証券コード： Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 証券略称： Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 公告番号：2022046 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
第3回取締役会第15回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1、今回の取締役会会議は董事長の杜建軍氏が招集し、会議の通知は2022年04月24日に電子メールなどの形式で各取締役に届き、取締役会会議の通知には会議の関連資料が含まれ、同時に会議の開催時間、場所、内容と方式を明らかにした。
2、今回の取締役会は2022年04月24日09:00に会社の会議室で開催され、現場で通信を結びつける方式で採決された。
3、今回の取締役会は取締役5人に出席し、実際に取締役5人に出席し、そのうち独立取締役2人である。4、今回の取締役会は理事長の杜建軍さんが主宰し、一部の監事と高級管理者が今回の取締役会に列席した。
5、今回の会議の開催と採決手続きは「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 規約」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
1、「取締役会会議の通知期限の免除に関する議案」を審議、可決した。
「会社定款」及び「 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 取締役会議事規則」の関連規定に基づき、会社全体の取締役は今回の取締役会臨時会議の通知期限を免除することに同意し、2022年04月24日に会社の第3回取締役会第15回会議を開催することに同意した。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票、本議案が可決された。
2、「会社が2022年度に簡易手続きで特定対象者に株式を発行する案の調整に関する議案」を審議、可決した。
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「創業板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)」などの関連法律、法規と規範性文書の規定、および会社の2021年年度株主総会の授権に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は今回簡易プログラムで特定対象に株式を発行する案の募集資金総額を調整する。具体的な調整内容は以下の通り：調整前：
今回発行された株式の募集資金は22000万元(含む)を超えず、人民元3億元を超えず、最近の年末の純資産の20%を超えない。発行費用を差し引いた募集資金の純額はすべて以下の項目に投資する。
単位：万元
プロジェクト名プロジェクト投資総額使用予定募集資金金額
1リチウム電池正極重要材料生産基地建設32692322200000一期サブプロジェクト
合計32692322200000
今回の募集プロジェクトの範囲内で、会社の取締役会はプロジェクトの実際の需要に基づいて、上述のプロジェクトの募集資金の投入金額を適切に調整することができる。今回の発行で実際に募集した資金の純額がプロジェクトに投入する予定の資金需要額を下回る場合、不足分は会社が自分で解決する。募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの進度の実際の状況に基づいて、自己資金またはその他の方法で調達した資金を先に投入し、募集資金が到着した後に置換する。
調整後:
今回発行された株式の募集資金は20000万元(含む)を超えず、人民元3億元を超えず、最近の年末の純資産の20%を超えない。発行費用を差し引いた募集資金の純額はすべて以下の項目に投資する。
単位：万元
プロジェクト名プロジェクト投資総額使用予定募集資金金額
1リチウム電池正極重要材料生産基地建設326923220000000一期サブプロジェクト
合計326923220000000
今回の募集プロジェクトの範囲内で、会社の取締役会はプロジェクトの実際の需要に基づいて、上述のプロジェクトの募集資金の投入金額を適切に調整することができる。今回の発行で実際に募集した資金の純額がプロジェクトに投入する予定の資金需要額を下回る場合、不足分は会社が自分で解決する。募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの進度の実際の状況に基づいて、自己資金またはその他の方法で調達した資金を先に投入し、募集資金が到着した後に置換する。
上記募集資金総額の調整を除き、会社は2022年度に簡易手続で特定対象者に株式を発行する案のその他の内容は変わらない。今回の発行は深セン証券取引所の審査を経て、中国証券監督管理委員会が登録に同意した後、実施することができる。会社の2021年度株主総会の授権により、本議案は株主総会の審議に提出する必要はない。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票、本議案が可決された。
会社の監事会はこの事項に対して審査意見を発表した。会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。
3、「会社が2022年度に簡易手続きで特定対象者に株式競売結果を発行することに関する議案」を審議、可決した。
「中華人民共和国証券法」、「創業板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)」、「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行と販売業務実施細則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定、および会社の2021年年度株主総会の授権、会社、主な販売業者は2022年4月18日に条件を満たす投資家に「受注招待書」を送り、2022年4月18日に正式に発行を開始した。2022年4月21日に投資家がオファーし、「受注招待書」の発行対象、発行価格及び配当数の確定に関する原則に基づき、会社が簡易プログラムで特定対象者に株式を発行する最終競売結果は以下の通りであることを確認した。
シーケンス受注対象取得価格受注株数受注金額(元)番号(元/株)(株)
1雲南金種子株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)7.4966755674999999683
2華夏基金管理有限公司7.4953404574 China Vanke Co.Ltd(000002) 293
3珠海金藤株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)7.495340453399999297
4山東省財金創業投資有限公司7.49400534029999660
5興証グローバル基金管理有限会社7.492670226199999274
6チベット騰毅投資有限公司7.492670226199999274
合計26702269199999481
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票、本議案が可決された。
会社の監事会はこの事項に対して審査意見を発表した。会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。
4、「特定対象者と発効条件付き株式購入協議に関する議案」を審議、可決した。「中華人民共和国証券法」、「創業板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)」、「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行と販売業務実施細則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定、および会社の2021年年度株主総会の授権に基づき、会社は2022年4月18日に正式に発行を開始した。最終的な競売結果及び「受注招待書」の要求に基づき、会社の取締役会は項目ごとに「特定対象と発効条件付き株式買収協議に署名する議案について」を議決審議し、具体的な採決状況は以下の通りである。
4.01雲南金種子株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)と2022年度に簡易手続きで特定対象者に株式を発行することに関する「発効条件付き株式購入協議」に署名する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票、本議案が可決された。
4.02華夏基金管理有限会社と2022年度に簡易手続きで特定対象者に株式を発行することに関する「発効条件付株式購入協議」に署名する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票、本議案が可決された。
4.03珠海金藤株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)と会社が2022年度に簡易手続きで特定対象者に株式を発行することに関する「発効条件付き株式購入協議」に署名する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票、本議案が可決された。
4.04山東省財金創業投資有限会社と2022年度に簡易手続きで特定対象者に株式を発行することに関する「発効条件付株式購入協議」に署名する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票、本議案が可決された。
4.05興証グローバル基金管理有限会社と2022年度に簡易手続きで特定対象者に株式を発行することに関する「発効条件付株式購入協議」に署名する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票、本議案が可決された。
4.06チベット騰毅投資有限会社と2022年度に簡易手続きで特定対象に株式を発行することに関する「発効条件付株式購入協議」に署名する
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票、本議案が可決された。
の独立した意見。
5、「会社が2022年度に簡易手続きで特定対象者に株式募集説明書を発行する真実性、正確性、完全性に関する議案」を審議、可決した。
「中華人民共和国証券法」、「創業板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)」、「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第36号-創業板上場会社が特定対象に証券募集説明書と発行状況報告書(2020年改訂)」などの関連規定及び会社の2021年年度株主総会の授権に基づき、会社の具体的な状況と結びつけて、今回の発行について、会社は「 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 2022年度に簡易プログラムで特定対象に株式募集説明書を発行する」を作成した。この書類には虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがなく、内容が真実で、正確で、完全である。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票、本議案が可決された。
会社の監事会はこの事項に対して審査意見を発表した。会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。
6、「更新会社2022年度に簡易手続きで特定対象者に株式予案を発行することに関する議案」を審議、可決した。
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「創業板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)」などの関連法律、法規と規範性文書の規定及び会社の2021年年度株主総会の授権に基づき、会社の実際の状況に合致し、会社は「2022年度簡易手続きで特定対象に株式を発行する予案」を更新した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「2022年度に簡易手続で特定対象に株式を発行する予案の改訂説明に関する公告」、「2022年度に簡易手続で特定対象に株式を発行する予案(改訂稿)」。
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票、本議案が可決された。
会社の監事会はこの事項に対して審査意見を発表した。会社の独立取締役は本議案について同意した独立意見を発表した。
7、「更新会社2022年度に簡易手続きで特定対象者に株式案の論証分析報告書を発行することに関する議案」を審議、可決した。
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの関連法律、法規と規範性文書に基づく
