Sun Create Electronics Co.Ltd(600990)
独立取締役会社の7期9回の取締役会に関する事項の
事前承認意見
「上場会社独立取締役制度」「会社定款」及び「会社独立取締役制度」などの関連規定に基づき、私たちは Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の7期9回の取締役会関連事項に対して事前承認意見を発表した。
一、2022年度日常関連取引予定に関する事前承認意見
当社は会社の独立取締役として、2022年度の日常関連取引を予定する事項について事前審査を行い、会社の2022年度の日常関連取引は正常な生産経営の需要によって発生したものであり、今回の関連取引は公平で合理的な原則に従い、会社及び会社全体の株主の利益を損なっていないと考えている。会社が2022年度の日常関連取引事項を会社の7期9回取締役会の審議に提出することに同意した。
二、2022年度財務監査機構の再雇用に関する事前承認意見
当社は会社の独立取締役として、2022年度の財務監査機構の継続招聘事項について、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「大華所」と略称する)は証券、先物関連業務の執業資格と長年の上場企業に監査サービスを提供した経験を備え、勤勉、独立、客観、公正な執業準則に従って会社に監査サービスを提供することができる。会社の2022年度財務監査業務の要求を満たす。「2022年度財務監査機構の再雇用に関する議案」を7期9回の取締役会に提出することに同意した。
三、2022年度内部統制監査機構の再雇用に関する事前承認意見
私たちは会社の独立取締役として、2022年度の内部統制監査機構の継続招聘事項に対して、大華が備えた証券、先物関連業務の執業資格と長年の上場会社に監査サービスを提供した経験を発表し、勤勉、独立、客観、公正な執業準則に従って会社に監査サービスを提供し、会社の2022年度の内部統制監査業務の要求を満たすことができる。「2022年度内部統制監査機構の再雇用に関する議案」を7期9回取締役会に提出して審議することに同意した。
