証券コード： Yangzhou Chenhua New Material Co.Ltd(300610) 証券略称： Yangzhou Chenhua New Material Co.Ltd(300610) 公告番号：2022023 Yangzhou Chenhua New Material Co.Ltd(300610)
第3回監事会第18回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Yangzhou Chenhua New Material Co.Ltd(300610) (以下「会社」と略称する)は2022年4月12日に電子メールと電話の方式で、各位の監事に会社の第3回監事会第18回会議の開催に関する通知を出して、会議は2022年4月22日午後14:00に江蘇省宝応県曹甸鎮中路231号会社の小会議室で現場会議と通信採決の方式で開催した。
今回の会議は監事3人、実在監事3人(うち、現場会議に出席した監事2名、通信方式で採決した監事1名)に出席しなければならない。会議は監事会主席の郝斌さんが主宰し、取締役会秘書、副総経理の呉達明さんと取締役、財務総監、副総経理の成宏さんが会議に列席した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の投票採決を経て、審議は以下の決議を可決した。
(I)「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議・採択した
具体的な内容は2022年4月23日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)発表された「2021年度監事会工作報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「会社の2021年度財務決算に関する議案」を審議、可決した
審査を経て、監事会は会社の「2021年度財務決算報告」が会社の2021年度財務の実際の状況を真実で、正確で、完全に反映していると考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「会社の2022年度財務予算に関する議案」を審議・採択した
審査を経て、監事会は、会社の「2022年度財務予算報告」は会社の実際の状況に合致し、会社の経営状況と財務状況に合致し、2022年度財務予算報告は合理性があると考えている。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)審議は「立信会計士事務所の継続採用に関する2022年度監査機関の議案」を可決した。
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年で、当社の2022年度財務監査業務、純資産検証及びその他のサービス業務を担当する。具体的な内容は2022年4月23日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)発表された「会計士事務所の再雇用に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（V）「会社の会計政策の変更に関する議案」を審議して可決した
審査を経て、監事会は、会社の今回の会計政策の変更は財政部の規定に基づいて合理的に変更され、政策決定手順は関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、会社の今回の会計政策の変更に同意したと考えている。
具体的な内容は2022年4月23日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)発表された「会計政策の変更に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VI)「会社2021年度利益分配予案に関する議案」の審議が可決された
審査を経て、監事会は今回の利益分配予案は「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、利益分配予案の制定手順は合法的で、規則に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社が持続的、安定的、健全な発展と株主へのリターンを実現するのに有利であると考えている。そのため、私たちは今回の利益分配予案に同意し、この議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
具体的な内容は2022年4月23日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)発表された「会社の2021年度利益分配予案に関する公告」。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(VII)「会社の2021年度報告及び要約に関する議案」を審議・採択した
審査を経て、監事会は取締役会が会社の「2021年年度報告全文及び要約」のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度経営の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
具体的な内容は2022年4月23日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)発表された「2021年年度報告全文及び要約」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(VIII)審議は「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を可決した
審査を経て、監事会は2021年度、会社は「会社法」、「中華人民共和国証券法」及び深セン証券取引所創業板上場会社の関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、内部制御の基本原則に従い、比較的完備した内部制御システムを構築したと考えている。内部制御システムの有効な運行は、会社の各業務活動の秩序ある展開を保証し、会社の経営管理の各段階に対して比較的良いリスク防止と制御作用を果たし、会社の資産の安全、完全を保護し、会社と株主の利益を維持した。
社内統制自己評価報告は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
具体的な内容は2022年4月23日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)発表された「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(8552)審議は「会社2022年度銀行総合授信額及び授権理事長が対外的に銀行借入金に関する契約に署名することに関する議案」を可決した。
会社及び子会社が生産経営と発展の必要に応じて、銀行などの金融機関に総合授信額計5億元を申請することに同意する。授権期間は2021年度株主総会審議通過日から2022年度株主総会開催日までである。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(X)「会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」が「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」と関連フォーマットガイドラインの規定に合致し、会社募集資金の2021年度実際の保管と使用状況を如実に反映していると判断した。
具体的な内容は2022年4月23日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)発表された「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(十一)審議は「一部の閑置募集資金を用いて保本型財テク製品を購入し、自己閑置資金を用いて現金管理を行う議案について」を可決した。
監事会は、会社と子会社が一部の閑置募集資金を使用して保本型財テク製品を購入し、自分の閑置資金を使用して現金管理を行うことは、資金の使用効率を高め、会社と子会社の現金資産収益を増加させ、日常資金の正常な回転需要と募集プロジェクトの正常な進度に影響を与えず、会社と中小株主の利益を損なう状況はないと考えている。
具体的な内容は2022年4月23日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)発表された「一部の閑置募集資金を用いて保本型財テク製品を購入し、自己閑置資金を用いて現金管理を行う公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(十二)「会社2022年第1四半期報告に関する議案」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は取締役会が会社の「2022年第1四半期報告全文」を編制し審査するプログラムは法律、行政法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
具体的な内容は2022年4月23日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)発表された「2022年第1四半期報告全文」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
三、書類の検査準備
1、第三回監事会第十八回会議の決議。
ここに公告する。
Yangzhou Chenhua New Material Co.Ltd(300610) 監事会2022年4月23日
