証券コード： Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 証券略称： Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 公告番号：2022064 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
第3回取締役会第24回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 0(以下「会社」と略称する)第3回取締役会第24回会議は2022年4月22日に会社の会議室で開催され、理事長の段志明さんが主宰し、現場と通信を結合する方式で開催され、今回の取締役会は取締役7名の採決に参加し、実際に取締役7名の採決に参加し、会社の定款に規定された法定人数に合致しなければならない。会社の一部の監事と高級管理職が今回の会議に列席した。本会議の通知は2022年4月9日に電話などの形式で各取締役に届き、本会議の招集、開催と採決の手続きは「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
1、会社の「2022年第一四半期報告に関する議案」を審議、可決した
会社の取締役は「会社2022年第1四半期報告に関する議案」を真剣に審査し、「会社2022年第1四半期報告」は会社2022年第1四半期の実際の状況を真実、正確、完全に反映することができ、会社の取締役、高級管理者は報告に対して書面で意見を確認した。「会社2022年第1四半期報告」は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを詳しく参照し、2022年第1四半期報告開示ヒント公告は同時に「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」に掲載される。
採決結果:有効採決票7票、同意7票;反対0票棄権0票。
2、「会社のダイヤモンドラインの生産拡大計画に関する議案」を審議、可決した。
会社のダイヤモンドラインの生産能力をさらに向上させ、下流の取引先の成長需要をよりよく保証し、会社の規模優位性と市場占有率を向上させ、会社の業界における競争力を強化するために、会社は今回生産能力の拡張を行う予定で、つまりダイヤモンドラインの生産能力を2400万キロ/年増加させ、今回の拡産後の会社の総生産能力は3600万キロ/年に達する。投資試算額は15000万元前後である。
採決結果:有効採決票7票、同意7票;反対0票棄権0票。
三、書類の検査準備
1 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 0第3回取締役会第24回会議決議。ここに公告する。
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 0取締役会2022年4月23日
