証券コード： Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) 証券略称： Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) 公告番号：2022022 Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019)
2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) (以下「会社」と略称する)は「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に基づき、2022年度日常関連取引の予想状況を以下のように公告する。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
会社の業務発展の需要によって、会社は寧波金中塑化有限会社(以下「金中塑化」と略称する)と2022年度に総金額が150万元を超えない販売などの関連取引が発生する予定である。
同社は2022年4月22日に第1回取締役会第16回会議、第1回監事会第11回会議を開き、「2022年度会社の日常的な関連取引の予想に関する議案」を審議・採択した。独立取締役は、上記関連取引の予想事項を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。今回の事項は会社の株主総会の審議に提出する必要はなく、当該関連取引と利害関係のある関連者は採決を回避する。
（Ⅱ）日常関連取引の類別と金額を見込む
単位：万元
関連取引定価は前年度実績より
取引関係者関連取引内容は金額生金額を計上する
カテゴリ販売クラゲ参考同類製品市
販売金中の塑化粒などの製品場価格協議確定150.00 115.83
商品
合計150.00 115.83
二、関連者紹介と関連関係
（1）企業名称：寧波金中塑化有限公司
金中塑化工商登録の基本情報は以下の通りである:統一社会信用コード9133022599471553 G
住所浙江省寧波市Yin州区Yin県大道下応段1333号(寧波市Yin州集積物
資本取引市場内2-129130)
法定代表者周
会社タイプ有限責任会社(自然人投資または持株)
登録資本金100万元
プラスチック原料、プラスチック母粒、顔料、プラスチック助剤、プラスチック製品、チタン白粉及び化学工業原料、金属材料、金属製品、金型、金属交電の卸売、小売;自営経営範囲または代理貨物と技術の輸出入であるが、国が経営を制限したり、輸出入を禁止したりする貨物と技術を除く。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を経てから展開することができる。
経営活動）
設立日2012年8月1日
営業期間が長い
関連関係:金中塑化系会社の趙茂華取締役の息子趙東が株の90%を保有し、実際にコントロールしている会社。関連側の履行能力:会社の照会を経て、この関連側は信用を失った被執行者ではなく、生産経営が正常で、財務状況がよく、良好な履行能力を備えている。
三、関連取引の主な内容及び定価政策
会社の業務発展の必要に応じて、会社と金中塑化は2022年度に総額150.00万元を超えない販売商品などの関連取引が発生する見通しだ。会社は関連先と実際の需要に応じて業務往来を行い、上述の2022年の日常関連取引範囲内で、関連協議または契約を締結する。関連取引は公開、公平、公正の原則に従い、公正な価格と条件で取引金額を確定し、取引定価政策と定価根拠を参考に同類製品の市場価格は双方が協議して確定する。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
上記の関連取引事項は会社の日常的な関連取引であり、合理的で、必要である。会社と関連者の関連取引行為は市場の公正原則に従い、会社と株主の利益を損なうことはない。会社は関連先に対して業務、人員、財務、資産、機構などの面で独立しており、関連取引は会社の独立性に影響を与えず、会社の主な業務もこのような取引によって関連先に依存することはない。五、関連審査・認可手続き
1、取締役会の承認を通過する
同社は2022年4月22日に第1回取締役会第16回会議を開き、「2022年度日常関連取引予想に関する議案」を審議・採択し、8票、反対0票、回避1票に同意した。
2、独立取締役の事前承認意見
会社のこの事項に対する十分な理解と事前審査を経て、全体の独立取締役は、会社と関連者の間で行われる日常的な関連取引は会社の正常な生産経営の需要のためであり、取引定価は公平で公正な市場原則に従い、取引金額は客観的に予想され、株主と会社の利益を損なう状況は存在しないと考えている。私たちは「会社2022年度の日常的な関連取引の予想に関する議案」を会社の第1回取締役会第16回会議の審議に提出することに同意します。
3、独立取締役の独立意見
全体の独立取締役は、会社と関連者の間で行われる日常的な関連取引は会社の正常な生産経営の需要のためであり、取引の定価は公平で公正な市場原則に従い、取引金額は客観的で合理的であると予想している。「会社定款」などの規定。
六、推薦機構の意見
上記の関連取引予定事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議で可決され、独立取締役は株主総会の審議を必要としない事前承認と同意の意見を発表した。
今回の2022年度に発生する予定の日常関連取引は、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規と規範性文書の要求に合致し、会社と株主の利益を損なうことはない。 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 会社の2022年度日常関連取引予想事項に異議はない。
七、書類の検査準備
1、第1回取締役会第16回会議の決議；
2、第1回監事会第11回会議の決議;
3、独立取締役は会社の第1回取締役会第16回会議に関する事項の事前承認意見;4、独立取締役会社の第1回取締役会第16回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) 取締役会2022年4月25日
