証券コード： Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) 証券略称： Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) 公告番号：2022027 Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) (以下「会社」と略称する)第1回取締役会第16回会議は2022年5月16日に会社2021年年度株主総会を開催することを決定した。現在、会社の2021年度株主総会に関する事項を以下のように通知する:一、会議を開く基本状況
1、会議回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の第一回取締役会
3、株主総会の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
オンサイトミーティング開催時間:2022年5月16日(月)14:00
インターネット投票時間:
(1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年5月16日9:15から2022年5月16日午後15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供する。http://wltp.cn.info.com.cn.)、会社の株主は本通知に明記された関連期限内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきである。
会社の株主は上記の投票方式のうちの1つの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生したのは、1回目の有効投票結果を基準としている。
6、出席者：
(1)会社の株主:株式登録日(2022年5月11日)午後の終値までに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主全員が本通知公告の方式で株主総会に出席し、採決に参加する権利がある。直接株主総会の現場会議に出席できない株主は、書面で授権代理人に会議への出席と採決(当該株主代理人は当社の株主でなく、授権委託書は本通知の添付ファイルを参照)に委託したり、ネット投票時間内にネット投票に参加したりすることができる。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)証人弁護士及び当社が招請した他の者等。
7、現場会議場所：寧波市Yin州区潘火街道金輝西路168号会社会議室。二、会議審議事項
1、審議事項
表一：今回の株主総会コード一覧表
コメント
提案コード提案名
この列のフック欄は投票できる
総議案:累積投票提案以外のすべての提出
100 √
ケース
非累積投票
提案する
1.00『会社2021年度報告及びその要約についての√
議案
2.00『会社の2021年度財務決算報告に関する√
議案
3.00『会社2022年度財務予算報告に関する√
議案
4.00『会社2021年度取締役会業務報告について√
の議案
5.00《会社の独立取締役2021年度の職務報告について√
訴えた議案
6.00『会社2021年度監事会業務報告について√
の議案
7.00『会社2021年度利益分配及びその公√について
積立金を株価に転換する議案」
8.00『会社2022年度取締役、高級管理について√
人員報酬案の議案」
8.01『任衛慶2022年度報酬方案』√
8.02『洪寅2022年度報酬案』√
8.03『毛春光2022年度報酬案』√
8.04『陳忠芳2022年度報酬方案』√
8.05『趙茂華2022年度報酬方案』√
8.06『陳傑2022年度報酬方案』√
8.07『包建亜2022年度報酬方案』√
8.08「衛星2022年度報酬案」√
8.09『周奇嵩2022年度報酬方案』√
8.10『陳建国2022年度報酬方案』√
9.00『会社2022年度監査報酬案について√
議案
9.01『張旭波2022年度報酬方案』√
9.02『祖万年2022年度報酬案』√
9.03『周必紅2022年度報酬案』√
10. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査費用及び継続雇用の確認について√
会社2022年度監査機関の議案」
11.00《使用部分の一時的に放置した募集資金について√
及び自己資金による現金管理の議案』
12.00『会社定款改正に関する議案』√
13.00『会社の株主総会の議事規則の改正に関する√
議案
以上の議案1、2、3、4、5、7、8、10、11、12、13は会社の第1期取締役会第16回会議の審議を経て可決され、以上の議案1、2、3、6、7、9、10は会社の第1期監事会第11回会議の審議を経て可決された。
具体的な内容は、会社が情報開示サイトに掲載した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。に関する公告
「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」の要求に基づき、上述の議案は中小投資家(中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計上場会社の5%以上の株式を保有する株東以外の株主を指す)の採決に対して単独で票を計算し、開示する。三、会議の登録方法
1、登録方法：現場登録；手紙またはファックスで登録します。
(1)法人株主登録:法人株主の法定代表者が出席する場合、本人身分証明書、株主口座カード、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書を持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が出席する場合、委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書、委託人証券口座カード、委託人公印を押した営業許可証のコピーで登録手続きを行う。
(2)自然人株主登録:自然人株主が出席する場合、本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が出席する場合、委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書、委託人証券口座カードに基づいて登録手続きを行う。
（3）異郷株主は以上の関連証明書によって手紙またはファックスで登録することができ、2022年5月12日午後16：00までに Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) 取締役会事務室に送り、電話方式で送った手紙とファックスを当社と確認し、電話登録を受けないでください。手紙は浙江省寧波市yin州区潘火街道金輝西路168号取締役会事務室に送ってください。郵便番号:31515、手紙は「株主総会」の文字を明記してください。
(4)インターネット投票に参加するには登録する必要はありません。
2、登録時間：2022年5月12日、午前8：00—11：30、午後14：00—16：45
3、登録場所及び連絡先：
浙江省寧波市鄞州区潘火街道金輝西路168号取締役会事務室
担当者：陳建国、潘李超
連絡先：05748839328
ファックス：05748839335
郵便番号:315154四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深交所取引システムとインターネットシステムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、その他の事項
1、会期は半日で、現場会議に出席した株主及び株主代理人は、関連証明書の原本を持って30分前に会議現場に行って登録手続きを行ってください。
2、本会議の現場会議の株主或いは株主は交通費用及び食事と宿泊費用を自弁する。
3、ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の臨時株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
4、会議の連絡先：
連絡先：浙江省寧波市Yin州区潘火街道金輝西路168号取締役会事務室
会務常設連絡先：陳建国、潘李超
連絡先：05748839328
ファックス：05748839335
郵便番号：3151105六、特別注意
全国の新型コロナウイルス肺炎疫病に対する抵抗の影響を受け、国務院、各級人民政府の疫病予防・コントロール期間における企業の非本部門人員の進入をできるだけ減少させ、従業員の集積と集団活動を減少させ、会議時間を短縮し、会議規模をコントロールするなどの関連要求を結びつけた。深セン証券取引所が発表した「上場企業などの市場主体が新型コロナウイルス感染肺炎疫情の阻止戦に断固として勝つことを全力で支持することに関する通知」は、投資家がネット投票を通じて株主総会に参加し、現場の出席をできるだけ減らすことを提案している。防疫の要求により、株主総会の現場会議場所は入会者に対して防疫管理を行い、現場会議に出席する予定の株主及び株主代理人は事前(2022年5月12日17:00前)に会社と連絡し、最近の個人スケジュール及び健康状況などの防疫情報を登録し、事前に登録していない或いは防疫の要求に合致しない株主及び株主代理人は会議現場に入ることができない。現場会議に参加する株主および株主代理人はマスクなどの防護用品を持参し、往復途中の防疫措置を講じてください。
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) 取締役会
2022年4月25日
添付ファイル1
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:「351019」、投票略称:「クラゲ投票」。
2、提案の設置及び意見の採決：
株主総会審議の提案は非累積投票の提案であり、採決意見を「同意」、「反対」または「棄権」と記入する。
株主総会は複数の提案に対して「総議案」を設定し、対応する提案は100に符号化される。株主が総議案に投票することは、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が同じ議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票する
