証券コード： Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) 証券略称： Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) 公告番号：2022036
Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する提示公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) (以下「会社」と略称する)は2022年4月7日に第4回取締役会第8回会議を開き、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、2022年4月8日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」を掲載し、2022年4月26日に会社2022年第2回臨時株主総会を開催することに同意した。投資家の合法的権益をさらに保護し、当社の株主が株主総会の議決権を行使するのを便利にするため、今回の株主総会の議決メカニズムを完備させるため、2022年の第2回臨時株主総会の開催に関する提示的な公告を発表する。具体的な事項を以下に公告する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回:2022年第2回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者:会社の取締役会。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第4回取締役会の第8回会議の審議を経て、会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に同意し、招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議開催時間:2022年4月26日(火)午後14:00。
(2)インターネット投票時間:2022年4月26日。このうち、深セン証券取引所取引システムによるネット投票の具体的な時間は2022年第2回臨時株主総会開催日の深セン証券取引所取引時間(午前9:15-9:25と9:30-11:30、午後13:00-15:00)である。インターネット投票システムによるインターネット投票の具体的な時間は、2022年の第2回臨時株主総会の開催日9時15分から15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催され、会社の株主は現場投票(現場投票は代理人に投票を依頼することができる)とネット投票のいずれかの採決方式を選択するしかなく、同じ採決権が出て繰り返し投票採決された場合、第1回有効投票採決結果を基準とする。(1)現場投票:株主本人が会議の現場採決に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
6、株式登録日：2022年4月20日（水）
7、出席者：
(1)2022年4月20日午後の終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8、現場会議場所：甘粛省蘭州市楡中県定遠鎮国防路10号会社6階会議室。二、会議審議事項
1、「対外保証管理制度」の改正に関する議案
2、「会社定款」の改正に関する議案
3、会社の第4回取締役会の非独立取締役の選挙と交換に関する議案
上記の提案はすでに会社の第4回取締役会第8回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が2022年4月8日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告または文書。
三、提案コード
今回の株主総会提案コードは以下の表の通りである。
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00提案1：「対外保証管理制度」の改正について
議案
2.00提案2：「会社定款」の改正に関する議案√
3.00提案3:会社の第4回取締役会の選挙と交換について
非独立取締役の議案
四、今回の株主総会の現場会議の登録方法
1、登録時間:2022年4月22日9:00-11:30、13:30-16:00。
2、登録場所： Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) 証券事務部。
3、登録方式：現場登録、手紙或いはファックスで登録：
(1)自然人株主登録:条件に合致する自然人株主は本人身分証明書、株主証券口座カードまたは持株証明書を持って登録しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は株主授権委託書(フォーマットは添付ファイル3を参照)と本人身分証明書を持たなければならない。
(2)法人株主登録:条件に合致する法人株主の法定代表者が単位公印を押した法人営業許可証のコピー、株主証券口座カードのコピー(公印を押す)または持株証明書のコピー(公印を押す)、出席者身分証明書を持って登録手続きを行う。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は法人授権委託書(フォーマットは添付ファイル3を参照)と本人身分証明書を持たなければならない。
(3)異郷株主登録:異郷株主は登録締切日までに手紙またはファックスで登録することができ(2022年4月22日午後16:00までに会社に送達またはファックスしなければならない。手紙には「株主総会」の文字を明記し、郵便番号:730102)、電話登録を受けないが、会議に出席して署名した場合、出席者身分証明書と授権依頼書は原本を提示しなければならない。株主は、登録確認のために、参加株主登録表(フォーマットは添付ファイル2を参照)によく記入してください。
4、注意事项:会议に出席する株主及び株主代理人は関连する证明书の原本を持って会议の30分前に会场に行って署名手続きをしてください。
5、会議の連絡先：
連絡先：甘粛省蘭州市楡中県定遠鎮国防路10号、 Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) 証券事務部。
連絡先：薛守兵連絡電話：09315347119
ファックス:09315347119メールボックス:[email protected].
現場会議の期間は半日で、会議に参加した株主と株主の代理人の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
連絡先：甘粛省蘭州市楡中県定遠鎮国防路10号、 Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) 証券事務部。
連絡先：薛守兵連絡電話：09315347119
ファックス:09315347119メールボックス:[email protected].
現場会議に出席する株主及び株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に着いて、入場にサインしてください。
七、書類の検査準備
1、『 Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) 第四回取締役会第八回会議決議』。
添付ファイル1：「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」
添付資料2：『 Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) 2022年第2回臨時株主総会参会株主登録表』
添付資料3：『授権委託書』
ここに公告する。
Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) 取締役会2022年4月24日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票プログラムは以下の通りである。
一、ネット投票プログラム
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「350534」、投票略称は「隴神投票」。
2、採決意見と選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、株主が投票した選挙票が保有選挙票を超えた場合、または差額選挙で当選者数を超えた場合、その提案グループに投票した選挙票を無効投票と見なす。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
累計投票制で候補者に投票する選挙票を一覧表に記入する
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
… …
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所システム投票のプログラムを採用する
1、投票時間:2022年4月26日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25と9:30-11:30、
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、インターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月26日(現場株主総会開催日)9:15~15:00の任意時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
四、ネット投票その他の注意事項
1、ネット投票システムは株主口座によって投票結果を統計し、株主口座が深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムの2つの方式を通じて投票を繰り返すように、株主総会の採決結果は第1回の有効投票結果を基準とする。
2、株主総会に複数の議案があり、ある株主がそのうちの1つまたはいくつかの議案に対してのみ投票を行った場合、票を計算する時、その株主が株主総会に出席したと見なし、出席株主総会の株主総数の計算に組み入れる。当該株主が意見を発表していないその他の議案については、棄権とみなす。
Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534)
2022年第2回臨時株主総会参会株主登録表
個人株主名/法人株主名個人株主身分証明書番号/法人株主信用コード
株主口座
