Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246)
独立取締役第8期取締役会第17回臨時会議に関する独立意見中国証券監督管理委員会「上場会社独立取締役規則」「上場会社管理準則」「会社定款」と会社「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、私たちは Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、私たちの客観的、独立した判断に基づいて、会社の第8期取締役会第17回臨時会議の審議「関連者と共同投資して会社及び関連取引を設立する議案について」に対して独立意見を発表した。
上場企業が取締役会会議を開く前に、会社は今回の関連取引を私たちと十分にコミュニケーションし、関連資料を提出した。会社の今回の対外投資及び関連取引事項は、「上海証券取引所株式上場規則」と「会社定款」「会社対外投資管理方法」「会社関連取引管理制度」などの規定における対外投資と関連取引に関する関連規定に合致している。
今回の関連取引は会社の既定の経営戦略目標に合致し、確実に実行できると考えています。今回の関連取引は自発的、公平合理的、協議一致の原則に従い、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、会社の独立性に影響を与えない。
今回の関連取引の意思決定と審議手続きは国の関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、関連取締役はすでに採決を回避し、その他の非関連取締役は採決に参加し、今回の関連取引議案に同意した。
われわれは今回の対外投資及び関連取引事項に合意し、今回の関連取引は株主総会の審議に提出する必要はない。
独立取締役：蒋徳嵩、熊澄宇、張建平2022年4月24日
