証券コード： Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) 株式略称： Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) 番号：臨2022020 Sun Create Electronics Co.Ltd(600990)
第7期第8回監事会決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) (以下「会社」と略称する)は2022年4月11日に7回8回の監事会を開催する会議通知を出し、会議は2022年4月21日午後合肥市ハイテク区会社の会議室で現場結合通信方式で開催された。会議は監事5人、実際に監事5人に到着しなければならない。会議は監事会の鄒建中主席が主宰した。会議の招集と開催は「会社法」「会社定款」などの関連規定に合致する。会議は以下の事項を審議し、可決した。
一、「2021年度監事会工作報告」を審議、採択する。
同意5票、反対0票、棄権0票。本報告書は株主総会の審議に提出しなければならない。
二、「2021年年度報告全文と要約」を審議、採択する。
「証券法」第68条の規定と「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第2号」(2021年改訂)の関連要求に基づき、会社監事会は取締役会が作成した2021年年度報告の全文と要約を審査し、以下の意見を発表した。
(I)会社の2021年年度報告作成と審議手順は法律、法規、会社定款と会社内部管理制度の各規定に合致する。
(II)会社の2021年年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の2021年度の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができる。
(III)会社監事会が本意見を提出する前に、2021年度報告の作成と審議に参加する人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
同意5票、反対0票、棄権0票。本報告書は株主総会の審議に提出しなければならない。「2021年年度報告全文と要約」は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
三、「2021年度財務決算報告」を審議、採択する。
同意5票、反対0票、棄権0票。本報告書は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
四、「2022年度財務予算報告」を審議、採択する。
同意5票、反対0票、棄権0票。本報告書は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
五、「2021年年度利益分配予案」を審議、可決する。
会社監事会は、2021年度の利益分配予案は会社の後続の発展と資金の現実的な需要などの要素を十分に考慮した上で制定され、会社の経営現状と発展戦略に合致し、会社の持続可能な発展に有利であり、株主の長期的な利益を維持するのに有利であり、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
同意5票、反対0票、棄権0票。本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。詳しくは上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。「2021年年度利益分配方案公告」(番号:2022021を参照)。
六、「2022年度の日常関連取引を予定する議案について」を審議、可決する。
同意5票、反対0票、棄権0票。本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。詳しくは上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。「2022年度日常関連取引予定に関する公告」(番号:臨2022022)。
七、「商業銀行に2022年度の総合授信額を申請することに関する議案」を審議、可決する。
同意5票、反対0票、棄権0票。
八、「会社2021年度内部統制評価報告」を審議、採択する。
上海証券取引所の「株式上場規則」「上場会社内部統制ガイドライン」及び関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、会社監事会は会社の2021年度内部統制評価報告書を審議、採択し、審査意見を以下のように発表した。
(I)中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の関連規定に基づき、会社は内部統制の基本原則に従い、自身の実情に基づき、会社の各段階をカバーする内部統制制度を初歩的に確立し、健全にし、会社の業務活動の正常な進行を保証し、会社の資産の安全と完全を保護した。
(II)会社の内部統制組織機構が完全で、内部監査部門と人員の配置がそろっており、会社の内部統制重点活動の実行と監督が十分に有効であることを保証した。
(III)2021年度、会社が「内部制御基本規範」と「内部制御ガイドライン」及び会社の内部制御制度に違反する重大な事項が発生したことは発見されなかった。会社の監事会は、会社の内部統制評価報告書が全面的に、真実で、正確に会社の内部統制の仕事の実際の状況を反映していると考えている。
同意5票、反対0票、棄権0票。「2021年度内部統制評価報告」の全文内容は上海証券取引所網(www.sse.com.cn.)を参照。
九、「会社2021年度社会責任報告」を審議、採択する。
同意5票、反対0票、棄権0票。「2021年度社会責任報告」の全文内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。
十、「2022年度財務監査機構の再雇用に関する議案」を審議、可決する。
同意5票、反対0票、棄権0票。本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「 Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) 会計士事務所の続投に関する公告」(番号:臨2022023)。
十一、「2022年度内部統制監査機構の再雇用に関する議案」を審議、可決する。
同意5票、反対0票、棄権0票。本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「 Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) 会計士事務所の続投に関する公告」(番号:臨2022023)。
ここに公告する。
Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) 監事会
2022年4月23日
