公告ファイル
証券コード： Jiuzhitang Co.Ltd(000989) 証券略称： Jiuzhitang Co.Ltd(000989) 公告番号：2022033
Jiuzhitang Co.Ltd(000989)
第8回取締役会第9回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Jiuzhitang Co.Ltd(000989) 第8回取締役会第9回会議は理事長が提案して開催し、会議は2022年4月23日に通信方式で開催された。今回の会議は取締役9人、会議に参加する取締役9人である。会議の状況はすでに会社の監事会に通報し、今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致している。二、取締役会会議の審議状況
会社の取締役が会議の議案を十分に理解し、意見を表明した後、今回の会議は以下の議案を一致して審議した。
「子会社の株式の一部譲渡に関する関連取引議案」
2022年4月23日、 Jiuzhitang Co.Ltd(000989) (以下「会社」または「譲渡者」と略す)と Yifeng Pharmacy Chain Co.Ltd(603939) (以下「 Yifeng Pharmacy Chain Co.Ltd(603939) 」または「譲渡者」と略す)は「株式譲渡枠組み協定」に署名した。契約の約束によると、会社は譲受人に持っている湖南 Jiuzhitang Co.Ltd(000989) 医薬有限会社の51%の株式を売却し、取引の対価は20400万元である。今回の取引相手は Yifeng Pharmacy Chain Co.Ltd(603939) で、当社の持株株主で理事長の李振国さんは2022年4月23日に Yifeng Pharmacy Chain Co.Ltd(603939) と「 Jiuzhitang Co.Ltd(000989) の株式譲渡協議について」に署名し、李振国さんが保有している会社の5.00%の株式を6039に譲渡する予定で、この協議は履行中です。契約の手配によって、今後12ヶ月以内に Yifeng Pharmacy Chain Co.Ltd(603939) が会社の5%以上の株主になる可能性があるので、 Yifeng Pharmacy Chain Co.Ltd(603939) は会社の関連法人です。また、李振国氏が当社の代表取締役であり、かつ Yifeng Pharmacy Chain Co.Ltd(603939) と会社の株式の譲渡取引を行っていることを考慮し、「株式上場規則」の規定に基づき、今回の取引事項は関連取引を構成し、代表取締役の李振国氏は今回の取引事項を審議する取締役会会議、株主総会会議で採決を回避した。
本議案はすでに独立取締役が事前に承認し、独立意見を発表し、関連取締役の李振国氏は採決を回避した。詳細は、中国証券報、証券時報、証券日報、上海証券報および巨潮情報網に掲載されている「 Jiuzhitang Co.Ltd(000989) 子会社の株式の一部譲渡に関する関連取引に関する公告」(公告番号:2022034)の全文を参照してください。
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公告ファイル
採決状況:関連取締役の李振国氏は採決を回避し、8票、反対0票、棄権0票に同意した。三、調査準備書類1、第8回取締役会第9回会議決議2、第8回取締役会第9回会議独立取締役事前承認書3、第8回取締役会第9回会議独立取締役意見
Jiuzhitang Co.Ltd(000989) 取締役会2022年4月25日
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