証券コード： Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) 株式略称： Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) 番号：臨2022023 Sun Create Electronics Co.Ltd(600990)
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
再雇用予定の会計士事務所名:大華会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「大華所」と略称する)
一、会計士事務所の再雇用予定の基本状況
(I)機構情報
1.基本情報。
機構名称:大華会計士事務所(特殊普通パートナー)
設立日:2012年2月9日設立(大華会計士事務所有限会社から特殊普通パートナー企業に転換)
組織形式:特殊一般パートナー
登録住所：北京市海淀区西四環中路16号院7号棟1101
首席パートナー：梁春
2021年12月31日現在のパートナー数:264人
2021年12月31日現在公認会計士数:1481人、そのうち:証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士数:929人
2020年度業務総収入：25205532万元
2020年度監査業務収入：22535780万元
2020年度証券業務収入：10953519万元
2020年度上場企業監査顧客数：376
主な業界:製造業、情報伝送ソフトウェアと情報技術サービス業、不動産業、卸売と小売業、建築業
2020年度上場企業の年報監査費用総額：4172572万元
当社同業界上場企業監査顧客数：50
2.投資家の保護能力。職業リスク基金2020年度年末数:405.91万元;職業責任保険の累計賠償限度額:70000万元;職業リスク基金の計上または職業保険の購入は関連規定に合致する。ここ3年間、執業行為に関する民事訴訟で民事責任を負う場合:なし。
3.誠実な記録。大華所はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置26回、自律監督管理措置0回、規律処分2回を受けた。79人の従業員はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置37回、自律監督管理措置1回、規律処分3回を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1.基本情報。
プロジェクトパートナー:呂勇軍、1994年4月に公認会計士となり、1996年9月から上場企業の監査に従事し、2011年12月から大華で開業した。この3年間、上場企業の監査報告書に署名した状況は13社だった。
署名公認会計士:王伝兵、2010年12月に公認会計士になり、2011年1月から上場企業の監査に従事し、2011年12月から大華で執業し、2021年から当社に監査サービスを提供する。ここ3年間、上場企業の監査報告状況に署名した5社。
署名公認会計士:王洋洋、2019年7月に公認会計士となり、2020年1月から上場企業の監査に従事し、2019年7月から大華で開業し、2021年から当社に監査サービスを提供する。ここ3年間、上場企業の監査報告書3社に署名した。
プロジェクト品質管理再検討者：氏名王春媛、2003年7月に公認会計士となり、2001年12月から上場会社と看板会社の監査業務に従事し、2012年2月から本所で開業し、2010年8月から再検討業務に従事し、ここ3年間で上場会社と看板会社の監査報告が50回を超えた。
2.誠実さの記録。プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者はこの3年間、執業行為によって刑事処罰を受けず、証券監督管理会とその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引所、業界協会などの自主組織の自律監督管理措置、規律処分を受けた。
3.独立性。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者は、本プロジェクト監査業務を実行する際に独立性を保つことができる。
4.監査費用。当期は財務報告監査費用53万元、内部統制監査費用20万元を受け取る予定で、前期の監査費用より変化がない。監査料金は大華が提供する監査サービスに必要な労働者の日数と労働者1日あたりの料金基準に従ってサービス費用を徴収する。従業員数は監査サービスの性質、繁簡度などによって確定する。従業員1日あたりの料金基準は、従業員の専門技能レベルなどに応じてそれぞれ決定される。二、会計士事務所の継続招聘の手続き
(I)監査委員会の会計士事務所の選任過程における職責履行状況及び審査意見
会社の取締役会審計委員会は2022年の第2回会議で「2022年度財務監査機構の継続招聘に関する議案」「2022年度内部統制監査機構の継続招聘に関する議案」を審議、採択した。「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性に関する要求に違反する状況はなく、良好な誠実さのレベルを持っており、大華会計士事務所の継続招聘に同意し、2022年度の財務と内部統制監査機構に関連サービスを提供し、招聘期間は1年で、監査服務費用はそれぞれ人民元53万元、20万元であり、取締役会の審議に提出した。
(II)独立取締役の事前承認状況と独立意見
会社の独立取締役は7期9回の取締役会の開催前に「2022年度財務監査機構の継続招聘に関する議案」「2022年度内部統制監査機構の継続招聘に関する議案」を審査し、今回の継続招聘会計士事務所の事項について同意の事前承認と独立意見を発表し、大華が証券、先物関連業務の執業資格と長年上場会社に監査サービスを提供した経験を持っていると考えている。勤勉、独立、客観、公正な執業準則に従って会社に監査サービスを提供し、会社の2022年度財務監査、内部制御監査の要求を満たすことができる。会社が大華所を2022年度の財務監査機構、内部統制監査機構として継続することに同意し、招聘期間は1年で、監査サービス費用はそれぞれ人民元53万元、20万元である。会社は2022年度の財務監査機構、内部統制監査機構を引き続き招聘し、関連法律法規と会社の実際の状況に合致し、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。
(III)取締役会、監事会の審議と採決状況
2022年4月21日、会社は7期9回取締役会と7期8回監事会を開き、「2022年度財務監査機構の再雇用に関する議案」「2022年度内部統制監査機構の再雇用に関する議案」を審議・採択し、大華所が2022年度財務監査機構の再雇用に同意し、招聘期間は1年、監査サービス費用は人民元53万元である。大華所が2022年度内部統制監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年で、監査サービス費用は人民元20万元である。
(IV)発効日
今回の会計士事務所の再雇用事項は、会社の株主総会の審議を提出し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する必要がある。
ここに公告する。
Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) 取締役会2022年4月23日
