証券コード： Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) 証券略称： Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) 公告番号：2022032
Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246)
第8回取締役会第17回臨時会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) (以下「会社」と略称する)は2022年4月24日に第8回取締役会第17回臨時会議を開催し、今回の会議の通知は2022年4月21日に電子メールの形式で発行され、現場で通信採決の方式で開催され、会議に出席すべき取締役9名、実際に会議に参加する取締役9名である。会議は理事長の王憶会さんが主宰した。会議の開催は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
取締役の皆様の真剣な審議を経て、会議は以下の決議を形成しました。
(I)「2022年第1四半期報告に関する議案」の審議・採択
具体的な内容は、同社が同日発表した「2022年第1四半期報告」を参照してください。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
（Ⅱ）「関連先との共同投資による会社設立及び関連取引に関する議案」の審議・採択
具体的な内容は、同社が同日発表した「関連者との共同投資設立会社及び関連取引に関する公告」(公告番号:2022033)を参照。
独立取締役は本議案に対して事前承認意見と同意を表明する独立意見を発表した。
関連取締役の王憶会さんは採決を避けた。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権、1票回避採決。
三、準備書類1、第8回取締役会第17回臨時会議決議;2、第8回取締役会監査とリスクコントロール委員会2022年第2回会議決議;3、独立取締役は関連者と共同投資して会社及び関連取引事項を設立することについての事前承認意見;4、独立取締役第8回取締役会第17回臨時会議に関する独立意見。ここに公告する。
Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) 取締役会
2022年4月25日
