証券コード： Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) 証券略称： Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) 公告番号：2022007 Mango Excellent Media Co.Ltd(300413)
第4回監事会第7回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) (以下「会社」と略す)第4回監事会第7回会議(以下「会議」と略す)は2022年4月21日に現場会議方式で開催された。会議は監事会の楊会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、会議の審議状況
1、「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決する
審議を経て、監事会は「2021年度監事会工作報告」に同意し、報告の詳細は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された公告。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
2、「会社の2021年度報告全文及びその要約に関する議案」を審議、可決する
審議を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。報告全文(中英文版)及び要約詳細は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された公告。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
3、「会社2021年度監査報告に関する議案」を審議、可決する
審議の結果、監事会は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「2021年度監査報告」が、会社の2021年度の財務状況と経営成果を客観的かつ真実に反映していると判断した。監査報告書の詳細は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された公告。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
4、「会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」の審議、可決
審議を経て、監事会は会社の内部制御制度が関連法律法規と関連規範性文書の要求に合致していると考え、内部制御自己評価報告は真実で、客観的に会社の内部制御制度の建設と運行状況を反映している。報告全文は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された公告。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
5、「会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告書」を審議、採択する
審議の結果、監事会は「2021年度募集資金の預け入れと使用状況特別報告」が会社の2021年度募集資金の預け入れと使用の実際の状況を如実に反映しており、上場会社の募集資金の預け入れと使用に関する規定に合致し、違反して預け入れと使用募集資金の状況が存在せず、募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりする状況も存在しないと判断した。報告全文は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された公告。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
6、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する
審議の結果、監事会は2021年度の利益分配予案が会社の発展の実際の状況に合致し、「会社定款」の関連規定に合致し、株主の利益を損なう状況は存在しないと判断した。分配予案の詳細は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された公告。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
7、「2022年度会社の日常関連取引の予想に関する議案」の審議、可決
審議の結果、監事会は会社の2022年の日常関連取引が会社の実際の状況に合致すると予想し、取引価格は市場の原則に基づいて確定し、上場会社の利益を損なう状況はなく、関連関連関連取引は会社の独立性に影響を与えないと判断した。2022年の関連取引の予想状況の詳細は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された公告。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
8、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」の審議、可決
審議の結果、監事会は正常な経営に影響を与えない場合、今回の会社は30億元を超えない現金管理を行い、会社の株主の利益を損なうことはないと判断し、会社が閑置自有資金を使って現金管理を行うことに同意した。現金管理方案の詳細は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された公告。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
9、「使用部分の一時的な遊休募集資金による現金管理に関する議案」を審議、可決
監事会は、マンゴーTV版権庫拡張プロジェクトの正常な運営資金の需要を保障し、募集資金の使用計画に影響を与えない前提の下で、使用額が人民元4億元を超えないアイドル募集資金を現金管理することは、募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はないと考えている。この事項の決定手順は「上場企業の監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連要求に合致している。監事会は会社が総額4億元を超えないアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに同意した。アイドル募集資金による現金管理の詳細は同日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された公告。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
10、「クラウドストレージ及びマルチスクリーン放送プラットフォームプロジェクトに関する項目を審議、採択し、余剰募集資金を永続的に流動資金を補充するための議案」
審議を経て、監事会はマンゴーテレビクラウドストレージ及びマルチスクリーン放送プラットフォームプロジェクトをまとめ、募集資金を永久的に流動資金を補充し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法規と規範性文書と「募集資金管理方法」などの関連規定に合致すると判断した。募集資金の投向を変更し、投資家の利益を損なうことはない。監事会は今回の募集プロジェクトの結項に同意し、節余募集資金を流動資金に永久的に補充する。プロジェクトの詳細は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された関連公告。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
11、「完全子会社増資及び関連取引に関する議案」を審議、可決する
監事会は、今回の完全子会社である小芒電子商取引有限責任会社(以下「小芒電子商取引」と略称する)の増資・株拡大は小芒電子商取引の資金力の強化に有利であり、小芒電子商取引とマンゴー生態の各プレートの業務協同に有利であり、会社の戦略発展目標に合致し、定価が合理的で、公平で、公正であると考えている。監事会は今回の増資拡大及び関連取引事項に同意する。増資拡大の詳細は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された公告。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
12、「会社の2022年第1四半期報告に関する議案」を審議、可決する
審議を経て、監事会は取締役会が会社の2022年第1四半期報告のプログラムを編制し審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実で、正確で、完全に反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。報告全文は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された公告。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1、第4回監事会第7回会議決議;
2、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) 監事会2022年4月25日
