証券コード： Grinm Advanced Materials Co.Ltd(600206) 証券略称： Grinm Advanced Materials Co.Ltd(600206) 番号：2022018 Grinm Advanced Materials Co.Ltd(600206)
第8回監事会第6回臨時会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、監事会会議の開催状況
Grinm Advanced Materials Co.Ltd(600206) (以下「会社」と略称する)第8回監事会第6回臨時会議通知と資料は2022年4月17日に書面で発行された。会議は2022年4月22日に会社の会議室で通信方式で開催された。会議は監事3名、実在監事3名にすべきである。会社監事会の劉顕清主席、監事尹嬌さんはすでに会社監事会に辞任報告書を提出したが、新しい監事人選が株主総会の選挙で可決されていないため、「会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの規定によると、監事辞任によって監事会のメンバーが法定最低人数を下回った場合、辞任報告書は次の監事で辞任による空きを埋めてから発効しなければならない。辞任報告が発効する前に、辞任する監事は依然として法律法規、取引所の関連規定と会社の定款に従って職責を引き続き履行しなければならない。そのため、今回の会議は引き続き会社の監事会の劉顕清主席が主宰した。会社の一部の高級管理職が今回の会議に出席した。今回の会議は「会社法」及び「 Grinm Advanced Materials Co.Ltd(600206) 定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
(I)「会社2022年第1四半期報告」を審議・採択する
会社監事会は会社の2022年第1四半期報告書の作成と審議手順を審査し、会社の2022年第1四半期報告書を真剣に読んだ。監事会は以下のように考えている。
1、会社2022年第一四半期報告書の作成と審議は法律、法規、会社定款及び関連制度の各規定に合致する。
2、会社の2022年第1四半期の報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は会社の2022年第1四半期の経営管理と財務状況を真実に反映することができる。
3、2022年第1四半期の報告作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見していない。
4、当社は2022年第1四半期の報告書に開示された情報が真実で、正確で、完全であることを保証し、その中に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在せず、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
採決状況:本会議に出席した監事は3票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で本議案を可決した。
ここに公告する。
Grinm Advanced Materials Co.Ltd(600206) 監事会2022年4月23日
