公告資料
証券コード： Jiuzhitang Co.Ltd(000989) 証券略称： Jiuzhitang Co.Ltd(000989) 公告番号：2022035
Jiuzhitang Co.Ltd(000989) 独立取締役
2021年度株主総会における臨時提案の追加に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、株主総会の通知状況
Jiuzhitang Co.Ltd(000989) (以下「会社」と略称する)は2022年4月23日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」および巨潮情報ネット上で「2021年年度株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022008)を公開した。会社は2022年5月20日に2021年年度株主総会を開催する予定で、株式登録日は2022年5月13日である。
二、臨時提案の状況を増やす
2022年4月23日に会社は第8回取締役会第9回会議を開き、「子会社の株式の一部譲渡に関する関連取引議案」を審議・採択し、この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
2022年4月23日会社の取締役会は持株株主の李振国氏(査察によると、李振国氏は会社の株258108371株を保有し、会社の総株価の29.69%を占めている)が発行した「増加 Jiuzhitang Co.Ltd(000989) 2021年度株主総会の臨時提案に関する手紙」を受け取り、2021年度株主総会に臨時提案「子会社の株式の一部譲渡に関する関連取引議案」を1件増加することを提案した。前述の提案内容は2022年4月25日に会社が「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」及び巨潮情報ネット上に公開した会社「第8回取締役会第9回会議決議公告」(公告番号:2022033)及びその関連公告を参照してください。
三、取締役会の意見
「会社法」、「上場会社株主総会規則」と「会社定款」の関連規定によると、単独または合計3%以上の株式を保有する株主は、株主総会開催10日前に臨時提案を提出することができる。
Jiuzhitang Co.Ltd(000989) 1
公告資料
招集人に書面で提出する。招集者は、提案を受け取った後2日以内に株主総会の補充通知を出し、臨時提案の内容を公告しなければならない。
取締役会の確認を経て、李振国氏は臨時提案者の資格を持っており、提案内容は株主総会の職権範囲に合致し、明確な議題と具体的な決議事項があり、提案を提出した時間は株主総会の開催10日前である。上記提案は法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款などの関連規定に合致し、上記提案を会社の2021年度株主総会の新規提案とすることに同意する。
四、臨時提案を追加した後の株主総会に関する状況
上記1つの臨時提案を追加し、それに応じて提案コードを調整するほか、会社の2021年度株主総会の開催時間、場所、株式登録日などのその他の関連事項は変わらない。具体的には、同社が同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」および巨潮情報網に掲載した「2021年年度株主総会開催に関する補足通知」を参照してください。
五、書類の検査準備
李振国氏の『増加 Jiuzhitang Co.Ltd(000989) 2021年度株主総会臨時提案に関する手紙』。
ここに公告する。
Jiuzhitang Co.Ltd(000989) 取締役会2022年4月25日
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