証券コード： Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) 証券略称： Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) 公告番号：2022031 Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024)
第3回取締役会第3回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第3回会議は2022年4月21日に通信方式で開催され、会議通知は2022年4月11日に電話、電子メールなどの方式で全取締役に届いた。今回の会議は理事長の龚俊さんが招集して主宰し、会議は取締役7人に出席し、7人の取締役が通信方式で会議に参加し、会社の監事と一部の高級管理者が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは関連法律、法規と「会社定款」などの規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「会社会議に出席した取締役の審議を経て、取締役会は2021年、会社の管理層は取締役会の要求と経営構想に従い、株主総会、取締役会の各決議を効果的に実行し、積極的に各仕事を展開し、会社全体の経営状況は良好であると考えている。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
(II)「会社同社の「2021年度取締役会業務報告」の詳細は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。会社の独立取締役陳陽、陳人、馬静はそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、独立取締役は会社の2021年度株主総会で述職する。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度独立取締役述職報告」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)会社及びその要約に関する議案の審議が可決された
会議に出席した取締役の審議を経て、取締役会は、会社の「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要約」の作成手順、年報内容、フォーマットが関連法律、法規、規範性文書の規定に合致していると考えている。年報の編成期間中、秘密漏洩及びその他の法律法規、「会社定款」又は会社の利益を損なう行為は発生しなかった。記載された情報は真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度報告」「2021年度報告要旨」を参照してください。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「会社2021年、会社は営業総収入34123153544元を実現し、前年同期より7.25%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は4689015524元で、前年より35.70%減少した。
会議に出席した取締役の審議を経て、取締役会は会社の「2021年度財務決算報告」が会社の2021年度の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反応したと考えている。会社の2021年度財務諸表及び付注はすでに立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度財務決算報告書』です。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)「会社の2021年利益分配予案に関する議案」の審議が可決された
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益4689015524元である。2021年12月31日現在、親会社の貸借対照表は利益21111445186元、資本積立金54768956865元を分配していない。
「会社法」「会社定款」「会社上場後3年(2021年-2023年)株主配当収益計画」と中国証券監督管理委員会の上場会社の現金配当に関する規定に基づき、同時に会社の将来の持続的な健全な発展戦略と結びつけて、2021年12月31日までの会社の株式総数42390000株を基数として、2021年度の利益分配予案を立案した。全株主に10株ごとに現金配当金人民元5.00元(税込)、合計配当金配当金は人民元2119500000元(税込)である。また、資本積立金で全株主に10株ごとに5株増の計21195000株増となり、増資後の会社の総株価は63585000株に増加した。残りの未分配利益は後年度の分配に振り替える。
会社の取締役会が当該利益分配案を審議して可決した日から方案実施前の会社の株式が変動した場合、分配案実施時の株式登録日の総株式を基数とし、会社は「現金配当総額、転増株式総額は固定的に変わらない」という原則に従って分配割合を調整する。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度利益分配予案に関する公告」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)審議は「会社会社の独立取締役はこの事項に対して同意の独立意見を発表し、推薦機構 Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社はこの事項に対して査察意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度内部統制自己評価報告書』です。
(VII)「会社会議に出席した取締役の審議を経て、取締役会は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律、法規と規範性文書及び会社の「資金募集管理方法」の要求に厳格に従って募集資金を使用し、真実、正確、完全、タイムリーに関連情報開示義務を履行した。募集資金の不正使用はありません。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意の独立意見を発表し、推薦機構 Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社はこの事項に対して査察意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
(VIII)審議は「会社の取締役、監事と高級管理職の2021年度報酬執行状況に関する議案」を可決した。
会社の2018年第3回臨時株主総会の決定によると、会社の肝心な管理職(取締役、監事、高級管理職の報酬の原則は、独立取締役が会社で独立取締役手当8万元(税込)/年を受け取ることである。非独立取締役、監事、高級管理職が会社でその他の職務を担当している場合、その職務に従って報酬を受け取る。その報酬レベルは主にその職務、目標責任、重要性レベル、業績考課状況、会社の年度経営指標などの要素によって評価され、職務報酬と業績報酬を含む。
会社は2021年12月1日に第2回取締役会第19回会議を開き、2021年12月17日に2021年第4回臨時株主総会を開き、取締役会、監事会の交代選挙及び第3回取締役、監事及び高級管理者報酬案の制定を完成した。2021年の第4回臨時株主総会の決議によると、会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬案は以下の通りである。
会社の経営面で働いている非独立取締役は、会社の実際の職場と仕事の内容に基づいて報酬を受け取り、取締役として報酬を受け取らず、取締役手当も単独で支給しない。会社に勤めていない非独立取締役は会社で報酬を受け取らない。独立取締役手当は8万元/年(税前)。
会社の経営面で働いている監事は、会社の実際の職場と仕事の内容に基づいて報酬を受け取り、監事の身分で報酬を受け取らず、単独で監事手当を支給しない。会社に勤めていない監事は会社で報酬を受け取らない。
会社の高級管理職は会社の職務、目標責任、重要性レベル、業績考課状況、会社の年度経営指標などの要素に基づいて総合的に評価し、個人の職務報酬+個人業績考課報酬+年度経営業績報酬を含む。
上記報酬案の適用期限は、会社が2021年第4回臨時株主総会の審議が通過した日から新しい報酬案の通過日までである。
2021年度、会社の取締役、監事、高級管理職の報酬合計:876.28万元。具体的には、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度報告』です。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(8552)審議は「2021年度の資産減価償却準備及び資産消込に関する議案」を可決し、会議に出席した取締役の審議を経て、取締役会は「会社の資産減価償却準備及び資産消込は「企業会計準則」と会社の関連会計政策の規定に合致し、会計慎重性の原則を体現し、会社の実際の状況に合致し、今回、資産減価償却準備及び資産の消込を計上した後、会社の資産状況と経営成果を公正に反映することができ、会社の会計情報をより合理的にすることができる。会社の取締役会は会社が今回資産減価償却の準備と資産の消込を計上することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度計上資産減損引当金及び消込資産に関する公告」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
(X)審議は「一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」を可決した
会議に出席した取締役の審議を経て、会社の資金使用効率を高めるために、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の安全使用を保証する場合、会社の取締役会は会社が人民元2.6億元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、安全性が高く、流動性がよく、リスク性の低い財テク製品を購入するために使用し、単一製品の使用期限は12ヶ月を超えない。審議の有効期限は、2021年度株主総会の審議が成立した日から2022年度株主総会が開催される日までで、前述の額と期限の有効期間内に、循環して使用することができ、財テクが期限切れになった後の元金と収益は直ちに募集資金口座に返還される。同時に取締役会はこの事項を株主総会に提出して審議し、会社の理事長とその授権者に前述の額内で関連契約書類に署名することを授権し、合格した財テク製品の発行主体を選択すること、財テク金額を明確にすること、財テク製品の品種を選択すること、関連契約に署名することなどを含むが、これに限らない。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意の独立意見を発表し、推薦機構 Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社はこの事項に対して査察意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する公告」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(十一)「会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議が可決された
会議に出席した取締役の審議を経て、取締役会は、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が証券、先物関連業務の監査就職資格を備え、会社に監査サービスを提供して以来、中国の公認会計士の監査準則の要求に厳格に従い、良い職業精神を示し、時間通りに各監査業務を完成し、独立し、客観的、公正に監査意見を発表したと考えている。現在、その職業操守と職責履行能力と結びつけて、当社の2022年度財務報告の監査機構として引き続き招聘し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。同時に、取締役会は株主総会の授権会社の管理層に市場相場と双方の協議状況に基づいて具体的な2022年の監査費用を確定し、関連契約と書類に署名するように要求した。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意の事前承認意見と独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会計士事務所の続投に関する公告」。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(十二)「2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議が可決された
会社の取締役会は2022年5月20日午後14時30分、会社の会議室で2021年年度株主総会を開催することを決定し、審査
