証券コード： Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 証券略称： Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 公告番号：2022040債券コード：123052債券略称：飛鹿転債
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
第4回監事会第11回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第11回会議の会議通知は2022年4月22日に電話等で発令され、2022年4月22日16:00に会社407会議室で現場会議方式で開催された。会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議は監事会の李珍香主席が招集し、司会し、会議の前に臨時に監事会を開くことについて説明し、会社の取締役会秘書が会議に列席した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 定款」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の投票採決を経て、以下の決議を形成した。
(I)「投資枠組み協定の補足協定二」の締結に関する議案の審議・採択
審査を経て、監事会は「投資フレームワーク協定の補充協定二」に署名することを決定したのは、対象会社の株式紛争による訴訟事項に基づき、現在まで湖南沢 Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) 電子技術有限会社とその元株主と陳禹先は依然として株式権属の確定を達成し、解明できず、各方面は元の協定で約束した条項に従って今回の取引の実際状況を実施することができなかった。会社が「投資枠組み協定の補充協定二」に署名することは、会社の正常な経営状況に重大な影響を及ぼすことはなく、会社と株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。監事会は会社が「投資枠組み協定の補充協定2」に署名することに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。本議案は可決された。
三、書類の調査準備1、会社の第4回監事会第11回会議の決議。ここに公告する。
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 監事会2022年4月24日
