証券コード： Wanma Technology Co.Ltd(300698) 証券略称： Wanma Technology Co.Ltd(300698) 公告番号：2022005 Wanma Technology Co.Ltd(300698)
第3回監事会第4回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しない。
一、監事会会議の開催状況
Wanma Technology Co.Ltd(300698) (以下「会社」と略称する)は2022年4月11日に全体監事に第3回監事会第4回会議を開催する書面通知を出し、2022年4月21日に浙江省杭州市西湖区天目山路181号天際ビル11階会社会議室で現場表決の方式で開催した。今回の会議は徐蘭芝さんが主宰し、監事3名に出席し、監事3名に直接出席しなければならない。今回の監事会会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。今回の会議は会議に出席した監事の真剣な討論を経て、投票して採決し、以下の決議を形成した。
二、監事会会議の審議状況
1、「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。に表示されます。採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「会社2021年度報告」及びその要約に関する議案を審議、可決した
審査を経て、監事会は、「会社2021年年度報告」の全文とその要約の手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の関連公告。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「会社2021年度財務決算報告に関する議案」の審議が成立した
審査を経て、監事会は会社の「2021年度財務決算報告」が客観的に、真実で、正確に会社の2021年度の財務状況と経営成果などを反映していると考えている。
具体的な内容は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。に表示されます。採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「2021年度資産減損引当金の計上に関する議案」を審議、可決した
監事会は、「会社は『企業会計準則』及び会社の会計政策の関連規定に基づき、慎重性の原則に基づいて、2021年度に資産減価損失が発生する可能性がある関連資産に対して減価償却準備を行い、関連計上は公正で、科学的で、合理的であり、会社と会社の株主の利益を損なう状況が存在しないため、会社の今回の資産減価償却準備に同意する。詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の関連公告。独立取締役は本議案に対して明確な同意意見を発表した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「会社が2021年度に利益分配を行わないことに関する予案」を審議、可決した
監事会は、2021年度の利益分配予案は会社の現在の実情に合致し、関連規定に違反せず、会社の株主の利益を損なわず、会社が2021年度に利益分配を行わない予案に同意したと考えている。詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の関連公告。会社の独立取締役は本議案に対して明確な同意意見を発表した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
6、審議は『信永中和会計士事務所の続投に関する議案』を可決した
監事会は、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は中国の証券就職資格を持つ大型監査機構であり、長年にわたって上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を備え、当社の監査業務の要求を満たし、2021年度の財務報告監査過程で厳格でまじめに仕事をし、良好な職業精神を表現したと考えている。双方が締結した業務約定書に規定された責任と義務をよりよく履行した。監査業務の連続性と安定性を保証するため、監事会は信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構に引き続き招聘することに同意した。会社の独立取締役は本議案に対して明確な同意意見を発表した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
7、「2022年度の金融機関への総合与信額の申請に関する議案」を審議、可決
監事会は、会社と子会社が生産経営の需要のために、銀行に総合授信額を申請し、リスクはコントロール可能であり、会社の事務効率を高めるのに有利であり、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。このため、監事会は会社及び子会社が関連金融機関に総額30000万元を超えない貸付、総合授信融資額(うち担保方式の融資額は10000万元を超えない)を申請することに同意し、授信期限は2021年年度株東大会開催日から2022年年度株主総会開催日までの期間であり、授信額はリサイクル可能であり、株主総会審議の提出に同意した。会社の独立取締役は本議案に対して明確な同意意見を発表した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
8、「会社2021年度内部統制自己評価報告について」の審議が成立した
監事会は、会社が比較的完備した内部制御システムを構築し、有効な実行を得ることができると考えている。「会社2021年度内部統制自己評価報告」は、会社内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の関連公告。会社の独立取締役は本議案に対して明確な同意意見を発表した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
9、「会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告」を審議、可決した
監事会は、報告期間中、会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「会社定款」と「募集資金管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、募集資金の保管と実際の使用に対して規範的な管理を行い、募集資金を違反して使用する行為は存在しないと考えている。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の関連公告。独立取締役は本議案に対して明確な同意意見を発表し、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は「 Wanma Technology Co.Ltd(300698) 2021年度募集資金年度保管と使用状況鑑証報告」を発行し、推薦機構は「 Haitong Securities Company Limited(600837) について Wanma Technology Co.Ltd(300698) 2021年度募集資金の実際保管と使用状況の査察意見」を発行した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
10、「2022年度日常関連取引予想に関する議案」を審議、可決
監事会は、会社の日常関連取引は会社の日常生産経営に必要であり、市場価格の定価に従い、公平、公正、公正の原則に合致し、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と株主全体の利益に合致すると考えている。関連者はすでに公正規範処理の原則に従い、会社及び中小株主の利益を損なう行為は存在しない。監事会は会社の2022年度日常関連取引計画に同意する。詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の関連公告。独立取締役は明確な同意意見を発表した。
採決結果:賛成2票、反対0票、棄権0票、回避1票。徐蘭芝は関連取引に関与したため、採決を回避した。
11、審議は『監事会議事規則の改正に関する議案』を可決した
会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社の規範的な運営を促進するために。監事会は「証券法」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの法律法規、規範性文書に基づき、会社自身の実情と結びつけて、「監事会議事規則」を改正することに同意した。詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の関連公告。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
1、会社の第三回監事会第四回会議の決議。
ここに公告する。
Wanma Technology Co.Ltd(300698) 監事会
2022年4月22日
