採決を回避した。残りの4人の取締役は採決に参加した。
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「会社会社の2022年の制限性株式激励計画の順調な進行を保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、会社は関連法律法規に基づいて「2022年の制限性株式激励計画実施考課管理方法」を制定した。
会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2022年制限株インセンティブ計画実施考課管理方法」。
陳宜頂、苗景院院、王学剛の配偶者は今回の制限株激励計画の激励対象であり、陳宜頂、苗景院院、王学剛はすでに採決を回避した。残りの4人の取締役は採決に参加した。
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)『株主総会授権取締役会に株式インセンティブの処理を要請することに関する議案』を審議・採択する
会社の2022年制限株インセンティブ計画を具体的に実施するために、会社の取締役会が株主総会の授権取締役会に以下の会社制限株インセンティブ計画の関連事項を処理することを提案することに同意する。
(1)会社の株主総会授権取締役会に株式激励計画を具体的に実施する以下の事項を提出する:1授権取締役会は激励対象が今回の制限性株式激励計画に参加する資格と条件を確定し、今回の制限性株式激励計画の授与日を確定する。
②授権取締役会は、会社が資本積立金の株式転換、配当金の配当、株式の分割または縮株、配株などの事項が発生した場合、制限株激励計画に規定された方法に従って制限株の授与数を相応に調整する。
③授権取締役会は、会社が資本積立金の株式転換、配当金の配当、株式の分割または縮小、配当、配当などの事項が発生した場合、制限株激励計画に規定された方法に従って制限株の授与価格を相応に調整する。
④授権取締役会は激励対象が条件に合致する時、激励対象に制限株を授与し、制限株を授与するために必要なすべての事項を処理し、激励対象と「制限株授与協議書」に署名することを含む。⑤授権取締役会は激励対象の帰属資格、帰属条件を審査確認し、取締役会が当該権利を報酬と審査委員会に授与して行使することに同意する。
⑥授権取締役会は激励対象が授与された制限株が帰属できるかどうかを決定する。
⑦取締役会に激励対象の帰属を授権するために必要なすべての事項は、証券取引所に帰属登録申請を提出し、登録決済会社に関連登録決済業務を申請し、会社定款を修正し、会社の登録資本の変更登録を行うことを含むが、これに限らない。
⑧取締役会に帰属していない制限株の帰属を授権する。
9取締役会に授権し、株式激励計画に関連するいかなる協定とその他の関連協定に署名、実行、修正、終了する。
⑩授権取締役会は会社の制限株計画に対して管理と調整を行い、今回の激励計画の条項と一致する前提の下で不定期に当該計画の管理と実施規定を制定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこれらの修正を株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要があると要求した場合、取締役会のこれらの修正は相応の承認を得なければならない。
(2)取締役会に制限株インセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類に株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
(3)会社の株主総会に取締役会を授権してもらい、今回の株式激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関連政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。会社定款を改正し、会社の登録資本金の変更登録を行う。および、今回のインセンティブ計画に関連する必要、適切または適切なすべての行為を行う。
(4)株主総会は今回の激励計画の実施のために、取締役会に財務顧問、入金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機構を委任することを授権する。
(5)会社の株主総会の同意を求め、取締役会に授権された期限は今回の株式激励計画の有効期間と一致する。
上述の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会規則、規範性文書、今回の株式激励計画または会社定款に取締役会が決議して通過する必要があることを明確に規定している事項を除き、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
陳宜頂、苗景院院、王学剛の配偶者は今回の制限株激励計画の激励対象であり、陳宜頂、苗景院院、王学剛はすでに採決を回避した。残りの4人の取締役は採決に参加した。
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)『2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案の提出について』
同意会社は2022年5月10日に2022年第1回臨時株主総会を開催する。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
三、書類の検査準備
1、第1回取締役会第16回会議の決議；
2、独立取締役第1回取締役会第16回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Acrobiosystems Co.Ltd(301080) 取締役会2022年4月23日
