Mango Excellent Media Co.Ltd(300413)
2021年度監事会業務報告
報告期間内、 Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) (以下「会社」と略称する)監事会は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)などの関連法律法規及び「会社定款」「監事会議事規則」などの会社規則制度の規定に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、独立して職責を履行する。法に基づいて会社が開催した取締役会、株主総会に列席する。会社の生産経営、重大事項、財務状況などの状況に対して監督を行い、会社の法に基づく運営と取締役、高級管理者の職責履行状況に対して監督・調査を行い、会社が法に基づいて運営を規範化することを保証した。会社監事会の2021年の主な仕事を以下のように報告する。
一、報告期間内の監事会の開催状況
会社監事会は監事3名を設置し、そのうち従業員監事1名、監事会人数及び人員構成は関連法律、法規の要求に合致する。報告期間中に監事会は計8回会議を開いた。具体的な状況は以下の通りです。
1、2021年1月26日、会社は第3回監事会第26回会議を開き、全体監事が会議に出席し、「資金募集投資プロジェクトの資金使用計画の一部の調整に関する議案」を審議・採択した。
2、2021年4月22日、会社は第3回監事会第27回会議を開き、全体監事が会議に出席した。「会社2020年度監査会業務報告に関する議案」「会社2020年度報告全文及びその要約に関する議案」「会社2020年度監査報告に関する議案」「会社前回募集資金使用状況報告に関する議案」「会社2020年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議・採択「会社の2020年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」「重大資産再編業績承諾の完成状況に関する議案」「会社の2020年度利益分配予案に関する議案」「会社が2021年に日常関連取引を予想する議案について」「会社が保有する完全子会社湖南快楽通宝小額貸付有限会社の100%株式及び関連取引を譲渡する議案について」「会計政策の変更に関する議案」や「会社が2021年第1四半期に報告した議案に関する議案」など12の議案がある。
3、2021年7月5日、会社は第4回監事会第1回会議を開き、全体監事が会議に出席し、「会社第4回監事会議長の選挙に関する議案」を審議・採択した。
4、2021年8月16日、会社は第4回監事会第2回会議を開き、全体監事が会議に出席し、「会社2021年半年度報告全文とその要約に関する議案」と「会社2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の議案」を審議・採択した。
5、2021年9月10日、会社は第4回監事会第3回会議を開き、全体監事が会議に出席し、「募集プロジェクト実施子会社について募集資金専用口座を設立し、募集資金監督管理協議を締結する議案」と「募集資金を用いて募集プロジェクト実施子会社に増資する議案」を審議・採択した。
6、2021年9月23日、会社は第4回監事会第4回会議を開き、全体監事が会議に出席した。「募集投資金置換について事前に募集プロジェクトに投入した自己資金及び発行費用を支払った議案」「全資子会社がアイドル募集資金を用いて現金管理を行う議案」「全資子会社が銀行引受為替手形を用いて募集プロジェクト資金を支払い、募集資金等額で置換する議案について」「杭州アリ創業投資有限会社が株式譲渡を協議し、株式ロックに関する承諾義務を履行する議案について」。
7、2021年10月27日、会社は第4回監事会第5回会議を開き、全体監事が会議に出席した。「会社2021年第3四半期報告に関する議案」「天健会計士事務所(特殊一般パートナー)の会社2021年度監査機関への再雇用に関する議案」「ミグ文化科学技術有限会社2021年度日常関連取引の予想額の調整に関する議案」と「の改正に関する議案」を審議・採択した。
8、2021年11月28日、会社は第3回監事会第25回会議を開き、全体監事は会議に出席し、「完全子会社とミグ文化科学技術有限会社が全体協力枠組み協定及び関連取引に署名することに関する議案」と「一部募集資金投資プロジェクトの実施方式及び資金使用計画の調整に関する議案」を審議・採択した。
二、監事会の関連事項に対する審査意見
1、法律に基づく運営状況
報告期間内、会社の監事は法に基づいてすべての取締役会と株主総会に列席し、会社の経営管理に関する仕事の報告を聞いた。関連会議の招集、開催手順、重大事項の決定、取締役及び高級管理職の職責履行に対して監督を行った。会社の内部統制制度の建設と運営に対して検査を行った。情報開示事務管理制度の執行状況を検査した。
監事会は会社の運営が「会社法」「証券法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の要求に合致していると考えている。会社はすでに比較的完備した内部制御制度を確立した。会社の取締役及び高級管理職は勤勉に職責を履行し、会社、株主の利益を損なう行為は現れなかった。会社の取締役会は厳格に情報開示制度の要求に従い、タイムリー、真実、正確、完全に情報開示を行い、開示すべきでない事項がない。
2、財務状況
報告期間内、監事会は会社の定期報告、財務諸表、財務状況及び財務管理状況に対して真剣な審査と監督を行い、監事会は取締役会が会社の定期報告を作成し審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しないと考えている。
3、対外保証状況及び持分、資産置換状況
報告期間内に、会社は対外保証及び株式、資産置換状況が発生せず、その他の会社の株主利益を損害したり、会社の資産流失をもたらしたりする状況も発生しなかった。
4、募集資金の使用と管理状況
監事会は報告期間内の会社の募集資金の使用と管理状況を検査し、会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「会社定款」と「募集資金管理制度」に厳格に従って募集資金の使用と管理を行い、募集資金を違反して使用する行為は存在しないと考えている。
5、資産の買収、売却状況
報告期間内、会社は所有する全資子会社湖南快楽通宝小額貸付有限会社(以下「快楽通宝」と略称する)の100%株式協定を会社の持株株主マンゴーメディア有限会社に譲渡し、この譲渡は信徳(北京)資産評価有限会社が発行した「資産評価報告」を基に、双方の協議を経て株式譲渡価格が3042497万元であることを確認した。会社は快楽通宝の株式を保有していない。
今回の譲渡は資源を集中して主な業務を発展させ、関連する譲渡プロセスは合法的に規則に合致している。
6、関連取引状況
会社が2021年度に発生した関連取引は公平、公正であり、公正を著しく失う状況も存在せず、会社の利益及びその他の株主の利益を損なう状況も存在せず、意思決定プログラムは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、関連取引の定価は公正、合理的な原則に従い、会社及び株主の利益を損なうことはない。
7、内部統制自己評価報告に対する意見
監事会は会社の2021年度の内部統制自己評価報告を真剣に審査し、会社の内部統制制度の建設と運営状況をよく審査し、会社は会社の各業務の一環をカバーする内部統制制度を確立し、健全にし、内部統制制度は有効に運行することができ、会社の業務活動の正常な進行と会社の資産の安全と完全を保証したと考えている。会社は内部制御制度と内部監査制度を厳格に実行し、現代管理の要求に合致する内部組織構造を確立し、完備し、科学的な意思決定メカニズム、実行メカニズムと監督メカニズムを形成し、会社の経営管理目標の実現を保証した。会社の内部統制組織機構が完備し、内部監査部門を設立し、関係者を配置し、会社の内部統制重点活動の実行と監督が十分に有効であることを保証した。社内統制自己評価報告は、社内統制の実情を全面的に、真実で、正確に反映している。三、監事会2022年工作計画
2022年、監事会は引き続き「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」と「会社定款」「監事会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、監事会の職責を忠実に履行し、法に基づいて株主総会、取締役会及び関連会議に参加する。会社の重大な意思決定事項と各意思決定プログラムの合法性、コンプライアンス性をタイムリーに監督し、株主、会社と従業員などの各利益関係者の合法的権益を保護し、法に基づいて取締役、高級管理者の職責履行行為を監督し、検査し、会社の規範運営をさらに推進する。
同時に、監事会は引き続き自身の建設を推進し、監事会の職責履行能力をさらに向上させ、法律法規、会社のガバナンス、財務管理などの関連方面の育成訓練学習を的確に強化し、監事会の監督職能をよりよく発揮する。
Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) 監事会2022年4月25日
