Mango Excellent Media Co.Ltd(300413)
2021年度独立取締役述職報告
本人肖星、 Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会、第4回取締役会独立取締役として、報告期間内に関連法律、法規、規則制度及び規範性文書の規定と要求に厳格に従い、独立自主的に関連職権を行使し、勤勉に職責を履行し、会社の規範運営を監督し、会社と株主、特に中小株主の利益を維持し、会社の各事務に積極的に参加する。独立取締役の役割を十分に果たした。本人の2021年度の職務履行状況を以下のように報告する。
一、取締役会、株主総会への出席状況
本人は会社の第3回取締役会と第4回取締役会の独立取締役、監査委員会主任委員、戦略委員会委員、指名委員会委員と報酬と審査委員会委員である。2021年、会社の取締役会は9回の会議を開き、本人はすべて自ら出席し、勤勉に責任を果たし、独立自主の原則に基づいて取締役会が審議した各議案資料を真剣に読み、取締役会が開催したプログラム、意思決定過程を監督し、会社の重大事項に対して意を表し、独立取締役の職責を真剣に履行した。本人は独立取締役として会社の株主総会に列席し、株主及び株主代表の意見を真剣に聴取した。本人は会社の取締役会、株主総会の招集と開催は法定の手続きに合致し、重大な経営決定とその他の重大事項の決定は合法的に有効であり、会社と全体の株主の利益に合致すると考えているため、2021年度に審議された各議案に対して賛成票を投じ、異議を提出する状況もなく、反対、棄権する状況もない。
二、独立意見の発表状況
報告期間内、本人は法に基づいて以下の事項に対して独立意見を発表した。
1、2021年1月26日、会社は第3回取締役会第35回会議を開き、本人は「資金募集投資プロジェクトの資金使用計画の一部を調整する議案」に対して独立意見を発表した。
2、2021年4月22日、会社は第3回取締役会第36回会議を開催した。本人は『会社前回募集資金使用状況報告』『会社2020年度内部統制自己評価報告に関する議案』『会社2020年度募集資金保管と使用状況特別報告に関する議案』『重大資産再編業績承諾完了状況に関する議案』『会社2020年度利益分配予案に関する議案』『2021年会社が日常関連取引を予定する議案』「会社譲渡が保有する完全子会社湖南快楽通宝小額貸付有限会社の100%株式及び関連取引に関する議案」「会計政策変更に関する議案」と「会社高級管理職の2020年度報酬考課と2021年度報酬案に関する議案」は独立した意見を発表し、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有し、会社の対外保証状況について特別説明した。3、2021年7月5日、会社は第4回取締役会第1回会議を開き、本人は「会社の第4回取締役会理事長の選出に関する議案」「会社の社長の任命に関する議案」「会社の副社長の任命に関する議案」「会社の財務総監の任命に関する議案」と「会社の取締役会秘書の任命に関する議案」に対して独立した意見を発表した。
4、2021年8月16日、会社は第4回取締役会第2回会議を開き、本人は「会社の2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書」に対して独立した意見を発表し、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用し、会社の対外保証状況について特別説明した。
5、2021年8月30日、会社は第4回取締役会第3回会議を開き、本人は「関連者と2021年度日常関連取引の予想額の増加に関する議案」に対して独立意見を発表した。
6、2021年9月10日、会社は第4回取締役会第4回会議を開き、本人は「募集資金を用いて募集プロジェクトに子会社の増資を実施することに関する議案」に対して独立意見を発表した。
7、2021年9月23日、会社は第4回取締役会第5回会議を開催した。本人は「募集投資金で事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換し、発行費用を支払った議案について」「全資子会社が閑置募集資金を用いて現金管理を行う議案について」「全資子会社が銀行引受為替手形を用いて募集投資項目資金を支払い、募集資金などの額で置換する議案について」と「杭州アリ創業投資有限会社が株式譲渡を協議し、株式ロックに関する承諾義務を履行する議案について」は独立意見を発表した。
8、2021年10月27日、会社は第4回取締役会第6回会議を開き、本人は「天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社2021年度監査機構への継続招聘に関する議案」と「ミグ文化科学技術有限会社と2021年度日常関連取引の予想額の調整に関する議案」に対して独立した意見を発表した。
9、2021年11月28日、会社は第4回取締役会第7回会議を開き、本人は「完全子会社とミグ文化科学技術有限会社が全体協力枠組み協定及び関連取引に署名することに関する議案」と「一部募集資金投資プロジェクトの実施方式及び資金使用計画の調整に関する議案」に対して独立意見を発表した。
三、会社の現場調査の状況
報告期間内、本人は勤勉に職務を遂行し、会社に対して現場訪問を行い、会社の他の取締役、監事、役員、第一線の経営管理者と密接なコミュニケーションと連絡を保ち、会社の経営状況、内部コントロール、情報開示と財務状況を理解し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知る。同時に、自分の専門知識を利用して会社の経営のために合理化の提案を提出して、会社の発展を促進すると同時に広範な投資家の利益を維持しました。
四、投資家の権益保護に関する仕事
報告期間内、本人は法に基づいて独立自主的に職責を履行し、関連取引に対して真剣に審査を行い、独立意見を発表した。会社のガバナンスに関わる内部統制制度の建設、独立性、重大事項の意思決定、財務管理などに対して積極的な監督を行った。関連議案を審議する前に、事前に関連資料を真剣に読み、後で積極的に監督して実行する。五、専門委員会の職務履行状況
監査委員会主任委員として、本人は監督管理の要求と「取締役会審査委員会工作細則」に厳格に従って、会社内部のコントロール制度の建設、財務監査などの事項に対して直ちに関連会議を招集して審査を行い、建設的な意見を提出した。会社の年度監査会計士事務所と十分なコミュニケーションを保ち、意見を深く交換する。定期的に会社の財務諸表と経営データを調べ、会社の年度報告の編成、監査過程で独立取締役の職責を確実に履行する。
同時に、戦略委員会、指名委員会と報酬と審査委員会委員として、本人は各専門委員会の仕事細則に基づいて自ら関連専門委員会会議に出席し、会社の中長期発展戦略、会社の高級管理職の任命、取締役、監事、総経理とその他の高級管理職の報酬政策と審査などの事項について意見を提出し、専門委員会委員の職責を真剣に履行した。
六、その他の仕事状況
1、取締役会の開催を提案しない場合；
2、会計士事務所の解任を提案していない場合。
3、外部監査機関と諮問機関の招聘を提案していない状況。
報告者：肖星2022年4月25日
