Sun Create Electronics Co.Ltd(600990)
2021年度社会責任報告
一、会社紹介
Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) (以下、会社と略称する)は合肥国家ハイテク産業開発区に位置し、2000年8月に中国電子科学技術グループ会社第三十八研究所が設立し、持株株主は中電博微電子科学技術有限会社であり、現在登録資本金は1.591億元、総資産は76.99億元である。
2004年5月、上海証券取引所に上場し、中国初のレーダーを主業とする上場企業となり、「中国レーダー第一株(株コード: Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) )」と呼ばれた。会社は国家技術革新模範企業、国家ハイテク企業、全国電子情報業界のベンチマーク企業、「平安都市」建設優秀なセキュリティ工事建設企業であり、安徽省革新型企業、安徽省産学研連合模範企業、安徽省重点ソフトウェア企業である。
会社は現在、国家認定企業技術センター、博士後科学研究ステーション、安徽省院士ステーション、安徽省北斗衛星ナビゲーション技術重点実験室、安徽省工業設計センターと精密回路設計製造合肥市技術革新センターを持っている。会社は政府特殊手当専門家、安徽省特支計画革新リーダー人材、合肥廬州産業革新チームなどの各種ハイエンドリーダー人材を持っている。数年来、会社は国家科学技術サポート計画、国家ハイテク研究発展計画(863計画)と国家重大科学機器設備開発特別項目など多くの国家特別項目を主宰し、前後して国家級、省部級などの各種科学技術進歩賞22項目、国家級、省部級重点新製品31項目を獲得した。
会社は引き続き“使命に忠実で勇敢に革新して協力して実務になるのが上手です”の電気科企業の精神を実践して、“責任の革新が卓越して共有します”の核心の価値観を把握して、“観念の革新、管理の革新、製品の革新、知識の革新”の発展理念を堅持して、“共に参加して、共に考えて、共に成果を成し遂げて、共に分かち合います”の文化を受け継いで、国家の戦略の需要に向かって、気象、空の管理、低空の監視レーダーに焦点を当てますネットアイシリーズの民用レーダー、特殊車両の改装を主とする電磁感知製品は、プリント基板、電源、マイクロ波デバイスなどを主とする電磁感知基礎支持製品とセキュリティ統合、応急人防などの情報システム業務を行い、国防と公共安全を守る使命を実践し、顧客の信頼するハイテク、リーン型、国際化企業になるよう努力し、株主と従業員、企業と社会のウィン共進を実現する。二、会社の管理
会社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社管理準則」と「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規及び監督管理部門の規則、規範性文書の要求に厳格に従い、「会社定款」「株主総会議事規則」「取締役会議事規則」と「監事会議事規則」などの各種規則制度を制定した。株主総会、取締役会、監事会と管理層の意思決定、執行、監督などの各方面の職責権限、手順及び履行すべき義務を明確にし、権責が明確で、各自の職を司り、効果的にバランスを取り、協調的に運営する法人ガバナンス構造を形成した。会社のガバナンスの実際の状況は関連法律、法規の要求に合致している。(I)会社の組織構造図は以下の通りである。
1.株主総会の職責履行状況
会社は株主権益の角度から出発することを堅持して、関連規定に従って、適当な時間、場所を選んで株主総会を開いて、そして直ちに全体の株主に通知します。株主総会はすべて会議の現場投票とネット投票を結合した採決方式を採用し、株主の権利行使を保証する。
2021年、会社は2020年度株主総会を開き、2020年度利益分配、2020年度財務決算、2021年度財務予算、日常関連取引予想など9項目の議案を審議・採択した。臨時株主総会を3回開き、社名の変更、経営範囲の拡大、董監事選出、監査機関の任命など計11件の議案を審議・採択した。2.取締役会の職責履行状況
会社の取締役会のメンバーは計11人で、そのうち独立取締役は4人です。2021年、会社は9回の取締役会を開き、定期報告、「取締役会2020年度業務報告」、「会社の第7回取締役会取締役候補の推挙に関する議案」、「会社の第7回取締役会独立取締役候補の推挙に関する議案」、「Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) 長期株式インセンティブ計画および第1期実施案(草案)>およびその要約に関する議案」など40件の議案を審議・採択した。
会社の独立取締役は「会社法」「証券法」「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」と「社会公衆株株主の権益保護を強化することに関する若干の規定」などの法律法規及び「会社定款」「独立取締役制度」の規定と要求に基づき、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社の運営状況を詳しく理解し、独立取締役の職責を忠実に履行し、積極的に関連会議に出席する。取締役会の各議案を真剣に審議し、関連事項に対して独立意見を発表し、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社全体の利益と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を守る。3.取締役会専門委員会の職責履行状況
報告期間内、戦略委員会は経営層の「十四五戦略計画」に関する報告を真剣に聴取し、会社が置かれている発展段階と業界の発展構造を結びつけ、会社の未来の長期戦略発展計画を積極的に検討し、会社の持続的、安定した発展のために戦略レベルの貴重な提案を提供した。
監査委員会は主に会社の内部監査と外部監査の間のコミュニケーション、検査と監督を担当する。報告期間内、監査委員会は外部監査機構の年度監査業務総括報告を審議し、外部監査機構の選任に対して提案と意見を提出した。内部監査部門の関連報告を聴取し、内部審査部門の仕事計画と総括に対して貴重な提案を提出した。会社の財務情報とその開示状況を真剣に審査した。社内統制制度の科学性、合理性、有効性及び執行状況について検査と監督を行う。
指名委員会の主な職責は、取締役、高級管理職、その他の人員の選択基準と手順を検討し、提案することである。報告期間内、指名委員会は会社の取締役、高級管理職の選択基準と手順を真剣に研究し、会社の関係部門とコミュニケーションを行い、取締役、高級管理職の経歴と職務資格を積極的に審査し、指名委員会の職責を確実に履行した。会社の第7回董監事候補及び高級管理職の資格審査及び指名を完了した。
報告期間内、報酬と考課委員会は高級管理職の報酬案を真剣に研究審査し、上述の人員の考課基準に対して専門提案を提出し、会社の「高級管理職の報酬と考課案」を研究審議した。4.監事会の職責履行状況
会社監事会のメンバーは全部で5名で、そのうち3名の株主監事、2名の従業員監事、従業員代表監事は会社の従業員代表大会の民主選挙によって選出された。監事会のメンバーは会社の取締役会と株主総会に列席し、会社の財務と取締役、高級管理者の職責履行の合法的なコンプライアンスを監督し、会社と株主の合法的権益を守る。
2021年度、会社の監事会は計8回の会議を開き、計23件の議案を審議し、主に会社の関連取引、財務情報とその開示などに関連している。
同時に、会社の監事会は会社の生産経営状況、財務状況、内部制御制度の建設と実施状況、従業員の権益保護などの方面の措置を深く理解する。(II)株主権益保護
会社は株主権益の角度から出発することを堅持し、関連規定に従って適切な時間、場所を選んで株主総会を開き、株主にタイムリーに通知する。会議の現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式で、株主の権利行使を保証する。
会社は株主への投資収益を非常に重視し、長期的に安定した利益分配政策を制定した。2021年5月28日、会社の2020年度株主総会は「2020年度利益分配予案」を審議・採択し、会社の2020年度総株本15919110株を基数として、全株主に10株ごとに現金赤を配布した。
利益は3.3元(税込み)、合計52.91万元の現金配当金を支給した。2022年4月21日、会社の第7回取締役会第9回会議は「2021年年度利益分配予案」を審議・採択し、権益配分株式登録日に登録された総株式を基数として利益を分配する予定である。全株主に10株ごとに現金配当金3.47元(税込)を配当する予定で、2021年12月31日現在、会社の総株式159191110株を基数とし、合計現金配当金55235117元(税込)を計算し、今年度の会社の現金配当が上場会社の株東純利益に帰属する割合は30.04%である。全株主に10株ごとに3株を配当する予定だ。2021年12月31日現在、会社の総株式は159191110株で、これによって合計47753733株の配当を予定しており、今回の配当後、会社の総株式は206932843株である。
上場以来、会社は現金配当を非常に重視し、その年の純利益の30%に達した。具体的には以下の通りです。
単位:元
合并报表において、前の10株当たりの配当金额に属する现金配当金の额に属する年度合并报表において、前
配当年度市会社普通株株主の純(元)(含税)(含税)市会社普通株株主の純利益
利益の比率（%）
2021年3.475523511718387072047 30.04
2020年3.35291063017025885708 30.85
2019年0.7111425377011106642663 10.03
2018年1.727060487025729673561 10.52
(III)投資家関係管理
会社は情報開示の関連要求に厳格に従い、投資家と交流する問題はすべて会社が公告した内容に基づいている。情報開示のほか、会社は多様化したコミュニケーションルートを通じて投資家のために疑問に答え、良好な投資家関係を維持し、投資家の会社の経営、業務、発展戦略と投資価値に対する理解を効果的に深め、中小投資家の利益を保護した。
(1)会社は定期報告の公開後、積極的に2回の業績説明会を開催する。
(2)不定期に証券会社組織の投資家関係会議に参加する。
(3)日常の仕事の中で、通年基金会社、証券会社、株主、潜在投資家を接待して現場調査研究を行い、会社のガバナンス、発展戦略、経営状況、持続可能な発展などのホットな問題について投資家と良好なコミュニケーションを行う。上証Eインタラクティブな各種問答51個を完成し、有効回復率は100%である。
三、企業文化(I)使命:電磁感知技術に焦点を当て、国防と公共安全に奉仕する。(II)ビジョン:お客様の信頼できるハイテク、リーン型、国際化企業になる。(III)文化:共同参加共同思考共同成果共同分かち合い。(IV)発展理念:顧客ニーズ思考で観念革新管理革新製品革新知識革新を推進する。観念の革新
観念の革新は企業の発展の魂であり、新しい思考、新しい観念、新しい方法で新しい価値を創造し、新しい需要を満たさなければならない。2.管理革新
管理イノベーションは、新しい生気に満ちた資源統合モデルを創造することである。目標は情報技術をサポートし、現代企業制度を方向とする Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) の特色を持つ科学管理モデルを創造することである。3.製品革新
製品の革新は“需要を創造して、市場を造営します”で、ユーザーの満足を品質の標準(CS理念)にして、絶えず新しい技術を採用して取引先の需要を満たす新しい製品を生産して、そして“良質なサービスで価値を高めます”の理念を提唱して、 Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) を市場の導き型企業になります。4.知識革新
現代の企業制度の要求に基づいて、人間本位で、学習型組織を作り出し、従業員の価値観を絶えず活性化し、企業のために新しい知識富を創造し、社会のために新しい精神富を創造する。四、社会責任管理
Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) は常に取引先を中心として、環境友好と革新方式で運営効率を持続的に向上させ、業務の発展と同時に、企業の社会責任をより積極的に引き受け、自身の影響力を通じて社会経済と環境の持続的な改善を促進する。
会社の安全保衛部は社会責任の企画と管理部門であり、核心責任、社会責任、根本責任、重要責任の「三全」管理を通じて、グリーン、調和、責任を果たす社会イメージを確立し、人に尊敬される優秀な企業になることを志している。
社会責任の「三全」理念:全員が全過程に参加し、全面的にカバーする
国家安全を核心責任とする–国家安全の使命を担い、奮発して向上し、精進し、強化し、国防科学技術の発展と新型安全産業の中で中流砥石の役割を発揮する。
環境保護は時代の責任である–資源の節約と環境保護に力を入れ、グリーン科学技術の革新能力を絶えず向上させ、社会の省エネ・排出削減とグリーン製造を推進し、企業と社会環境の持続可能な
