証券コード： Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) 証券略称： Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) 公告番号：2022032 Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024)
第3回監事会第3回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第3回会議は2022年4月21日に通信方式で開催され、会議通知は2022年4月11日に電話、電子メールなどで全体監事に届いた。今回の会議は監事会の黄偉婷主席が招集し、司会し、会議は監事3人、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは関連法律、法規と「会社定款」などの規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
(I)「会社審議を経て、監事会は報告期間内に会社の監事会の全員が「会社法」「証券法」及び「会社定款」「監事会議事規則」などのその他の関連法律、法規の規定に基づき、会社全体の監事は監督職責を真剣に履行し、会社の経営決定に対する手順、法に基づいて運営・実行する状況、財務状況及び内部制御制度の確立・健全化などの面で監督と査察を行ったと考えている。会社の規範的な運営と健全な発展を保障するのに積極的な役割を果たした。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度監事会工作報告』。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)「会社及びその要約に関する議案」を審議・採択した
の作成手順、年報内容、フォーマットは関連法律、法規、規範性文書の規定に合致する。年報の編成期間中、秘密漏洩及びその他の法律法規、「会社定款」又は会社の利益を損なう行為は発生しなかった。記載された情報は真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度報告」「2021年度報告要旨」を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「会社2021年、会社は営業総収入34123153544元を実現し、前年同期より7.25%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は4689015524元で、前年より35.70%減少した。
審議の結果、監事会は会社の「2021年度財務決算報告」が2021年度の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。会社の2021年度財務諸表及び付注はすでに立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度財務決算報告書』です。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「会社の2021年利益分配予案に関する議案」の審議が可決された
審議を経て、監事会は会社の2021年度の利益分配予案は会社の近年の経営状況と会社の関連利益分配政策と一致し、積極的に会社の投資家に報い、会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主を損害する状況は存在せず、会社の2021年度の利益分配予案に同意した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度利益分配予案に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、2021年年度株主総会の審議も必要だ。
(V)「会社審議を経て、監事会は「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規の要求に従い、比較的健全な内部制御制度体系を制定し、各内部制御制度が有効に実行され、会社の規範運営を保証できると考えている。会社はすでに一連の比較的完備した内部制御システムを創立して、そして有効な実行を得ることができます。会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は、会社の2021年度内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度内部統制自己評価報告書』です。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VI)「会社審議を経て、監事会は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と会社の「募集資金管理方法」の要求に厳格に従い、募集資金の保管と使用は合法的で、規則に合致し、法律、法規に違反し、株主、特に中小株主の利益を損なう行為は発見されなかったと考えている。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VII)「会社の取締役、監事、高級管理職の2021年度報酬執行状況に関する議案」を審議・採択した。
会社の2018年第3回臨時株主総会の決定によると、会社の肝心な管理職(取締役、監事、高級管理職の報酬の原則は、独立取締役が会社で独立取締役手当8万元(税込)/年を受け取ることである。非独立取締役、監事、高級管理職が会社でその他の職務を担当している場合、その職務に従って報酬を受け取る。その報酬レベルは主にその職務、目標責任、重要性レベル、業績考課状況、会社の年度経営指標などの要素によって評価され、職務報酬と業績報酬を含む。
会社は2021年12月1日に第2回取締役会第19回会議を開き、2021年12月17日に2021年第4回臨時株主総会を開き、取締役会、監事会の交代選挙及び第3回取締役、監事及び高級管理者報酬案の制定を完成した。
2021年の第4回臨時株主総会の決議によると、会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬案は以下の通りである。
会社の経営面で働いている非独立取締役は、会社の実際の職場と仕事の内容に基づいて報酬を受け取り、取締役として報酬を受け取らず、取締役手当も単独で支給しない。会社に勤めていない非独立取締役は会社で報酬を受け取らない。独立取締役手当は8万元/年(税前)。
会社の経営面で働いている監事は、会社の実際の職場と仕事の内容に基づいて報酬を受け取り、監事の身分で報酬を受け取らず、単独で監事手当を支給しない。会社に勤めていない監事は会社で報酬を受け取らない。
会社の高級管理職は会社の職務、目標責任、重要性レベル、業績考課状況、会社の年度経営指標などの要素に基づいて総合的に評価し、個人の職務報酬+個人業績考課報酬+年度経営業績報酬を含む。
上記報酬案の適用期限は、会社が2021年第4回臨時株主総会の審議が通過した日から新しい報酬案の通過日までである。
2021年度、会社の取締役、監事、高級管理職の報酬合計:876.28万元。具体的には、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度報告』です。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、2021年年度株主総会の審議も必要だ。
(VIII)審議は「2021年度の資産減価償却準備及び資産の消込に関する議案」を可決し、審議を経て、監事会は「会社の資産減価償却準備及び消込資産は「企業会計準則」と会社の関連会計政策の規定に合致し、会社の財務状況と経営成果をより正確かつ公正に反映し、今回の資産減価償却準備及び資産の消込の意思決定手順は合法的に規則に合致し、会社及び株主の利益を損なうことはない。監事会は会社が今回資産減価償却の準備と資産の消込を計上することに同意する。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度計上資産減損引当金及び消込資産に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
（Ⅸ）審議は『一部の遊休募集資金による現金管理に関する議案』を可決した
審議の結果、会社の資金使用効率を高めるため、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の安全使用を保証する場合、監事会は会社が募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えないことを確保し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、人民元2.6億元を超えないアイドル募集資金を使って現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、リスク性の低い財テク製品を購入することに同意した。単一製品の使用期間は12ヶ月を超えず、審議の有効期限は2021年年度株主総会の審議が通過した日から2022年年度株主総会が開催される日までであり、前述の額と期限の有効期間内に、循環して使用することができ、募集資金の財テクが期限になった後の元金と収益は直ちに募集資金口座に返還される。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、2021年年度株主総会の審議も必要だ。
(X)「会計士事務所の続投に関する議案」が審議・採択された
審議の結果、監事会は、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が証券、先物関連業務の監査就職資格を備え、会社に監査サービスを提供して以来、中国の公認会計士監査準則の要求に厳格に従い、良好な職業精神を示し、時間通りに各監査業務を完成し、独立、客観、公正に監査意見を発表したと考えている。現在、その職業操守と職責履行能力を結びつけて、当社の2022年度財務報告の監査機関として引き続き招聘することに同意します。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会計士事務所の続投に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、2021年年度株主総会の審議も必要だ。
三、書類の検査準備
会社の第3回監事会の第3回会議の決議。
ここに公告する。
Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) 監事会
二〇二年四月二十五日
