証券コード： Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) 証券略称： Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) 公告番号：2022026 Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) (以下「会社」と略称する)は2022年4月21日に第3回取締役会第3回会議、第3回監事会第3回会議を開催し、「会社2021年利益分配予案に関する議案」を審議・採択した。
一、利益分配予案の具体的な内容
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益4689015524元である。2021年12月31日現在、会社の合併貸借対照表の未分配利益は21875066406元、資本積立金は54768956865元である。2021年12月31日現在、親会社の貸借対照表は利益21111445186元、資本積立金54768956865元を分配していない。
「会社法」「会社定款」「会社上場後3年(2021年-2023年)株主配当収益計画」と中国証券監督管理委員会の上場会社の現金配当に関する規定に基づき、同時に会社の将来の持続的な健全な発展戦略と結びつけて、2021年12月31日現在の会社の株式総数42390000株を基数として、2021年度利益分配予案を立案した。全株主に10株ごとに現金配当金人民元5.00元(税込)、合計配当金配当金は人民元2119500000元(税込)である。また、資本積立金で全株主に10株ごとに5株増の計21195000株増となり、増資後の会社の総株価は63585000株に増加した。残りの未分配利益は後年度の分配に振り替える。
会社の取締役会が当該利益分配案を審議して可決した日から方案実施前の会社の株式が変動した場合、分配案実施時の株式登録日の総株式を基数とし、会社は「現金配当総額、転増株式総額は固定的に変わらない」という原則に従って分配割合を調整する。
二、利益分配方案の合法性、コンプライアンス
今回の利益分配予案は「会社法」「企業会計準則」「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」「会社定款」などの規定に合致し、会社が確定した利益分配政策、利益分配計画、株主長期リターン計画及び関連承諾に合致する。株主全員が会社の経営成果を共有するのに有利である。今回の利益分配予案は会社の未来の経営発展の需要に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
この予案は会社の正常な運営と長期的な発展を保証する前提の下で、株主の即時利益と長期利益を兼ね備え、会社が積極的に株主に報いる原則を体現し、「会社定款」と初公開発行上場前に約束した「会社上場後3年(2021年-2023年)株主配当リターン計画」の関連内容に合致し、会社の流動資金の不足をもたらさず、会社の戦略計画と発展予想に合致する。
三、2021年度利益分配予案と会社の成長性のマッチング状況
会社の現在の経営状況は正常で、財務状況は安定しており、2021年度の利益分配予案は会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社の経営発展と投資家の利益などの要素を総合的に考慮して提出され、会社の経営業績と未来の発展と一致している。
四、履行した審議手続及び独立取締役の意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社の第3回取締役会第3回会議は「会社の2021年利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、取締役会は「会社の2021年度利益分配予案は投資家の投資収益率と会社の将来の持続的な発展に対する需要を総合的に考慮し、株主全員と会社の成長の経営成果を分かち合い、「会社定款」の利益分配に関する関連規定に合致する。会社が確定した利益分配政策と関連承諾に合致する。このため、この議案を会社の2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）監事会審議状況
会社の第3回監事会の第3回会議は「会社の2021年利益分配予案に関する議案」を審議し、可決した。監事会は、会社の2021年度利益分配予案は会社の近年の経営状況と会社の関連利益分配政策と一致し、積極的に会社の投資者に報い、会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主を損害する状況はなく、会社の2021年度利益分配予案に同意した。
(III)独立取締役の独立意見
審査を経て、独立取締役は、会社の今回の利益分配予案は会社の実際の状況と未来の経営発展の需要に合致していると考えている。「会社法」「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業現金配当」などの関連法律法規の規定に合致する。法律、法規、「会社定款」に違反する場合はなく、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう場合もない。
以上より、会社の独立取締役として、会社の取締役会の利益分配予案に同意し、この事項を株主総会の審議に提出します。
五、その他の関連事項
1、今回の利益分配予案を計画し討論する過程で、会社は法律、法規、規範性文書及び会社制度の関連規定に厳格に従い、内幕情報の知る人を最小限に抑え、内幕情報の知る人のリスト及び個人情報をタイムリーに登録し、厳格な秘密保持措置をとり、今回の利益分配予案の漏洩を防止する。
2、今回の利益分配案は2021年度株主総会の審議と承認を経て実施する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
六、書類の検査準備
会社の第3回取締役会の第3回会議の決議;
会社の第3回監事会の第3回会議の決議;
独立取締役第3回取締役会第3回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) 取締役会
二〇二年四月二十五日
