証券コード： Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) 証券略称： Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) 公告番号：2022051 Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
第4回取締役会第20回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第20回会議は2022年4月11日に電子メール、電話通信などの形式で通知を出し、2022年4月21日に現場と通信を組み合わせて開催された。今回の会議は取締役8名、実際に取締役8名に出席しなければならない。そのうち取締役の趙亮さんと独立取締役の周偉良さん、金浪さん、徐向紘さんは通信方式で採決した。会議は理事長の朱倹軍氏が主宰し、会社の監事、高級管理者が今回の会議に列席し、会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」などの法律法規と会社定款の規定に合致した。二、取締役会会議の審議状況
1、「会社2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議し、可決する。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
2、「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議し、可決する。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、同社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年年度報告」の第3節「管理層討論と分析」及び第4節「会社ガバナンス」。
独立取締役は取締役会に独立取締役の述職報告書を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。「2021年度独立取締役述職報告」の具体的な内容は同日、同社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)のお披露目。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「会社の2021年度報告及び要約に関する議案」を審議し、可決する。
審査を経て、取締役会は、会社の「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要旨」は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第5号–情報披露事務管理」などの関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年の経営状況を反映し、虚偽の記載は存在しないと判断した。誤導的な陳述または重大な漏れ。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票
以上の議案の具体的な内容は同日、同社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度報告』及び『2021年度報告要旨』。このうち「2021年年度報告要旨」は「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」に同時に掲載された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議し、可決する。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は2022年4月25日会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度財務決算報告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議し、可決する。
証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」、「会社定款」および「会社の今後3年間の株主収益計画(20212023)」などの関連規定によると、2021年度に会社は現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を転換しない。
取締役会は、会社の2021年度の業績に損失が発生したことを考慮して、2021年度の利益分配予案は会社の現在の発展状況と資金需要の考慮に基づいて、会社の発展の長期的な利益から出発して、株主の権益を守るのに有利で、会社の株主の特別な中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」、「会社定款」および「会社の今後3年間の株主収益計画(20212023)」などの関連規定に合致する。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、証券時報、中国証券報、証券日報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「取締役会の会社の2021年度の予定が入らない内容については、同日の会社の巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)のお披露目。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議し、可決する。
取締役会は会社の内部統制に対して真剣な自己調査と分析を行い、会社は比較的完備した法人ガバナンス構造を確立し、内部統制体系が比較的健全であり、効果的に貫徹・実行され、会社の各業務の健康運行と経営リスクのコントロールと真実で公正な財務諸表の作成に保証を提供し、会社の管理の要求と会社の発展の需要に適応することができると考えている。関連法律法規と証券監督管理部門の要求に合致する。会社の利益と株主全体の合法的権益を保障した。本報告書は社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、同社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2021年度内部統制自己評価報告』。会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は同日会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)のお披露目。
7、「会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告書」を審議し、可決する。
審査を経て、取締役会は2021年度、会社は「上場会社監督管理ガイドライン第2号上場-会社募集資金管理と使用の監督管理要求」と「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」と会社「募集資金管理方法」などの関連規定に厳格に従い、募集資金を保管、使用、管理している。
本特定項目の報告内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述と重大な漏れは存在せず、会社の2021年度の募集資金の実際の保管と使用状況を如実に反映し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在しない。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、同社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は同日会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)のお披露目。
8、「2022年度に子会社に担保額を提供する予定の議案について」を審議し、可決する。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票
及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度に子会社に担保額を提供する予定に関する公告」。会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は同日会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)のお披露目。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「会社2022年度日常関連取引予想に関する議案」を審議し、可決する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、そのうち関連取締役の朱倹勇、朱倹軍、朱根喜、朱凱、趙亮は採決を回避した。
以上の議案の具体的な内容は同日、証券時報、中国証券報、証券日報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社2022年度日常関連取引予想に関する公告」。会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見及び同意の独立意見を発表した。具体的な内容は同日会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)のお披露目。
10、「買い戻し取り消しインセンティブ対象部分について授受されたが、まだ販売制限株を解除していない議案」を審議し、可決した。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票、そのうち関連取締役の朱倹勇、朱倹軍、朱根喜、朱凱は採決を回避した。
以上の議案の具体的な内容は同日、証券時報、中国証券報、証券日報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「買い戻し取り消しインセンティブ対象部分について、すでに授与されているが、まだ販売制限を解除していない制限株に関する公告」。会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は同日会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)のお披露目。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11、「会社定款の改正及び関連工商変更登記の処理に関する議案」を審議し、可決する。採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票
以上の議案の具体的な内容は同日、証券時報、中国証券報、証券日報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社定款の改訂及び関連工商変更登記の取り扱いに関する公告」。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
12、「会社が第4回取締役会の非独立取締役を補選することに関する議案」を審議し、可決した。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「第4回取締役会の非独立取締役の補選に関する公告」。会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は同日会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)のお披露目。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
13、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議し、可決する。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
以上の議案の具体的な内容は同日、証券時報、中国証券報、証券日報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された『2021年度株主総会開催に関する通知』。
三、書類の検査準備
会議に出席した取締役の署名と印鑑を押した第4回取締役会第20回会議の決議。
ここに公告する。
Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) 取締役会2022年4月23日
