Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) :独立取締役第4回取締役会第8回会議に関する事項の事前承認書

Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) 独立取締役

会社の第4回取締役会第8回会議に関する事項について

事前承認書

「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」と会社定款の関連規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、独立判断の立場に基づき、公司、全株主に責任を負う態度に基づいて、第4回取締役会第8回会議で審議する予定の「2022年度会社の日常関連取引の予想に関する議案」と「完全子会社増資及び関連取引に関する議案」について事前審査を行い、事前承認意見を発表した:1、2022年日常関連取引の予想に関する事前承認意見

われわれは会社が提出した「2022年度会社の日常関連取引の予想に関する議案」を審査し、関連関連取引の背景状況を理解し、関連取引事項は会社の業務発展と生産経営の正常な需要に合致し、取引価格は市場の公正定価原則を根拠とし、客観的公平、平等自発的な原則に従うと考えている。会社及び全非関連株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちはこの事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。

2、完全子会社の増資拡大及び関連取引に関する事前承認意見

私たちは会社の管理層とのコミュニケーションを経て、関連議案資料を審査し、今回の会社の持株株主が完全子会社の小芒電子商取引有限責任会社(以下「小芒電子商取引」と略称する)を増資し、小芒電子商取引の急速な発展に資金支援を提供し、小芒電子商取引とマンゴー生態各資源プレートの協同融合に有利であり、会社の戦略発展目標に合致し、取引価格が公正であると考えている。会社と株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、会社の独立性に影響を与えない。そのため、私たちはこの議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。

独立取締役:鐘洪明、肖星、劉煜輝2022年4月21日

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