証券コード： Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) 株式略称： Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) 番号：臨2022022 Sun Create Electronics Co.Ltd(600990)
2022年度日常関連取引の予定に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●株主総会審議の提出が必要か：Yes
●日常関連取引が上場企業に与える影響：2022年度に日常関連取引はすべて会社の正常な業務範囲に属すると予想され、会社の生産経営のために必要であり、平等、互恵の基礎の上で行われたものであり、会社及び全体の株主の利益を損なわず、会社が関連側に対して大きな依存を形成させず、会社の独立性に影響を与えず、会社の当期及び将来の財務状況にも影響を与えない。経営成果に悪影響を及ぼす。
一、日常関連取引の基本状況
Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) (以下「会社」、「 Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) 」)(子会社を含む)日常的な経営関連取引は、持株株主である中電博マイクロエレクトロニクス有限会社(以下「中電博マイクロ」という)及びその傘下単位及び持株会社、実際の支配者である中国エレクトロニクスグループ有限会社(以下「中国電科」という)及びその傘下のその他の企業との間で発生した販売商品、労務提供、商品購入、労務と賃貸などの日常経営性関連取引を受ける。及び中国電子科学技術財務有限会社(以下「財務会社」という)と預金、貸付などの日常経営性関連取引を行う。
(I)2022年日常経営性関連取引履行の審議手続
1、2022年4月21日、会社は第7回取締役会第9回会議を開き、5票、反対0票、棄権0票、回避6票の審議で「2022年度日常関連取引を予定する議案について」を可決し、2022年度日常経営性関連取引事項に同意し、関連取締役の王玉宝、龚傑洪、王璐、張春城、任小偉、靳彦彬は採決を回避した。
2、2021年4月21日、会社は第7回監事会第8回会議を開き、同意5票、反対0票、棄権0票で「2022年度日常関連取引を予定する議案について」を審議し、2022年度日常経営性関連取引事項に同意した。
3、会社の独立取締役はこの日常経営性関連取引に対して事前審査を行い、会社2022
年度の日常関連取引は正常な生産経営の需要によって発生し、今回の関連取引は公に従った。
平、合理的な原則は、会社及び会社全体の株主の利益を損なっていない。会社を2022年度に予定することに同意する
日常関連取引事項は会社の7期9回取締役会に提出して審議する。
会社の独立取締役がこの日常関連取引事項に対して発表した独立意見は、会社の2022年度日常
関連取引は正常な生産経営の需要によって発生し、今回の関連取引は公平で合理的である。
会社及び会社全体の株主の利益を損なわず、審査・認可手続きは「会社法」、「証券」に合致する。
法」などの関連法律法規と会社定款の規定。
4、「2022年度日常関連取引の予定に関する議案」は2021年度株を提出しなければならない
東大会審議、関連株主は株主総会で採決を回避。
(II)前回の日常関連取引の予想と実行状況
単位：万元
関連取引種別関連先の2021年2021年の実際予測金額と実際発生金予測金額の発生金額の差が大きい原因
中電博微とその部下部門と8 Tsingtao Brewery Company Limited(600600) 8994959業務量の増加
持ち株会社
関連者に商品を販売し、
労務提供中国電科傘下のその他企業195 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 4213業務量減少
小計10550 Hunan Chendian International Development Co.Ltd(600969) 9172は適用されません
中電博微とその部下単位と958800803519は適用されません
持ち株会社
関連者に商品を購入し、
労務を受ける中国電科傘下のその他の企業13800001839686業務量増加
小計23388 Valiant Co.Ltd(002643) 205は適用されません
賃貸関連者の家屋及び中電博微及びその部下単位と139000 983.73は適用されない
設備ホールディングス
賃貸関連者の家屋及び中電博微及びその部下単位と149118.28は適用されない
設備(賃貸)ホールディングス
前年度を上回らない
関連者の中国電子科学技術財務所有者権益の508831854は適用されない
財務会社預金有限会社(12973431万
元)
関連者の中国電子科学技術財務23 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0.0016143000は適用されません
財務会社貸付有限会社
(III)今回の日常経営関連取引の予想金額とカテゴリ
単位：万元
本年初めから今回までの予想金が同類開示日を占め、前年実績同類業額と前年実績関連取引種別関連先予想金額業務との比較で発生した金額の業務割合を連結者が累計した際に発生した金額例（%）発生した取引（%）差異が大きい金額の原因
中電博微とその予想業務量の部下部門と制御108 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 547208994959 28.62関連者への株式販売会社の増加
商品、提供労中国電科傘下1286000-96.42704213 2.24業務量務その他企業の増加を見込む
小計1216 Huaneng Power International Inc(600011) 43629699172 30.86は適用されません
中電博微とその
部下部門とコントロール835600-108.018035119 3.19関連者への株式購入会社は適用されません
商品、受入労中国電科傘下19199 Shenzhen Ruihe Construction Decoration Co.Ltd(002620) 351839686 7.29その他の企業に適用しない
小計27555003708362643205 10.48は適用されません
賃貸関連先の住宅における電博微とその
住宅及び設備傘下単位と制御135200-217.05 983.73 100不適用(賃貸)株会社
賃貸関連先の住宅における電博微とその
住宅及び設備傘下の単位と制御90.00-0 118.28 100不適用(賃貸)株会社
前年度を上回らない
関連者の中国電子科学技術年度所有者権
財務会社預金財務有限会社の権益の50%-78988648831854利益の割合は適用されません(13643634.04%
79万元）
関連者の中国電子科学技術171 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 604 Beijing Beilu Pharmaceutical Co.Ltd(300016) 1430086財務会社貸付財務有限会社は適用されません
二、関連者紹介と関連関係
1、中国電子科技集団有限公司
登録住所：北京市海淀区万寿路27号
法定代表者：陳肇雄
登録資金：200000万人民元
経営範囲:軍事電子装備とシステム集積、武器プラットフォーム電子装備、軍用ソフトウェアと
電子基礎製品の開発、生産;国防電子情報インフラと保障条件の建設;負担国
家の重大な電子情報システムの工事建設;民用電子情報ソフトウェア、材料、部品、機械全体とシステム集積及び関連共通技術の科学研究、開発、生産、販売;各種類の商品及び技術の輸出入業務を自営し、代理する(国が会社を限定して経営又は輸出入を禁止する商品及び技術を除く)。供給加工と「三来一補」業務を経営する。対売貿易と転口貿易を経営する。実業投資資産管理;電子商取引情報サービスに従事する。当業界内の企業の海外への参入、展覧会の開催を組織する。
(市場主体は法に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する;法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認した内容に基づいて経営活動を展開する;国と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。)
関連関係:中国電科は中電博微電子科学技術有限会社の100%の株式を保有し、会社の実際のコントロール者である。
2、関連先名称：中国電子科技財務有限公司
登録住所：北京市海淀区復興路17
