証券コード：301111証券略称：広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 公告番号：2022007広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 製薬株式会社
第2回監事会第4回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 製薬株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月21日に会社の会議室で現場方式で会社の第2回監事会第4回会議を開き、これまで2022年4月11日に電子メール形式で全体監事に会議通知を出した。会議は会社監事会の謝周良主席が招集し、司会し、今回の会議に出席すべき監事は3名、実際に出席した監事は3名である。会社の取締役会秘書が今回の会議に列席した。
今回の監事会会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」などの法律、法規及び「会社定款」などの関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
全体会議の監事の真剣な審議を経て、以下の決議を形成した。
(I)会社及びその要約に関する議案の審議が可決された
審査を経て、監事会は取締役会が作成した「2021年年度報告」とその要旨は、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連法律、法規の規定に合致し、報告内容が真実で、正確で、会社の実際の状況を完全に反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2021年度報告全文」と「2021年度報告要約」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)「会社具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年度監事会工作報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(III)会社に関する議案の審議が可決された
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2021年度監査報告」を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
(IV)「会社株主に報い、株主と経営成果を共有する原則に基づいて、会社の持続的な経営と長期的な発展を保障する前提の下で、会社が制定した2021年度の利益分配予案は以下の通りである。
2021年12月31日までの総株式数1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0株を基準として、全株主に10株当たり現金配当金1.6元(税込)、配当金を送らず、資本積立金の増資を行わず、合計25 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元(税込)の現金配当金総額を配分し、残りの未分配利益を年度配分した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年度利益分配予案に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（V）「会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」の審議が成立した
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)「会社審査を経て、監事会は会社が比較的完備した内部制御制度体系を確立し、有効に実行することができ、会社の現行の管理と発展の需要に適応することができ、会社の各業務活動の秩序ある有効な展開を保証し、会社と株主の利益を維持したと考えている。会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は、会社の内部統制の実情を真実かつ正確に反映している。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
(VII)「会社審査を経て、監事会は会社の2021年度の募集資金の保管と使用状況が中国証券監督会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、会社の「募集資金管理制度」の具体的な要求に合致し、違反して募集資金を使用し、管理しない状況にあり、会社と株主の利益を損なう行為はないと判断した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
(VIII)『監事2022年度報酬案に関する議案』を審議した
会社に勤めている監事は、会社と署名した「労働契約」、会社で担当している職務、業績考課及び会社の報酬管理制度に基づいて従業員の報酬を受け取る。監事の許愛娜、コベナは一人当たり年間人民元1.2万元の(税前)手当を追加し、月平均で支給した。
本議案に係る関連監事が採決を回避したため、議決権行使監事の数が関連規定に合致しないため、本議案は決議を形成せず、会社の2021年度株主総会審議に直接提出する。(Ⅸ)審議は『会社の継続2022年度監査機構に関する議案』を可決した
華興会計士事務所(特殊普通パートナー)の専門能力と良好な口コミを考慮し、そのサービスレベルと料金状況を総合的に考慮し、会社は華興会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘し、2022年度財務会計報告監査業務を担当し、招聘期間は1年である。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(X)「募集資金を用いて事前に投入された募集項目の自己資金を置換することに関する議案」が審議・採択された
審査を経て、会社は今回の募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換し、内容と手順は関連法律、法規及び規範性文書の関連規定に合致し、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の持続的な発展に有利である。株主全体の利益を守るのに有利である。監事会は会社が募集資金761.32万元を使って事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置き換えることに同意した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入された自己資金を置換することに関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
(十一)「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択した。
「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「上場会社定款ガイドライン(2022改訂)」などの法律、法規の規定に基づき、会社は「会社定款」を一部改訂する予定である。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「会社定款」改訂対照表。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
1、第2回監事会第4回会議決議。
ここに公告する。
広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 製薬株式会社監事会
2022年4月25日
