証券コード： Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) 証券略称： Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) 公告番号：2022010 Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416)
第4回監事会第5回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、監事会会議の開催状況
Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第5回
会議は2022年4月21日に会社の会議室で現場採決で開催された。会議のお知らせ
2022年4月11日に専任者送達の形で全監事に発送した。会議監事に出席すべきである5
人、実際に会議に出席する監事5人。会議は会社の監事会の陳嬌さんが主宰した。
会議の通知、開催、採決手順は「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び会社定款の規定に合致し、採決結果は真実で有効である。
二、監事会会議の審議状況
1、『 Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) 2021年度監事会業務報告』に関する議案を審議、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
2、「 Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) 2021年度財務決算報告」に関する議案を審議、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
3、『 Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) 2022年度財務予算報告書』に関する議案を審議、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
4、『 Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) 2021年利益分配予案』に関する議案を審議、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
5、『 Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) 2021年度報告及び要約』に関する議案を審議、可決する
「証券法」第六十八条の規定によると、会社の監事会は取締役会が作成した2021年年度報告に対して審査意見を以下のように発表した。会社の2021年年度報告書の作成と審議手順は法律、法規、会社の「定款」と会社内部の関連管理制度の関連規定に合致する。2.会社の2021年の年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれている情報は会社の2021年の経営管理と財務状況などの事項を全面的に、真実に反映することができ、会社の2021年度の財務報告は信永中和会計師事務所の監査を経て、標準的な保留意見のない監査報告を発行した。3.会社監事会は本意見を発表する前に、報告書の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
6、『 Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) 2021年度監事報酬』に関する議案を審議、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
7、「 Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) 売掛金の消込」に関する議案を審議、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
会社は企業会計準則と関連規定に従い、不良債権損失を消込する決議手続きが合法的で、根拠が十分で、会社の実際の状況に合致し、消込後、会社の財務状況をより公正に反映することができ、会社が上述の不良債権を消込することに同意する。
8、「 Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) 2021年度内部統制自己評価報告」に関する議案を審議、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
9、『 Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) 2021年度内部統制監査報告書』に関する議案を審議、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
10、「 Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」の議案を審議、採択する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
11、「会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用する状況」に関する議案を審議、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
12、『 Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) 2021年度監査報告書』に関する議案を審議、可決する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
13、「 Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) 継続招聘会計士事務所」の議案を審議、可決する
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券先物関連業務監査の就職資格を備え、長年上場企業のために監査を行った経験と能力を持ち、会社の財務監査と内部制御監査の仕事の需要を満たすことができ、この事項を会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
14、「 Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) 2022年第1四半期報告」に関する議案を審議、可決する
「証券法」第六十八条の規定に基づき、会社監事会は取締役会が作成した2022年第一四半期報告に対して審査意見を発表した。2、「2022年第1四半期報告要」の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の2022年第1四半期の経営成果と財務状況を真実に反映することができる。報告内容は真実で、完全で、正確で、いかなる虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れも存在しない。3、本意見を提出する前に、「2022年第1四半期報告」の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
無錫信捷株式会社監事会2022年4月23日付書類準備
(I)第4回監事会第5回会議決議
