証券コード： Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) 株式略称： Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) 番号：臨2022019 Sun Create Electronics Co.Ltd(600990)
第7期第9回取締役会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) (以下「会社」と略称する)は2022年4月11日に7期9回取締役会を開催する会議通知を出し、会議は2022年4月21日午後合肥市ハイテク区会社会議室で開催された。会議は取締役11人、実際に取締役11人に到着し、会議は理事長の王玉宝が主宰し、監事と会社の役員が会議に列席した。会議の招集と開催は「会社法」「会社定款」の関連規定に合致し、会議は以下の事項を審議し、可決した。
一、「2021年度取締役会業務報告」の審議、採択
同意11票、反対0票、棄権0票、本報告書は株主総会審議に提出しなければならない。
二、「2021年度総経理業務報告」を審議、採択
同意11票、反対0票、棄権0票。
三、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
同意11票、反対0票、棄権0票、本報告書は株主総会審議に提出しなければならない。
四、「2022年度財務予算報告」の審議、採択
同意11票、反対0票、棄権0票、本報告書は株主総会審議に提出しなければならない。
五、「2021年年度利益分配予案」の審議と可決
同意11票、反対0票、棄権0票、会社の独立取締役は関連規定に基づいて独立意見を発表した。本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。詳しくは上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。「2021年年度利益分配方案公告」(番号:2022021を参照)。
六、「2021年年度報告全文と要約」を審議、採択する
同意11票、反対0票、棄権0票、本報告書は株主総会審議に提出しなければならない。「2021年年度報告全文と要約」は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
七、「会社の第七回取締役会専門委員を選出することに関する議案」を審議、可決する
取締役会は小偉を会社の第7回取締役会戦略委員会、指名委員会委員に選出することに同意した。
張春城は会社の第7回取締役会戦略委員会、指名委員会委員を務めなくなった。
取締役会は龚傑洪、李柏を会社の第7回取締役会審査委員会委員に選出することに同意した。
同意11票、反対0票、棄権0票。
八、「2022年度日常関連取引の予定に関する議案」の審議、可決
同意5票、反対0票、棄権0票、回避6票。関連取締役の王玉宝、龚傑洪、王璐、張春城、任小偉、靳彦彬は採決を回避し、会社の独立取締役は関連規定に基づいて事前承認意見と独立意見を発表した。本議案は株主総会の審議を提出し、関連株主は採決を回避しなければならない。詳しくは上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。「2022年度日常関連取引予定に関する公告」(番号:臨2022022)。
九、「商業銀行に2022年度総合授信額を申請することに関する議案」を審議、可決する
取締役会は会社が関連商業銀行に2022年度の総合授信総額度が人民元26億元を超えないことを申請することに同意した。総合信用状の内容は貸付、銀行引受為替手形、保証状、信用状の開設、保理などの総合信用状業務を含むが、これらに限定されない。
総合信用限度額の申請期限は、取締役会の審議が可決された日から1年であり、この信用限度額は授権期間内に循環して使用することができる。取締役会は理事長または理事長が指定した代理人を授権して会社を代表して授信額内に署名し、授信および業務に関連する法律文書を提出し、会社の具体的な状況に応じて関連商業銀行を選択することができる。
同意11票、反対0票、棄権0票。
十、「2022年固定資産投資計画に関する議案」の審議と可決
会社の科学研究生産の正常な展開と経営任務の順調な完成を保障するために、会社の2022年の固定資産投資計51.91万元に同意した。
同意11票、反対0票、棄権0票。
十一、「2021年度内部統制評価報告」の審議、採択
同意11票、反対0票、棄権0票、会社の独立取締役は関連規定に基づいて独立意見を発表した。「2021年度内部統制評価報告」の全文内容は上海証券取引所網(www.sse.com.cn.)を参照。十二、「2021年度内部統制監査報告」の審議、採択
同意11票、反対0票、棄権0票。「2021年度内部統制監査報告」の全文内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
十三、「2021年度社会責任報告」の審議、採択
同意11票、反対0票、棄権0票。「2021年度社会責任報告」の全文内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
十四、『取締役会審計委員会2021年度職務履行状況報告』を審議、採択
同意11票、反対0票、棄権0票。「取締役会審査委員会2021年度職務履行状況報告」の全文内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
十五、「独立取締役2021年度述職報告」を審議、採択する
同意11票、反対0票、棄権0票。本報告書は株主総会の審議に提出しなければならない。「独立取締役2021年度述職報告」の全文内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
十六、「2022年度財務監査機構の再雇用に関する議案」の審議と可決
同意11票、反対0票、棄権0票。会社の独立取締役は関連規定に基づいて事前承認意見と独立意見を発表した。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「 Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) 会計士事務所の続投に関する公告」(番号:臨2022023)。
十七、「2022年度内の監査機関の再雇用に関する議案」の審議と可決
同意11票、反対0票、棄権0票。会社の独立取締役は関連規定に基づいて事前承認意見と独立意見を発表した。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「 Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) 会計士事務所の続投に関する公告」(番号:臨2022023)。
ここに公告する。
Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) 取締役会2022年4月23日
