証券コード： Jiuzhitang Co.Ltd(000989) 証券略称： Jiuzhitang Co.Ltd(000989) 公告番号：2022036
2021年度株主総会の開催に関する補足通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiuzhitang Co.Ltd(000989) (以下「会社」と略称する)は2022年5月20日に2021年度株主総会を開催する予定で、具体的には2022年4月23日に「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」及び巨潮情報ネット上に掲載された「2021年度株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022008)を参照。
2022年4月23日に会社は第8回取締役会第9回会議を開き、「子会社の株式の一部譲渡に関する関連取引議案」を審議・採択し、この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
2022年4月23日会社の取締役会は持株株主の李振国氏から「増加 Jiuzhitang Co.Ltd(000989) 2021年度株主総会臨時提案に関する手紙」を受け取り、2021年度株主総会に臨時提案「子会社の一部株式譲渡に関する関連取引議案」を1つ追加することを提案した。臨時提案の詳細については、同社が同日、巨潮情報網に掲載した「2021年度株主総会増設臨時提案に関する公告」(公告番号:2022035)を参照。
「会社法」、「上場会社株主総会規則」と「会社定款」の関連規定によると、単独または合計3%以上の株式を保有する株主は、株主総会開催10日前に臨時提案を提出し、書面で招集者に提出することができる。査察の結果、李振国氏は会社の株式258108371株を保有し、会社の総株式の29.69%を占めている。その提案内容は法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款などの関連規定と株主総会の職権範囲を超えていない。また、提案手続きも「公司法」、「上場会社の株主総会規則」と「会社定款」などの関連規定に合致している。会社の取締役会は現在、上記の臨時提案を会社の2021年年度株主総会の審議に増補している。
上記1つの臨時提案を追加し、それに応じて提案コードを調整するほか、会社の2021年度株主総会の開催時間、場所、株式登録日などのその他の関連事項は変わらない。臨時提案を追加した後の今回の株主総会通知の補足更新は以下の通りである。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、会議招集者： Jiuzhitang Co.Ltd(000989) 取締役会。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：
今回の株主総会の招集、開催の手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議開催時間：2022年5月20日（金）午後14：50
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月20日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所を通じたインターネット投票システムの投票の具体的な時間は、2022年5月20日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。6、会議の株式登録日：2022年5月13日
7、会議出席者：
(1)株式登記日15:00の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主全員が株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)当社の取締役、監事、高級管理者;
(3)当社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議開催場所： Jiuzhitang Co.Ltd(000989) グループ第一会議室（北京市朝陽区姚家園路朝陽体育センター東側路甲518号A座）
二、会議審議事項
コメント
提案コード提案名
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：以下のすべての提案に対する統一採決を表明する√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査会報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配方案√
6.00再雇用会社2022年度監査機関に関する議案√
7.00宋廷鋒氏を会社の第8回取締役会の独立取締役に選出する議案について√
8.00「会社定款」の改正に関する議案√
9.00会社の「株主総会議事規則」の改正に関する議案√
10.00会社の「取締役会議事規則」の改正に関する議案√
11.00会社の「監事会議事規則」の改正に関する議案√
12.00子会社の株式の一部譲渡に関する関連取引議案√
詳細ヒント:
1、以上の提案の具体的な内容は会社が2022年4月23日、2022年4月25日に「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」及び巨潮情報網に掲載した当社の「第8回取締役会第8回会議決議公告」、「第8回監事会第7回会議決議公告」、「第8回取締役会第9回会議決議公告」及びその他の関連公告。
2、提案8、提案9、提案10、提案11は特別決議提案であり、今回の株主総会に出席する議決権株式総数の3分の2以上を経て可決しなければならない。
3、提案7独立取締役候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。今回の株主総会は独立取締役1人のみを選出し、累積投票制は適用されない。
4、会社の独立取締役は本年度の株主総会で述職する。
三、会議の登録方法
1、登録手続き：
(1)法人株主登録:法人株主の法定代表者は株主口座カード、営業許可証コピー(公印を押す)、法人代表証明書(公印を押す)と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を委託する場合、前述の資料を提供するほか、公印を押す授権委託書と出席者身分証明書を持たなければならない。
(2)自然人株主登録:自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード及び持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。出席を依頼された株主代理人は、前述の資料の提供のほか、出席者身分証明書と授権依頼書を持たなければならない。
Jiuzhitang Co.Ltd(000989) 3
(3)融資融券株主登録:「証券会社融資融券業務管理弁法」及び「中国証券登録決済有限責任会社融資融券登録決済業務実施細則」等の規定に基づき、投資家が融資融券業務に関与する当社株は、証券会社が受託して保有し、証券会社を名義として所有者とし、当社の株主名簿に登録する。株式に関する投票権は、受託証券会社が事前に投資家の意見を求めた条件下で、証券会社名義で投資家の利益として行使する。融資融券業務に参加する投資家が今回の株主総会に参加する必要がある場合、本人の身分証明書、受託証券会社の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書、受託証券会社が公印を押した営業許可証及び株主口座カードのコピーなどの登記手続きを行う必要がある。
2、登录方式:参加予定の株主は登录时间内に电子メール、ファックス、手纸、専门家の送达方式で本条第1项の资料またはそのコピーを登录地点または连络先メールボックスに送达し、「株主総会に参加予定の者」の文字を明记し、登录材料に连络先を明记してください。電子メールなどのオリジナル以外の方法で登録する場合は、会議が開かれる前にオリジナルを会議の署名所に提出して調べる必要があります。3、登录时间と场所:2022年5月17日午前9:00-11:00、午后13:00-15:00、湖南省长沙市桐梓坡西路339号;2022年5月20日に現場会議が開催される前に、 Jiuzhitang Co.Ltd(000989) グループ第一会議室(北京市朝陽区姚家園路朝陽体育センター東側路甲518号A座)4、会議連絡先:
連絡先：湖南省長沙市桐梓坡西路339号
担当者：黄可
連絡先:073184499762;ファックス：073184499759
電子メール:[email protected].
5、会期は半日で、会議に参加した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。ネット投票に参加する際の具体的な操作内容は添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、第八回取締役会第八回会議決議
Jiuzhitang Co.Ltd(000989) 4
2、第八回監事会第七回会議決議
3、第八回取締役会第九回会議決議
4、李振国先生の『増加 Jiuzhitang Co.Ltd(000989) 2021年度株主総会臨時提案に関する手紙』
Jiuzhitang Co.Ltd(000989) 取締役会
2022年4月25日
Jiuzhitang Co.Ltd(000989) 5添付ファイル一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:360989、投票略称:「九芝投票」
2、採決意見を記入する
今回の株主総会のすべての提案は非累積投票提案であり、採決意見を記入し、同意、反対、棄権した。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決してから具体的に
