Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、会社の取締役会は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律法規及び「会社定款」「取締役会議事規則」などの関連法律、法規及び会社制度の関連規定に厳格に従い、株主全体に責任を負う態度に基づき、積極的かつ効果的に職権を行使し、株主総会の各決議を真剣に貫徹・実行した。勤勉に取締役会の各仕事を展開し、会社の長期戦略、各業務の発展とガバナンスレベルの向上を推進し、取締役会の役割を積極的に効果的に発揮した。取締役会の2021年の主な仕事状況を以下のように報告する。
一、報告期間内の会社経営状況
2021年、中国経済は政策、中長期構造調整及び疫情衝撃などの要素の影響の下で、経済成長率は上半期高、下半期低の態勢を呈し、そのうち固定資産投資構造の分化が明らかで、不動産開発投資の下半期は明らかに弱体化した。マクロ経済環境、不動産業界のコントロール政策、中国の多輪疫情が重なるなどの総合要素の背景の下で、会社は取締役会の指導の下で、下流の取引先の市場構造の次第に変化することに積極的に対応し、同時に投資買収合併と資源統合などの戦略的な投入を通じて、会社の業務規模を持続的に拡大し、報告期間内の営業収入は安定した態勢を呈し、営業収入3412315万元を実現した。前年同期比7.25%増加した。しかし、全体の不動産コントロール政策と下流の取引先の信用環境の持続的な引き締めに基づいて、取引先の返金の減速と入金期間の延長による会社の信用減損損失の増加、および会社の都市の更新、室内設計などの業務配置に対する相応の人力コストの増加などの総合的な要因を引き起こし、報告期間内に会社が上場会社の株主に帰属する純利益468902万元を実現し、前年同期より35.70%減少した。
1、創立した大顧客のマーケティングシステムに頼って、積極的に市場の変化に対応する
不動産マクロコントロールの背景の下で、不動産業界はすでに新しい統合期に入って、不動産業界が持続的に頭部企業に集中する発展傾向に直面して、会社は長年蓄積した専門経験と業界の趨勢に対する正確な把握によって、創立した大顧客の販売体系に頼って、保利、中海などのトップ企業と持続的に緊密な協力を維持すると同時に、積極的に新しい大顧客資源を開拓して、「最も不動産開発の思考を持つ建築設計会社」の正確な位置づけの下で、土地の前研の仕事の前置と設計人的資源の配置をさらに重視している。
報告期間中、中央と地方は不動産市場の安定政策を頻繁に発表し、第3四半期の中央と地方は不動産コントロール政策を継続的に強化し、特に下半期の重点都市の集中土拍熱の下落は比較的普遍的な現象となり、不動産販売と投資はいずれも上昇傾向を示し、前年同期比の成長率は持続的に低下し、一部の不動産開発者はリスク暴露が発生した。会社は積極的に下流市場の変化に直面して、常に下流の取引先の信用と各経営指標に注目して、報告期間内の会社の主要な取引先はすべて正常に経営して、しかし不動産市場の低迷、集中土拍熱の下落などの要素の影響を受けて、報告期間内の会社の居住建築業務は一定の影響を受けて、営業収入の2425546万元を実現して、前年同期より11.81%下がりました。
2、内引外買は優勢資源を統合し、積極的に多業務製品ラインを配置する
下流市場の絶え間ない変化に直面して、会社の持続的な競争能力を持続的に向上させるために、報告期間内に会社は既存の住宅業務の優位地位を安定させる前提の下で、内に対して業務条線の整理と戦略人的資源の導入を行い、対外的に投資買収合併などの優位資源の整合を通じて、医療康養、文化教育、都市更新などの細分化市場業務製品線を積極的に配置した。報告期間中、会社の公共建築業務の規模は大きく向上し、営業収入は978545万元を実現し、前年同期より126.84%増加した。
(1)医療建築コンサルティング及び設計会社を買収し、医療康養製品ラインを構築する
報告期間内、会社の戦略発展計画を満たすために、積極的に後疫情、高齢化社会大健康産業医療康養建築市場の発展チャンスをつかむために、会社は2021年8月に主な医療康養分野で企画コンサルティングに従事する上海千旭プロジェクト、建築設計に従事する上海ホープ計画などのチームを全額買収し、ホープ医療康養業務発展センターを設立し、医療康養製品ラインを構築し、コンサルティング企画、一体化設計、建設、運営などの開発の全過程から出発し、お客様に合理的な医療計画と一体化ソリューションを提供する。
（2）優勢資源戦略協力、積極的にTOD業務及び文化教育業務の発展を促進
TOD業務の方面で、会社は外部の科学研究機構と学術と技術などの方面の交流と協力を展開することを通じて、会社の研究開発と革新を推進して、縦方向に会社の研究開発の実力を高めて、報告期間内に会社は上海交通大学とデジタル都市連合実験室を共同で建設して、産学研を結合する方式でTODとデジタル都市設計の分野で科学研究、技術研究開発と人材交流を行います。会社のTOD業務の製品競争能力をさらに向上させ、同時に会社が設計した東莞虎門TOD、成都昌公堰TODなどのプロジェクトはすべて取引先の一致した認可を獲得し、多くの有名な賞を獲得した。文化教育業務の面で、会社は国際的に有名な設計企業スペインEMBT建築事務所と共同で深セン音楽学院プロジェクトを落札し、深セン音楽学院は深セン市人民政府が建設を計画した「新時代十大文化施設」の一つである。
（3）持続的な人的資源投入、都市更新及び室内設計業務のブロック強化
不動産市場全体が徐々に冷え込む態勢の下で、報告期間内に、会社は戦略発展目標に立脚し、都市の更新と室内設計の人的資源の投入を増やすことを通じて、都市の更新業務のブロックで、会社は専門事業部を設立し、都市の更新分野の全過程の設計に専念し、前期の企画、建築室内の一体化設計、プロジェクトの着地、招商運営などの面から全方位のコンサルティング設計サービスを実現した。
3、建築産業チェーンの配置を初歩的に実現し、お客様に一体化解決方案を提供する
業界の発展傾向と国家政策の方向の持続的な変化に直面して、会社は既存の業務の優位な地位に頼ると同時に、建築産業チェーンの配置をさらに健全にする。報告期間内、会社は積極的に内外部資源を整合し、上海千旭工程、上海ホープ計画など医療康養建築分野内の企画コンサルティング、設計業務に従事する会社を全額買収し、建設管理に従事する上海暉遠を設立し、すでに「企画+建築室内一体化設計+建設管理+運営維持顧問」業務の配置を初歩的に実現し、取引先に一体化解決方案を提供する資源と能力を備えている。それによって会社の業務の発展を促進する。
4、建築産業と建築科学技術の結合発展を模索し、新たな業務成長点を求める
会社は積極的に建築産業と建築科学技術の結合発展の道を探求して、“業務で技術を牽引して、技術で業務を助力します”の相互融合の業務発展の経路を求めます。報告期間内、会社は科学技術を主な業務とする上海創匯星科学技術有限会社を完全に設立し、新しい開発チームを導入し、将来内外部の資源を統合し、建築産業業務を目的とした上で、会社の内部の多専門協同に対して効率的なコスト削減を実現し、建築産業業務の発展を助力し、ソフトウェア製品の独立販売や対外サービスを実現し、会社のサービスの種類を拡大する計画である。会社の核心競争力を強化する。
同時に、期間内に会社の合弁持株会社が設立した上海普仕昇科学技術を報告し、駐車スペースデータの分析と補助定価などの関連サービスを展開することによって、報告期間内に上場会社のために営業収入に貢献する初歩的な目標を実現した。
5、資本市場への登録に成功し、会社の戦略発展のために融資ルートを広げる
報告期間内、会社が発行した人民元普通株の株式は2021年7月28日に深セン証券取引所の創業板で正式に上場取引され、会社は資本市場に進出することに成功し、会社の融資機能と融資予想の確定性を大幅に強化し、会社の資金圧力を緩和すると同時に、会社の融資ルートを広げ、会社の資金構造を最適化し、会社のブランド影響力をさらに向上させた。会社の長期発展の資金需要に強力な支持を提供し、会社の戦略発展に対して持続的に積極的な助成作用を果たす。
二、2021年会社の取締役会の仕事報告
(I)取締役会会議の開催状況
2021年に会社は全部で11回の取締役会を開催し、会議の招集・開催手続きは「会社法」「会社定款」と「取締役会議事規則」の関連規定に合致し、会議は合法的で有効であり、全取締役は自ら会議に出席し、会議を欠席しない場合はなく、全取締役は取締役会に提出された審議議案に異議を提出しなかった。前回の会議の開催時間と決議は以下の通りである。
1、2021年3月26日、第2回取締役会第11回会議を開き、「会社2020年度社長業務報告に関する議案」など16件の議案を審議・採択した。
2、2021年4月25日、第2回取締役会第12回会議を開き、「会社の改正に関する議案」など7項目の議案を審議・採択した。
3、2021年6月28日、第2回取締役会第13回会議を開き、「会社が資金募集特別口座を開設し、を締結することを授権することに関する議案」を審議・採択した。4、2021年8月13日、第2回取締役会第14回会議を開き、「会社の登録資本金の変更、会社のタイプの変更、の改正と工商の変更登録に関する議案」など6つの議案を審議・採択した。
5、2021年8月26日、第2回取締役会第15回会議を開き、「会社の会計政策の変更に関する議案」など2つの議案を審議・採択した。
6、2021年9月1日、第2回取締役会第16回会議を開き、「資金募集投資プロジェクトの投資概算の一部調整に関する議案」など3つの議案を審議・採択した。
7、2021年9月10日、第2回取締役会第17回会議を開き、「副総経理、取締役会秘書の任命に関する議案」など3つの議案を審議・採択した。
8、2021年10月22日、第2回取締役会第18回会議を開き、「会社9、2021年12月1日、第2回取締役会第19回会議を開き、「取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の非独立取締役候補指名に関する議案」など6つの議案を審議・採択した。102021年12月10日、第2回取締役会第20回会議を開き、「産業投資基金の設立に参与する議案」を審議・採択した。
112021年12月20日、第3回取締役会第1回会議を開き、「第3回取締役会理事長の選出に関する議案」など5つの議案を審議・採択した。
(II)取締役会の株主総会決議の執行状況
2021年度、会社の取締役会は5回の株主総会会議を招集し、組織し、そのうち上場前の2回は現場投票の方式を採用した。上場後3回は現場とネット投票を結合する方式を採用し、中小投資家の採決を単独で計算し、広範な投資家が株主総会の採決に参加するのに便利を提供し、中小投資家の参加権と監督権を確実に保障した。具体的な株主総会の状況は以下の通りである。
1、2021年4月16日、2020年度株主総会を開催し、「会社2020年度取締役会業務報告に関する議案」など14件の議案を審議・採択した。
2021年5月10日、2021年の第1回臨時株主総会を開き、「会社の改正に関する議案」など2つの議案を審議・採択した。
3、2021年9月1日、2021年の第2回臨時株主総会を開き、「会社の登録資本金、会社のタイプの変更、の改正と工商登録の処理に関する議案」など2つの議案を審議・採択した。
4、2021年9月17日、2021年第3回臨時株主総会を開き、「資金募集投資項目投資概算の一部調整に関する議案」など2つの議案を審議・採択した。
5、2021年12月17日、2021年第4回臨時株主総会を開き、「取締役会の交代選挙第3回取締役会の非独立取締役に関する議案」など7つの議案を審議・採択した。
会社の取締役会は関連法律、法規と「会社定款」及び「株主総会議事規則」の関連規定に厳格に従い、重大事項の意思決定手順を真剣に実行し、先に審議した後に実施する意思決定原則を貫徹し、株主総会の決議と授権に厳格に従い、株主総会が通過した各決議を真剣に実行し、重大事項が株主総会の審査を経ていない状況も存在せず、先に実施した後に審議する状況も存在しない。
(III)取締役会の下に専門委員会を設置する場合
会社の取締役会の下に監査委員会、報酬と審査委員会を設置する。各専門委員会は関連法律法規、「会社定款」及び関連専門委員会の仕事細則に規定された職権範囲に基づいて運営し、専門性事項について指導、監督、査察などの関連仕事の職責を真剣に履行し、取締役会の審議決定に提出した。報告期間内、取締役会専門委員会はいずれも関連規定に従って運営を規範化することができ、各委員はそれぞれの権利を十分に行使し、職責を真剣に履行し、定期報告、監査機構の継続招聘、報酬考課案など多くの議案を審議・採択し、専門委員会の役割を十分に発揮し、取締役会の政策決定の科学性を強化し、会社の持続的な発展を促進した。
(IV)2021年独立取締役の職責履行状況
2021年度、会社の独立取締役は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「会社定款」及び「独立取締役工作制度」などの法律法規及び規則制度の関連規定に厳格に従い、独立取締役の職責を忠実に勤勉に履行し、独立取締役の陳陽さん、陳人さん、馬静さんは在任中に会社が開催した取締役会及び取締役会専門委員会会議に積極的に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、関連事項に対して独立意見と事前承認意見を発表し、会社の取締役会が審議した事項に対して
