証券コード： Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 証券略称： Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 公告番号：2022039債券コード：123052債券略称：飛鹿転債
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
第4回取締役会第13回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、取締役会会議の開催状況
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) (以下「会社」または「 Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 」)第4回取締役会第13回会議の会議通知は2022年4月22日に電話などの形式で発行され、2022年4月22日15:30に会社で現場および通信方式で開催された。会議は取締役5人に出席し、実際に取締役5人に出席しなければならない。今回の会議は理事長の章衛国さんが招集して主宰し、会議の前に臨時に取締役会を開くことについて説明し、会社の監事と高級管理職が会議に列席した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致する。二、取締役会会議の審議状況
(I)「投資枠組み協定の補足協定二」の締結に関する議案の審議・採択
審議を経て、取締役会は湖南沢 Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) 電子技術有限会社(以下「沢 Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) 」と略称する)の元株主が株式紛争による訴訟が存在したため、本公告の公開日までに株式権属を確定することができず、各方面は元の協議の約束条項に従って今回の取引を引き続き実施することができず、投資家の利益を守るために、取締役会は会社、上海飛鹿嘉乗私募基金管理有限会社、関連自然人盛利華は湖南沢 Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) 電子技術有限会社とその株主と「投資枠組み協定の補充協定二」に署名し、今回の取引を終了した。本公告の開示日までに、沢 Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) は前期に支払った定金を返還し、今回の取引で発生した仲介費用に補償した。今回の取引を終了した後、元の協議の今回の取引案に関する第2~4条を除いて、元の協議のその他の条項と「投資枠組み協議」の補充協議は依然として有効である。今回の取引を終了するには、会社は今回の取引を終了することについていかなる違約責任を負う必要はありません。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「対外投資及び関連取引の中止に関する公告」を参照してください。
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権、関連取締役章衛国氏は採決を回避した。本議案は可決された。
会社の独立取締役は本事項に対して同意の事前承認意見と独立意見を発表した。推薦機構徳邦証券株式会社は特別審査意見を出した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した関連公告を参照してください。三、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第十三回会議の決議；
2、独立取締役の第4回取締役会第13回会議関連議案に関する独立意見;
3、独立取締役第四回取締役会第十三回会議に関する議案の事前承認意見。ここに公告する。
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 取締役会2022年4月24日
