証券コード： Huachangda Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300278) 証券略称： Huachangda Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300278) 公告番号：2022030 Huachangda Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300278)
第4回監事会第16回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Huachangda Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300278) (以下「会社」、「華昌達」と略称する)は2022年4月11日に第4回監事会第16回会議の開催を電子メールで全体監事に通知し、会議は2022年4月21日に会社の会議室で現場と通信を結合した方式で開催され、会議は監事3人に参加し、実際に3人(疫病の原因で通信採決方式で出席する)に参加し、会議は監事会の周敬東主席が主宰した。会議の開催は関連法律、法規、規則と「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議は記名投票の採決方式で以下の決議を採択した。
(I)「会社2021年度監事会業務報告」を審議・採択した
会議に参加した監事は「会社2021年度監事会仕事報告」を真剣に審査し、報告は監事会の2021年の仕事状況を真実かつ完全に反映していると考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「会社2021年度財務決算報告」を審議、可決した
会議に参加した監事は「会社2021年度財務決算報告」を真剣に審査し、報告が会社2021年度財務決算状況を真実かつ完全に反映していると考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(III)、「会社2021年度利益分配予案」の審議が可決された
2021年末に会社の未分配利益がマイナスであることに鑑み、同時に現在の全体市場環境、経営状況と会社の未来発展戦略計画を結びつけ、会社の日常経営と投資需要を満たすために、会社の生産経営管理業務の資金需要と中長期発展戦略の順調な実施を保障し、会社のリスクを防ぐ能力を強化し、会社の持続的、安定的、健全な発展を実現する。株主全体の長期的な利益をよりよく維持することができます。会社は2021年度の利益分配予案を立案し、現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を転増しない。会社の今回の利益分配予案は関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なっていない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)審議は「資産減損引当金の計上に関する議案」を可決した
監事会は今回の資産減価償却準備は、「企業会計準則」などの関連規定と会社の資産の実際の状況に合致していると判断した。今回資産減価償却を計上した後、財務諸表は会社の財務状況をより公正に反映することができ、より真実で信頼できる会計情報を提供するのに役立ち、監事会は今回の資産減価償却準備に同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)審議により「会社2021年度内部統制評価報告」が可決された
審査を経て、監事会は「会社は比較的完備した内部制御システムを構築し、国の関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合致し、会社の各業務活動の秩序化、有効な展開を保証し、会社の内部制御組織機構が完全で、内部制御重点活動の執行と監督が十分に有効で、会社と全体の株主の利益を維持した」と考えている。「会社2021年度内部統制評価報告」は、会社内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(VI)審議は『会社2021年度報告及び報告要約』を可決した
審査を経て、監事会は取締役会が2021年年度報告及び報告要旨を編制し審査するプログラムが法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容が真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VII)審議は『に関する意見』を可決した。
会社の取締役会が発行した「前期の非標的監査意見に関する事項の影響除去に関する特別説明」は客観的にこの事実の実情を反映し、関連法律、法規及び規範性文書の要求に合致し、会社の監事会が取締役会に対して行った特別説明には異論がなく、監事会は2020年度の監査報告の非標的意見に関する事項の影響はすでに解消されたと考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(VIII)審議は「会社の継続招聘及び招聘した監査機構の報酬の支払いに関する議案」監事会を可決し、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券先物関連業務の監査資格を有し、独立して会社の財務状況を監査することができ、監査業務の連続性を保証するために、会社が2021年度の監査費185万元を支払うことに同意した。大信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として再雇用することに同意した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
1 Huachangda Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300278) 第4回監事会第16回会議決議;ここに公告する。
Huachangda Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300278) 監事会2022年4月22日
