証券コード： Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253) 証券略称： Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253) 公告番号：2022024 Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253)
第5回監事会第17回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253) (以下「会社」と略称する)は2022年4月21日に第5回監事会第17回会議を通信採決方式で開催した。会議通知は2022年4月11日に専任者送達または電子メールで発行され、2022年4月18日に電子メールで補充通知された。会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の監事会の招集と開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に合致する。会議は監事会の李琳主席が主宰した。全体の監事の採決を経て、決議は以下の通りである。
一、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「会社2021年度監事会活動報告に関する議案」を審議・採択した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
「2021年度監事会工作報告」は中国証券監督会創業板情報開示サイトを詳しく参照している。
二、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「会社の2021年度財務報告に関する議案」を審議・採択した。
「2021年度財務報告」は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトが公開した「2021年度監査報告」を詳しく参照してください。
三、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
「2021年度財務決算報告」は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを詳しく参照してください。
四、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度連結会計報告書は上場会社の株主に帰属する純利益37817411545元を実現し、そのうち親会社は純利益2964087352元を実現した。「会社法」、「会社定款」などの関連規定によると、親会社の2021年純利益29640873752元で10%の法定黒字積立金2964087375元を計上した後、2021年12月31日現在、会社合併報告書の分配可能利益は206167119629元で、親会社の分配可能利益は131968589366元である。利益分配は親会社の分配可能利益及び連結財務諸表の分配可能利益のどちらが低いかの原則に基づいて、会社が2021年度に株主に分配できる利益は131968589366元である。
「会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は2021年度利益分配予案を制定した:権益分配株式登録日の総株式を実施することを基数とし(集中競売取引方式で買い戻した株式は利益分配に参加しない)、全株主に10株ごとに現金配当金人民元0.20元(税金を含む)、配当金を送らず、資本積立金で株式を増額しない。利益分配予案の開示日から権益分配株式の登録日までの間、会社の株式総額が新規株式上場、株式激励付与行権、転換可能債券転株、株式買い戻しなどの事項によって変化した場合、会社は1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整する。
審議を経て、監事会は、会社の取締役会が作成した2021年度利益分配予案は、会社の将来の発展計画、利益能力、成長性、株式流動性などの要素を総合的に考慮し、法律、法規、会社の定款に違反する状況もなく、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況もなく、会社の正常な経営と健全な発展に有利であると考えている。会社は内幕の知る人の範囲を厳格にコントロールし、厳格な秘密保持措置を取った。監事会はこの予案に同意し、会社の株主総会の審議に提出する。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
「会社の2021年度利益分配予案に関する公告」は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
五、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「に関する議案」を審議・採択した。
審議を経て、監事会は取締役会が会社の2021年度報告とその要約を編制し審査するプログラムは法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
「2021年度報告」と「2021年度報告要旨」は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを詳しく参照し、「2021年度報告開示提示性公告」は同時に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」に掲載された。
六、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「2021年度内部統制評価報告に関する議案」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は「企業内部制御基本規範」、「企業内部制御関連ガイドライン」及び証券監督管理機構の上場企業内部制御建設に関する規定に基づき、会社の現在の経営業務の実情と結びつけて、会社の経営管理の各段階をカバーし、会社の管理要求と発展需要に適応する内部制御システムを確立し、現行の内部制御システムは比較的規範的、完全である。内部統制組織機構は完全で、合理的に設置され、会社の経営活動の秩序ある展開を保証し、会社全体の株主の根本的利益を確実に保護した。会社の《2021年度内部制御評価報告》は客観的に、真実に会社の現在の内部制御体系の建設、運営、制度の実行と監督の実際の状況を反映した。
「2021年度内部統制評価報告」及び独立取締役の意見は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
七、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」の議案を審議・採択した。
審議を経て、監事会は、会社の募集資金の保管と使用は「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」と会社の「募集資金管理方法」などの関連規定に厳格に従って実行され、タイムリーで、真実で、正確で、募集資金の使用に関する情報を完全に開示し、募集資金管理及び情報開示違反状況は存在しない。会社は資金の使用に対して相応の審査・認可手続きを履行し、募集資金の投向を変更したり株主の利益を損害したりするなどの違反状況は存在しない。
会社の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」は、会社の募集資金の保管と使用の実際の状況を真実かつ客観的に反映している。
「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
八、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「会社が2022年度監査機構を招聘することに関する議案」を審議・採択した。
監査を経て、監事会は「容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を備え、証券、先物関連業務監査資格を備え、会社の2022年度監査業務の品質要求を満たすことができ、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年である。株主総会授権会社の管理層と容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)に監査報酬事項の確定を協議することに同意した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
九、会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の結果で「に関する議案」を審議・採択した。
「2022年第1四半期報告」は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを詳しく参照し、「2022年第1四半期報告開示提示性公告」は同時に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」に掲載された。
ここに公告する。
Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253) 監事会
二○二二年四月二十一日
