証券コード： Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) 証券略称： Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) 公告番号：2022017 Mango Excellent Media Co.Ltd(300413)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に合致する。
4、会議の開催日時
現場会議時間:2022年5月19日(木)14:30(現場会議に参加する株主は会議の30分前に会議場所に到着し、登録手続きをしてください)。
ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月19日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月19日9:15-15:00である。
5、会議の開催方式
今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議案に対して議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択しなければならない。同一議決権が重複して投票採決された場合、第1回投票の採決結果を基準とする。
6、会議の株式登録日：2022年5月13日（金）
7、出席者：
(1)株式登記日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人(株式登記日午後の終値時に中国で深セン支社の登記を決済した会社全体が議決権のある株式を発行した株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はなく、授権委託書は添付ファイル2を参照)。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所:湖南省長沙市聖爵フィスホテル。
二、会議審議事項
1、今回の株主総会審議の提案
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案√
2.00会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案√
3.00会社の2021年度報告全文及びその要約に関する議案√
4.00会社の2021年度利益分配予案に関する議案√
投票対象となる5. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社の日常関連取引について予想される議案のサブ議案数:(2)
5.012022年度会社と持株株主、実際の支配者及びその関連√
当事者の日常関連取引の見通し
5.022022年度会社とミグー文化科技有限公司及びその関連
連合側の日常関連取引の見通し
6.00完全子会社増資及び関連取引に関する議案√
7.00クラウドストレージプロジェクトの項目について、そして余剰募集資金を永久√に使用する
流動資金を補充する議案
8.00銀行への信用限度額の申請に関する議案√
9.00非独立取締役候補の指名に関する議案√
2、議案審議と開示状況
以上の議案はすでに会社の第4回取締役会第8回会議、第4回監事会第7回会議の審議を通過し、詳しくは会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。の関連公告。上記の審議案を除き、会社の独立取締役は本年度株主総会で述職する。
3、中小株主単独計算
今回の株主総会で審議された議案は、中小投資家の採決結果を単独で計算し、単独で計算した結果は株主総会決議公告時に同時に公開される。
4、特別決議事項
今回の株主総会は特別決議事項がなく、いずれも普通決議事項であり、出席株主総会の株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の過半数を経て可決しなければならない。
三、会議の登録方法
1、登録方式
法人株主は持株証明書、営業許可証のコピー、法人授権委託書(授権委託書の様式は添付ファイル2を参照)と出席者身分証明書を持って登録手続きを行う。公衆株の株主は株主口座カード、本人身分証明書(委託代理人は授権委託書、代理人身分証明書を持たなければならない)を持って登録手続きを行う。異郷株主は「2021年度株主総会参会登録表」(添付ファイル3)に記入し、手紙やメールで登録することができる。
2、登録場所
Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) 取締役会事務室
3、登録時間
2022年5月16日(月)9:00-18:00。
4、連絡先
担当者：王志宇
電話番号：073182967188
メール:[email protected].
住所：湖南省長沙市開福区金鷹映画・テレビ文化城
郵便番号：410003
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会の株主は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システム(ウェブサイトはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、その他の事項
1、今回の株主総会の現場会議に出席したすべての株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
2、インターネット投票期間中、投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
六、書類の検査準備
1、第四回取締役会第八回会議の決議；
2、第四回監事会第七回会議決議。
ここに公告する。
Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) 取締役会2022年4月25日
ネット投票の具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称
今回の株主総会の投票コードは「350413」で、投票略称は「マンゴー投票」
2、採決意見を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月19日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月19日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定により身分認証を行い、「デジタル証明書」または「投資家サービスパスワード」を取得する。特定の資格認定プロセスにログイン可能http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) 2021年度株主総会にご出席いただき、下記の採決結果により採決権の行使を代行させていただきます。
備考棄権反対提案符号化提案名称当該列にチェックを入れることに同意する
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100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票は「同意」「反対」「棄権」の該当欄に「√」票の提案を記入してください。
1.00会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案√
2.00会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案√
3.00会社の2021年度報告全文及びその要約に関する議案√
4.00会社の2021年度利益分配予案に関する議案√
5. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社の日常関連取引について予想される議案を投票対象とするサブ議案数:(2)
5.012022年度会社と持株株主、実際の支配者及びその関連√
当事者の日常関連取引の見通し
5.022022年度会社とミグ文化科技有限公司及びその関連√
当事者の日常関連取引の見通し
6.00完全子会社増資及び関連取引に関する議案√
7.00クラウドストレージプロジェクトの項目について、そして余剰募集資金を永久√に使用する
流動資金を補充する議案
8.00銀行への信用限度額の申請に関する議案√
9.00非独立取締役候補の指名に関する議案
委託人名（氏名）：委託人身分証明書番号：
委託人証券口座番号：委託人持株数：
受託者名：受託者身分証明書番号：
委託有効期間は本株主総会終了までとする。
ここに授権する。
委託人の署名または捺印：
Mango Excellent Media Co.Ltd(300413)
2021年度株主総会参会登録表
法人株主名称/自然人株主氏名株主証券口座口座口座開設証明書番号法人株主法定代表者氏名株主口座番号株式登録日持株数(株)会議参加依頼人氏名(有れば)受託人身分証明書番号(有れば)連絡先氏名連絡
