Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) 株主総会議事規則
対照表の改訂
『上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)』、『上場会社株主総会規則(2022
年改定）等の規定により、＊＊＊＊ Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) （以下「会社」という）は会社株に対して
東大会の議事規則は改正され、具体的には以下の通りである。
改訂前改訂後
第一条は規範 Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) (以下第一条は規範 Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) (以下「会社」と略称する)行為であり、株主総会が法に基づいて「会社」を行使することを保証する)行為であり、株主総会が法に基づいて職権を行使し、権利を維持し、株主の合法的権益を守ることを保証する。『中華人民共和国株主の合法的権益に基づき、『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『寧波下略称「会社法」と略称する)、『 Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) 粒株式有限公色母粒株式有限会社定款』(以下「会社司定款」(以下「会社定款」と略称する)、『上場公定款』)及び国の関連法律、法規及び規範性司株主総会規則(2022年改訂)』及び国の関連法文書の規定は、本規則を制定する。律、法規及び規範性文書の規定は、本規則を制定する。
第六条会社は株主総会を開く場合、弁護士を招聘して第六条会社で株主総会を開くべきであり、弁護士を招聘して以下の質問に対して法律意見を提出し、公告しなければならない。
(I)会議の招集、開催手続が法律、行(I)会議の招集、開催手続が法律、行政法政法規、本規則と会社定款の規定に合致するかどうか。「上場会社株主総会規則」と会社定款の規定。(II)会議に出席する人員の資格、招集者の資格が(II)会議に出席する人員の資格に合致するかどうか、招集者の資格が合法的に有効であるかどうか。効果;
(III)会議の採決手順、採決結果が合法的に有効かどうか。(IV)会社が他の関連問題に対して発行した法律意(III)会議の採決手続き、採決結果が合法的に有効であるかどうかを要求しなければならない。
じゃ、また。(IV)会社の要求に応じてその他の関連問題に対して発行した法律意見。株主総会決議及び法律意見書は、株主総会結株主総会決議及び法律意見書は、株主総会終了当日の締め切り当日に条件を満たすメディアで開示しなければならない。条件を満たすメディアで公開する。
第十一条監事会又は株主が自ら株主総会を召集することを決定した場合、株主総会の通知を出す前に書面で上場第十一条監事会又は株主が自ら株主総会を召集することを決定した場合、会社の取締役会及び関連書類を会社の所在地中国に報告し、株主総会の通知を出す前に書面で会社の取締役会に通知し、証券監督会の派遣機構及び深セン証券取引所に届け出なければならない。深セン証券取引所に届け出ます。
株主総会の通知が株主総会の終了日までの間、株主総会決議公告の前に、普通株株主(議決権を含む普通株株主(議決権回復を含む優先株株主)を招集して回復した優先株株主)の持株比率は10%を下回ってはならない。持株比率は10%を下回ってはならない。監事会と招集株主は株主総会の通知と発監事会と招集株主は株主総会の通知と株主布株主総会の決議公告を出す時、会社の所在地の中国証券監督大会の決議公告を出す時、深セン証券取引所に関連証明書明材会の派遣機構と深セン証券取引所に関連証明書資料を提出しなければならない。材料。
第十七条株主総会の通知は以下の内容を含む。
第十七条株主総会の通知は以下の内容を含む。
(I)会議の時間、場所、方式と会議期限;
(I)会議の時間、場所、方式と会議期限;
(II)会議審議の事項と提案を提出する。(II)会議審議の事項と提案を提出する。
(III)明らかな文字で説明する:全株主はいずれも出席する権利がある(III)明らかな文字で説明する:全株主はいずれも株主株主株主総会に出席する権利があり、書面で代理人を委託して会議と参大会に出席することができ、書面で代理人を委託して会議に出席し、採決に参加することができ、その株主代理人は会社の株主である必要はない。この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(IV)株主総会株主の株式登録日に出席する権利がある。
(IV)株主総会株主の株式登録日に出席する権利がある。
(V)会務常設連絡先名、電話番号;
(VI)会議招集者と株式登録日。(V)会務常設連絡先名、電話番号;
株式登録日と会議日との間隔は、7(VI)ネットワークまたはその他の方式の採決時間および採決手順を超えないようにしなければならない。平日です。株式登記日が確認されたら、変更してはならない。
株式登記日と会議日の間の間隔は7つ以上の株主総会の通知と補充通知の中で十分に、完全に記載しなければならない。
作日株式登記日が確認されたら、変更してはならない。
すべての提案の具体的な内容、および株主が議論する事項を合理的に判断するために必要なすべての資料または解釈。株主総会の通知と補充通知の中ですべての論の事項を十分に、完全に記載しなければならない場合、独立取締役が意見を発表する必要がある場合、株主の大提案の具体的な内容を発行し、株主が討論する事項に対して会通知または補充通知を行う場合、同時に独立取締役の合理的な判断に必要なすべての資料または解釈を記載しなければならない。議論する事項には意見と理由が必要だ。独立取締役が意見を発表する場合、株主総会の通知または補充通知を発行するときは、独立取締役の意見と理由を同時に記載しなければならない。
第二十一条会社の株主総会がネットワークまたはその他の第二十一条会社の株主総会がネットワークまたはその他の方式を採用する場合、式は、株主総会通知にネットワークまたは株主総会通知にネットワークまたはその他の方式の表他方式の採決時間および採決手順を明確に記載しなければならないことを明確に記載しなければならない。決定時間及び採決手順。
株主総会ネットワークまたはその他の方式の投票の開始時間は、株主総会ネットワークまたはその他の方式の投票の開始時間であってはならず、現場の株主総会の開催当日午前9:15より早くてはならず、その終了時に現場の株主総会が前日午後3:00に開催され、現場の間に現場の株主総会の終了当日午後3:00より早く開催されてはならない。株主総会の開催当日午前9:30、その終了時間は現場の株主総会の終了当日午後3:00より早くてはならない。
第三十九条株主総会は、議事日程に組み込まれた事項について記名方式で投票採決する。各株主(株主代理人を含む)がその代第三十九条株主総会で議事日程に組み入れた事項について
表の議決権のある株式額は議決権を行使し、累積投取記名方式で投票して議決する以外は。各株主(株主エージェントを含む)
票制の場合を除き、各株式には一票の議決権がある。
人)その代表する議決権を有する株式の額で議決権を行使し、累積投票制を採用する場合を除き、各株式が会社が保有する当社の株式に議決権がなく、かつ当該部分の株式には一票の議決権がない。出席株主総会の議決権を有する株式の総数に計上する。
会社が保有する当社の株式には議決権がなく、その一部の株主が会社の議決権を有する株式を購入した場合、証券法第60部に違反して株主総会に出席して議決権を有する株式の総数に計上しない。三条第一項、第二項に規定する場合、当該所定割合を超える部分の会社の取締役会、独立取締役、1%以上の議決権を有する株式は、購入後三十六ヶ月以内に議決権を行使できず、かつ株式を持たない株主又は法律、行政法規又は中国証に基づいて株主総会に出席し議決権を有する株式総数に計上する。監督会の規定により設立された投資家保護機構は、徴収とすることができる。
会社の取締役会、独立取締役、1%以上の議決権のある株式を保有する集人は、自らまたは証券会社、証券サービス機構に委託し、
株主又は法律、行政法規又は中国証券監督管理委員会の規定に基づいて、会社の株主に代わって株主総会に出席するように公開請求し、
設立された投資家保護機構は、募集者として、自らまたは代弁して提案権、議決権などの株主権利を行使することができる。株主を募集する
証券会社、証券サービス機構に委託し、会社の株主委員会の投票権を公開的に請求するには、被募集者に具体的な投票意向を十分に開示しなければならない。
株主総会への出席を代行し、提案権、議決権などの情報の行使を代行する。有償または変相有償で株を募集することを禁止する
などの株主の権利。株主投票権を募集するには、被募集者に十分な投票権を与えなければならない。会社は募集投票権に対して最低持株を提出してはならない。
具体的な投票意向などを明らかにする。有償または変相有償の割合で制限することを禁止する。
株主投票権を募集する。法定条件を除いて、会社は募集投票権に対して最低持株比率の制限を提出してはならない。
第42条以下の事項は株主総会により特別決議する
第四十二条以下の事項は株主総会が特別決議で可決する。
(I)会社は登録資本金を増加または減少する。(I)会社は登録資本金を増加または減少する。
(II)会社の分立、合併、解散と清算;(II)会社の分立、分割、合併、解散と清算;
(III)『会社定款』の改正;(IV)会社は1年以内に重大な資産を購入、販売したり、(III)「会社定款」の改正を負担したりする。
保証金額が会社の最近の監査総資産の30%を超えた(IV)会社は1年以内に重大資産または保証金(V)の株式激励計画を購入、販売する。会社の最近の監査総資産の30%を超える
(VI)法律、行政法規または「会社定款」の規定と株(V)株式激励計画;東大会の一般決議認定は会社に重大な影響を及ぼす
の、特別決議で可決する必要があるその他の事項。(VI)法律、行政法規または「会社定款」の規定と株主総会が一般決議で会社に重大な影響を及ぼすと認定した場合、特別決議で可決する必要があるその他の事項。
第五十八条会社の株主総会の決議内容が法律、行政法規に違反した場合、無効とする。
第五十八条会社の株主総会の決議内容は法律に違反する。
