証券コード： Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 証券略称： Hangzhou Everfine Photo-E-Info Co.Ltd(300306) 公告コード：2022012 Hangzhou Everfine Photo-E-Info Co.Ltd(300306)
第4回監事会第16回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Hangzhou Everfine Photo-E-Info Co.Ltd(300306) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第16回会議は2022年4月12日に書面及び通信方式で通知を出し、2022年4月22日に現場採決方式で会社会議室で開催された。会議は柳美珍さんが主宰し、監事3人に出席し、実際に監事3人に出席し、国の関連法律、法規及び会社定款の規定に合致しなければならない。
二、監事会会議の審議状況
全体の監事の一致した同意を得て、決議を形成したのは以下の通りである。
1、『会社2021年度報告全文及び要約』を審議する
監査を経て、監事会は取締役会が Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 2021年度報告のプログラムを編成し審議することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れも存在しないと判断した。「2021年年度報告全文」及び「2021年年度報告要旨」の詳細は2022年4月23日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
議案採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、『会社2021年度監事会業務報告』の審議
「会社2021年度監事会工作報告」は2022年4月23日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
議案採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、『会社2021年度財務決算報告』の審議
「会社2021年度財務決算報告」は2022年4月23日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
議案採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、『会社2021年度内部統制自己評価報告』の審議
監事会は真剣に審査した結果、会社はすでに比較的完備した内部制御システムを確立し、国家関連の法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合致し、有効に実行することができると考えている。内部制御制度は経営管理の各過程と肝心な一環の中で比較的に良い防犯と制御作用を果たし、真実で公正な財務諸表を作成するために合理的な保証を提供し、会社の各業務の健康運行と会社の経営リスクの制御に保証を提供し、会社と株主の利益を維持することができる。会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
「会社2021年度内部統制自己評価報告」は2022年4月23日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
議案採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
5、『会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告』を審議する
監事会は、会社が募集した資金の実際の投入項目は承諾した投入項目と一致し、投入と用途を変更せず、予定の計画に従って実施し、項目を締結したと考えている。会社は募集資金の使用計画を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在せず、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の募集資金の使用に関する規定に合致している。
「会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」は2022年4月23日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
議案採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
6、『会社2021年度利益分配予案の議案』を審議する
会社は2021年度利益分配予案を以下のように立案する。
会社の株主に積極的に報いるために、すべての株主と会社の発展の経営成果を分かち合い、利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社は2021年度の利益分配の予案を制定した。
2021年12月31日現在、会社の総株式504387126株を基数とし、10株ごとに現金配当金1.50元(税込)を支給し、合計7565806890元(税込)の現金配当金を支給した。残りの未分配利益は151505041233元で、会社の経営ニーズをサポートするために引き続き残存している。
監事会は今回の分配予案が会社の実情に合致し、中小投資家の利益と合理的な訴えを十分に考慮し、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在せず、関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、今回の利益分配案に同意した。
「会社2021年度利益分配予案」の詳細は2022年4月23日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
議案採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、『銀行に人民元授信を申請する案に関する議案』を審議する
2022年度に銀行に計6.80億元の信用状を申請し、保証書、手形などの日常的な経営業務に使用する。
議案採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、「会計士事務所の変更に関する議案」の審議
監事会は、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が長年にわたって会社に監査サービスを提供してきたことを考慮し、監査業務の独立性、客観性、公正性をよりよく保証すると同時に、会社の経営発展と監査業務の需要を総合的に考慮し、同会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として招聘し、招聘期間を1年とすることに同意した。
「会計士事務所の変更に関する公告」の詳細は2022年4月23日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
議案採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、『閑置自有資金を使って財テク製品を購入することに関する議案』を審議する
監事会は、会社が閑置自有資金を使って財テク製品を購入することで、会社の資金の使用効率と収益を高めることができ、会社の正常な業務展開に影響を与えず、会社の中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社が人民元5億元を超えない自有閑置資金を使って低リスク、流動性がよく、安定型の財テク製品及び低リスクの信託製品を購入することに同意する。上記の額内では、資金はスクロールして使用できます。「閑置自有資金による財テク製品の購入に関する公告」は2022年4月23日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
議案採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
10、『会計政策の変更に関する議案』を審議する
監事会は、今回の会計政策の変更は会社が財政部の関連規定に基づき、会計政策に対して相応の変更を行い、その決定手順は関連法律法規と「会社定款」などの規定に合致し、変更を実行した後、会計政策は客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができ、会社の財務状況、経営成果と財務諸表に重大な影響はないと考えている。会社及び全株主の利益を損なうことはない。そのため、監事会は会社の今回の会計政策の変更に同意した。
「会計政策の変更に関する公告」の詳細は2022年4月23日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
議案採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
11、『会社2022年第一四半期報告』の審議
監査を経て、監事会は取締役会が Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 2022年第1四半期報告のプログラムを編成し審議したのは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しないと判断した。
「2022年第1四半期報告」は2022年4月23日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
議案採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
三、書類の検査準備
1 Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 第4回監事会第16回会議決議。
ここに公告する。
Hangzhou Everfine Photo-E-Info Co.Ltd(300306) 監事会2022年4月23日
