独立取締役第4回取締役会第13回会議関連議案に関する独立意見
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
独立取締役第4回取締役会第13回会議関連議案に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」及び「会社定款」の関連規定に基づき、私たちは Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2022年4月22日に開催された会社の第4回取締役会第13回会議について、関連議案について以下の独立意見を発表した。
一、「投資枠組み協定の補充協定二」に署名する議案に関する独立意見
調査の結果、独立取締役は、会社の取締役会審議会社、上海飛鹿嘉乗私募基金管理有限会社、関連自然人盛利華と沢 Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) とその株主が「投資枠組み協定の補充協定二」に署名した際、審議採決手続きは合法的で、有効であり、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致していると考えている。「投資枠組み協定の補充協定二」に署名し、会社及び株主の利益を損なう行為は存在せず、会社及び全株主の全体利益に合致する。
独立取締役は会社が「投資枠組み協定の補充協定2」に署名することに同意した。
独立取締役第4回取締役会第13回会議関連議案に関する独立意見
(このページには本文がなく、 Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) 第4回取締役会第13回会議関連議案の独立意見の署名ページ)独立取締役の署名:
杜建忠劉崇
年月日
