証券コード： Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) 証券略称： Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) 公告番号：2022037 Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534)
取締役及び上級管理職の辞任に関する公告
Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) (以下「会社」または「当社」と略称する)取締役会は2022年4月23日に会社の取締役張金徳氏と副社長兼財務総監張帆氏から書面による辞任報告を受け取った。張金徳さんは個人の仕事の調整のため、会社の取締役を担当しなくなり、会社の第4回取締役会の取締役の職務を辞任することを申請し、同時に第4回取締役会の報酬と審査委員会の委員の職務を一括して辞任し、辞任した後も会社で働いている。張帆さんは個人の仕事の変動のため、会社の副総経理兼財務総監の職務を辞任することを申請し、辞任後は会社で仕事をしない。
本公告の公開日までに、張金徳氏は会社の株式117045万株を保有し、会社の総株式の0.39%を占め、その取締役の任期は2020年12月30日から2023年12月29日までである。張帆さんは会社の株式36万8277万株を保有し、会社の総株式の0.12%を占めており、その副社長兼財務総監の任期は2020年12月30日から2023年12月29日までである。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「深セン証券取引所上場会社株主及び取締役、監事、高級管理職減持株式実施細則」及び「上場会社取締役、監事と高級管理職が保有する当社株式及びその変動管理規則」などの関連規定に基づき、董監高は任期満了前に離職した場合、その就任時に確定した任期内と任期満了後6ヶ月以内に、以下の制限規定を引き続き遵守しなければならない。「(1)毎年譲渡される株式は、その保有する当社の株式総数の25%を超えてはならない。(2)離職後半年は、その保有する当社の株式を譲渡してはならない。(3)「会社法」の董監高の株式譲渡に関するその他の規定。また、張金徳さんと張帆さんは会社が上場する前に約束した。「その保有する当社の株式が在任期間中に毎年譲渡される金額は、その直接又は間接に保有する当社の株式総数の25%を超えない。離職後半年以内に、直接又は間接に保有する当社の株式を譲渡しない。保有株式がロック期間満了後2年以内に減少した場合、その減少価格は発行価格を下回らない。以上の承諾は本人の職務変更、離職により効力を失わない。」
「会社法」、「会社定款」などの関連規定によると、張金徳氏の離職は会社の取締役会の人数が法定最低人数を下回ることはなく、会社の取締役会の正常な運営に影響を与えない。張金徳さんと張帆さんの辞任報告書は会社の取締役会に届いた日から発効した。
会社の取締役会は張金徳さんと張帆さんの意思を十分に尊重し、その辞任を受け入れ、張金徳さんと張帆さんは会社に勤めている間に勤勉に責任を果たし、忠実で誠実で、職務を厳守し、会社は張金徳さんと張帆さんが会社の発展に貢献したことに心から感謝しています。
ここに公告する。
Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) 取締役会2022年4月24日
