Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) 内部制御認証報告書
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内部統制認証レポート
内部統制自己評価報告1-5
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同専字(2022)第110 A 008092号 Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) 全株主へ:
私たちは依頼を受けて、 Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) (以下、 Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) 会社と略称する)取締役会が2021年12月31日に財務諸表に関連する内部統制の有効性を認定した。 Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) 会社の取締役会の責任は《企業内部制御基本規範》に従って内部制御を確立して健全にしてその有効性を維持して、そして添付の Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) 会社内部制御自己評価報告書が真実で、完全に Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) 会社2021年12月31日財務諸表と関連する内部制御を反映することである。当社の責任は、2021年12月31日に財務諸表に関連する内部統制の有効性について意見を発表することです。私たちは「中国公認会計士その他の鑑証業務準則第3101号–歴史財務情報監査または審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行した。検証の過程で、財務諸表に関連する内部制御設計の合理性と実行の有効性を理解し、テストし、評価すること、および必要とする他のプログラムを実施しました。私たちの鑑証は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
内部統制には固有の限界があり、誤りや不正により誤報が発生し、発見されない可能性がある。また、状況の変化により内部制御が不適切になったり、制御政策やプログラムに従う程度が低下したりする可能性があるため、内部制御の検証結果から将来の内部制御の有効性に一定のリスクがあると推測される。
当社は、2021年12月31日に「企業内部統制基本規範」に基づいて設立された財務諸表に関連する内部統制をすべての重大な面で効果的に維持したと考えています。
本鑑証報告書は Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) 会社が年度報告書を開示する際にのみ使用され、その他の用途に使用してはならない。同会計士事務所中国公認会計士へ
(特殊一般パートナー)
中国公認会計士
中国・北京二O二二年四月二十一日
