証券コード： Jouder Precision Industry (Kunshan) Co.Ltd(300549) 証券略称： Jouder Precision Industry (Kunshan) Co.Ltd(300549) 公告番号：2022010
Jouder Precision Industry (Kunshan) Co.Ltd(300549) 工業(昆山)株式会社
第4回監事会第3回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、
虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れ。
一、監事会会議の開催状況
Jouder Precision Industry (Kunshan) Co.Ltd(300549) 工業(昆山)株式会社(以下「会社」と略称する)第4回監事会第3回会議は2022年4月11日に電子メールで全体監事に通知し、2022年4月21日に現場と通信を結合する方式で開催された。今回の会議は監事3名、実際には3名になるべきで、会社の取締役会秘書の陳海鷹さんは今回の会議に列席し、会議は監事会主席の巩軍華さんが主宰した。今回の監事会会議の招集、開催と採決手続きは「会社法」などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
1、「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決する。
「会社2021年度監事会工作報告」は中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイトを詳しく参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決する。
監事会は、会社の「2021年度財務決算報告」が2021年度の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。具体的な内容は中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイトを参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議、可決する。
監事会は、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の2021年度会計報告書の監査過程において、国の関連規定及び公認会計士の執業規範の要求に厳格に従い、良好な職業規範と精神を示し、独立監査の原則を堅持し、報告内容が客観的、公正であると考えている。当社の2022年度財務監査機構の再雇用に同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「会社の2021年度利益分配に関する議案」を審議、可決する。
監事会は、会社の2021年度利益分配予案は「会社定款」の利益分配に関する規定に合致し、会社の経営状況と株主の投資収益率を十分に考慮し、会社と株主全体の利益に合致していると考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」を審議、可決する。
監事会は、会社の「2021年度報告全文とその要約」の作成と審査の手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度経営の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの公告を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「会社の2022年第1四半期報告に関する議案」を審議、可決する。
監事会は、会社の「2022年第1四半期報告」の作成と審査の手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの公告を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票
7、「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決する。
監事会は、会社はすでに自身の実情と法律法規の要求に基づいて、比較的完備した法人ガバナンス構造と内部制御システムを確立したと考えている。会社の各業務活動の秩序化、効率的な展開を保証し、真実、公正な財務諸表の作成及び会社の各業務の健康運行と会社の経営リスクのコントロールに合理的な保証を提供し、会社と株主の合法的利益を維持した。2021年度内部統制自己評価報告は全面的、真実、客観的に会社の内部統制制度の建設と運行状況を反映した。具体的な内容は中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイトを参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、「会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告書の議案」を審議、採択する。
監事会は「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」が「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」、「募集資金管理制度」などの要件に合致していると判断した。
求めて、如実に会社が2021年12月31日まで募集資金の使用、管理状況を反映して、募集資金を違反して使用する行為と株主の利益を損なう情況は存在しません。具体的な内容は中国証券監督管理委員会の指定情報開示サイトを参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「会社の監事報酬に関する議案」を審議、可決する。
監事報酬案は以下の通りである。
1人当たり毎年人民元30000元(税込)で、会社で他の職務の監事を担当し、またその職務に応じて相応の報酬を受け取る。上記のような報酬は月ごとに支給され、関連する個人所得税は会社が統一的に控除して代納する。調整後の報酬案は会社の2021年度株主総会の審議を経て可決された後、実行を開始する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、「会計政策の変更に関する議案」を審議、可決する。
審議を経て、監事会は、会社の今回の会計政策の変更は国家財政部が公布した関連規定に基づいて合理的に変更し、関連法律法規の規定に合致し、変更を実行した後、会計政策は客観的に会社の財務状況と経営成果を公正に反映することができ、会社の当年の純利益と所有者の権益に影響を与えず、関連政策決定プログラムは関連法律法規と「会社定款」などの規定に合致すると考えている。会社及び株主の利益を損なうことはない。具体的な内容は中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの公告を参照してください。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1、『 Jouder Precision Industry (Kunshan) Co.Ltd(300549) 工業(昆山)株式会社第四回監事会第三回会議決議』
ここに公告する。
Jouder Precision Industry (Kunshan) Co.Ltd(300549) 工業(昆山)株式会社監事会2022年4月21日
