Guosen Securities Co.Ltd(002736)
について Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019)
2022年度日常関連取引予想の査察意見
「証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、 Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) (以下「 Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) 」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、深セン証券取引所創業板上場の推薦機関として、 Guosen Securities Co.Ltd(002736) (以下「 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 」または「推薦機関」と略称する)は、2022年度の日常関連取引に対して真剣かつ慎重な審査を行った。検査の具体的な状況は以下の通りである。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
会社の業務発展の需要によって、会社は寧波金中塑化有限会社(以下「金中塑化」と略称する)と2022年度に総金額が150万元を超えない販売商品などの関連取引が発生する予定である。
同社は2022年4月22日に第1回取締役会第16回会議、第1回監事会第11回会議を開き、「2022年度会社の日常関連取引予想に関する議案」を審議・採択した。独立取締役は、上記関連取引の予想事項を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。今回の事項は会社の株主総会の審議に提出する必要があり、当該関連取引と利害関係のある関連者は採決を回避する。
（Ⅱ）日常関連取引の類別と金額を見込む
単位：万元
関連取引類関連先関連取引内関連取引定価当初予想金前年実績発生金別容則額
販売商品金中塑販売色母粒は同類製品市150.00 115.83化などの製品場価格協議を参考に確定する
合計150.00 115.83
二、関連者紹介と関連関係
1、関係者の基本状況
企業名称：寧波金中塑化有限公司
金中塑化工商登録の基本情報は以下の通りである:統一社会信用コード9133022599471553 G
住所浙江省寧波市Yin州区Yin県大道下応段1333号(寧波市Yin州集積物資取引市場内2-129130)
法定代表者周
会社タイプ有限責任会社(自然人投資または持株)
登録資本金100万元
プラスチック原料、プラスチック母粒、顔料、プラスチック助剤、プラスチック製品、チタン白粉及び化学工業原経営範囲材料、金属材料、金属製品、金型、金属交電の卸売、小売;自営または代理貨物と技術の輸出入であるが、国が輸出入を制限または禁止する貨物と技術を除く。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
設立日2012年8月1日
営業期間が長い
2、関連関係:金中塑化系会社の趙茂華取締役の息子趙東が株を90%保有し、実際にコントロールしている会社。
3、関連者の履行能力：会社の調査を経て、当該関連者は信用を失った被執行者ではなく、生産経営が正常で、財務状況が比較的に良く、良好な履行能力を備えている。
三、関連取引の主な内容及び定価政策
会社の業務発展の必要に応じて、会社と金中塑化は2022年度に総額150.00万元を超えない販売商品などの関連取引が発生する見通しだ。会社は関連先と実際の需要に応じて業務往来を行い、上述の2022年の日常関連取引範囲内で、関連協議または契約を締結する。関連取引は公開、公平、公正の原則に従い、公正な価格と条件で取引金額を確定し、取引定価政策と定価根拠を参考に同類製品の市場価格は双方が協議して確定する。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
上記の関連取引事項は会社の日常的な関連取引であり、合理的で、必要である。会社と関連者の関連取引行為は市場の公正原則に従い、会社と株主の利益を損なうことはない。会社は関連先に対して業務、人員、財務、資産、機構などの面で独立しており、関連取引は会社の独立性に影響を与えず、会社の主な業務もこのような取引によって関連先に依存することはない。
五、履行した審議手順
（Ⅰ）取締役会審議状況
同社は2022年4月22日に第1回取締役会第16回会議を開き、「2022年度日常関連取引予想に関する議案」を審議・採択した。
（Ⅱ）監事会意見
会社は2022年4月22日に第1回監事会第11回会議を開催した。監事会は、会社の今回の関連取引の予想事項は会社の日常経営に必要なもので、会社の実際の状況に合致し、会社と関連者が行った取引は誠実信用、公平公正の原則に合致し、会社と株主全体の利益を損なう行為は存在しないと考えている。
(III)独立取締役の意見
1、独立取締役の事前承認意見
会社のこの事項に対する十分な理解と事前審査を経て、すべての独立取締役は、会社の取締役会が今回の関連取引議案を審議する前に、関連規定に基づいて今回の関連取引議案を私たちに提出して事前審査を行う手続きを履行したと考えている。今回の関連取引は会社と全株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なう行為と状況は存在せず、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致し、今回の関連取引議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
2、独立取締役の独立意見
全体の独立取締役は、会社の今回の関連取引の予想事項は会社の日常経営に必要であり、公開、公平、公正の原則に合致し、会社の利益を損なう状況は存在せず、すでに必要な手続きを履行し、「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「会社定款」などの法律法規と規範性文書の規定に合致し、会社の日常関連取引の予想事項に同意した。会社に2021年度株主総会の審議を要請することに同意した。
六、推薦機構の審査意見
査察の結果、推薦機構は、上述の関連取引を予想する事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議で可決され、独立取締役は事前に承認と同意の意見を発表し、この事項は株主総会の審議で可決する必要があると考えている。今回の2022年度に発生する予定の日常関連取引は、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規と規範性文書の要求に合致し、会社と株主の利益を損なうことはない。 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 会社の2022年度日常関連取引予想事項に異議はない。
(以下、本文なし)
(本ページは本文なし、『 Guosen Securities Co.Ltd(002736) について Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) 2022年度日常関連取引予想の査察意見』の署名捺印ページ)
推薦代表者：
卞雨晨を待ち望む.
Guosen Securities Co.Ltd(002736) 年月日
