独立取締役第4回取締役会第13回会議に関する議案の事前承認意見
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
独立取締役第4回取締役会第13回会議に関する議案
の事前承認意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」及び「会社定款」の関連規定に基づき、私たちは Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社が第4回取締役会第13回会議の審議を提出する予定の一部の議案に対して事前審査を行い、以下の事前承認意見を発表した。
1、「投資フレームワーク協定の補充協定二」に署名する議案についての事前承認意見会社の独立取締役は、会社、上海飛鹿嘉乗私募基金管理有限会社、関連自然人盛利華と沢 Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) とその株主が「投資フレームワーク協定の補充協定二」に署名し、会社が目標会社の株式紛争による訴訟事項に基づき、現在まで沢 Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) とその元株主と陳禹先は依然として株式権属を確定することができず、各方面は元の協議で約束した条項に従って今回の取引の実際の状況を実施することができず、会社と株主の利益を保護するために慎重かつ必要な決定を行い、取引の定価にかかわらず、会社と投資家、特に中小投資家の利益を損なう状況は存在しない。
独立取締役は以上の議案を会社の第4回取締役会第13回会議の審議に提出することに同意した。
(以下、本文なし)
独立取締役第4回取締役会第13回会議に関する議案の事前承認意見
(このページには本文がなく、 Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 独立取締役の第4回取締役会第13回会議に関する議案の事前承認意見の署名ページ)独立取締役の署名:
杜建忠劉崇
年月日
