証券コード： Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 証券略称： Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 公告番号：2022025債券コード：123103債券略称：震安転債
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
2021年度株主総会開催に関する提示公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) (以下「会社」または「当社」と略称する)は2022年4月6日に第3回取締役会第14回会議を開催した。2022年4月29日午後14:30に会社2021年度株主総会(以下「本会議」と略す)[内容詳細は4月7日に巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された『 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 2021年度株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022022)を参照]を開催することにした。今回の会議の関連状況を再度以下のように提示する。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2021年度株主総会。
(II)会議招集者： Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) (以下「会社」または「当社」という)取締役会は2022年4月6日に第3回取締役会第14回会議を開催し、2022年4月29日午後14:30に会社2021年年度株主総会(以下「本会議」という)を開催することを決定した。
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:
取締役会は第3回取締役会第14回会議の決議に基づいて今回の株主総会を招集し、「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律法規と会社定款の規定に合致する。
（IV）会議の開催日時：
1、現場会議の開催時間は2022年4月29日午後14:30から。
2、ネット投票時間:
①深セン証券取引所取引システムによる投票は2022年4月29日、午前9:15-9:25、午前9:30-11:30、午後13:00-15:00。
株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
②深セン証券取引所のインターネット投票システムによる投票は2022年4月29日、午前9:15~午後15:00。
株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
(V)開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式を採用した。1、現場投票:株主が現場株主総会に出席するか、書面で代理人に現場会議に出席するように委託する。
2、ネット投票:会社は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムとインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記のネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は上記の投票方式のうちの1つの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の有効投票採決結果を基準とする。
(VI)株式登録日:2022年4月22日(金)。
(VII)会議に出席する対象：
1、株式登録日2022年4月22日午後の終値時に中国証券登録決済有限会社深セン支社に登録された会社全体がすでに議決権のある株式を発行した株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、議決に参加するように委託することができる。この株主代理人は、当社の株主(授権委託書は本通知添付ファイル2を参照)またはネット投票時間内にネット投票に参加する必要はありません。
2、会社の取締役、監事及び高級管理者；
3、会社が雇った弁護士。
4、関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
(VIII)現場会議の開催場所:雲南省昆明市西山区茶樹営街道フカヒレ路雲投センターB 3棟22階。
二、会議審議事項
今回の株主総会提案コード例表:
備考提案コード提案名当該列がフックされた欄は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票議案
1.00会社の「2021年度取締役会業務報告」に関する議案√
2.00「会社2021年度監事会業務報告」に関する議案√
3.00「会社2021年度財務決算報告」に関する議案√
4.00会社の「2021年度報告及びその要約」に関する議案√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び資本積立金転増株本予案√
6.00会社の「定款」の改正に関する議案√
7.00会社の「株主総会議事規則」の改正に関する議案√
8.00会社の「独立取締役制度」の改正に関する議案√
9.00会社の「募集資金管理制度」の改正に関する議案√
10. Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 年の制限株インセンティブ計画の中止に関する議案√
株主総会授権取締役会による簡易手続による特定対象への株式発行について
11.00票の件の議案√
上記の議案はすでに会社の第3期取締役会第13回会議、第14回会議と第3期監事会第10回会議、第11回会議で審議・採択され、独立取締役は議案5、議案10と議案11は独立した意見を発表した[内容の詳細は2022年3月19日、2022年4月7日に巨潮情報網www.cn.info.com.cn.に掲載された「第3回取締役会第13回会議決議公告」、「第3回監事会第10回会議決議公告」、「第3回取締役会第14回会議決議公告」、「第3回監事会第11回会議決議公告」、「 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 会社2021年度取締役会業務報告」、「 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 会社2021年度監査会業務報告」、「 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 2021年度財務決算報告」、「 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 2021年度報告(更新後)」、「 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 2021年度報告要約(更新後)」、「 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 2021年度報告要約(更新後)」、「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本案の公告」、「会社定款の改正に関する公告」、「 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 定款2022年3月修正案」、「 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 株主総会議事規則(2022年3月修正案)」、「 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 独立取締役制度(2022年3月修正案)」、「 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 募集資金管理制度(2022年3月修正案)」、「 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 2020年制限株式インセンティブ計画の実施中止に関する公告」、「株主総会が取締役会に簡易手続きで特定対象者に株式を発行することを授権することに関する公告」。
本会議で審議される議案6、議案10及び議案11は特別決議案であり、株主総会に出席する株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
今回の会議で審議された事項は、中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職および会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く)の採決に対して単独採決を行い、直ちに公開する。
会社の独立取締役は今回の株主総会で「独立取締役2021年度述職報告」を行う。三、会議の登録等の事項
(一)登録期間:2022年4月23日-4月28日(8:30-17:30)。手紙またはファックスで登録する場合は、2022年4月28日(木)午後17:30までに会社に送付してください。(二)登録場所:雲南省昆明市西山区茶樹営街路フカヒレ路雲投センターB 3棟22階、 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 証券部、郵便番号:650100(手紙方式で登録する場合、封筒には「2021年年度株主総会」の文字を明記してください。ファックス方式で登録する場合は、「株主総会登録、転換証券部」を明記してください)。
（三）登録方法：
1.自然人株主登録：自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードと持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人身分証明書、株主が発行した授権委託書(添付書類二)、委託人株主口座カード、委託人持株証明書、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
2.法人株主登録：法人株主は法定代表者又は法人株主から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、持株証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(添付ファイル2)、法定代表者証明書、法人株主株式口座カード、持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。
3.異郷株主は手紙またはファックスで登録することができ、株主は「参加株主登録表」(詳細は添付ファイル3を参照)によく記入して、登録確認してください。
4.今回の会議は電話登録を受け付けません。
（四）会議の連絡先：
担当者：白雲飛、劉芳
電話番号：087163356606
ファックス：087163356319
メールアドレス:[email protected].
連絡先：雲南省昆明市西山区茶樹営街道フカヒレ路雲投センターB 3棟22階、 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
郵便番号：650100
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の注意事項
(I)出席現場の会議員は会議の開催30分前に会議場所に到着し、身分証明書、授権依頼書などの原本を持って、入場にサインしてください。
(II)会期半日、会議に出席した人員の交通、食事と宿泊費は自分で処理する。
(III)ネット投票システムの異常状況の処理方式:ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知に従って行う。
(IV)疫病期間中,インターネット投票による参会を提唱した。異郷の参加者は、雲南省と昆明市の関連疫情の予防・コントロール規定を遵守し、個人の防護をしっかりと行い、現場に協力して体温検査などの関連仕事を受けてください。
六、書類の検査準備
(I)『 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 第3回取締役会第14回会議決議』;
(II)『 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 第3回監事会第11回会議決議』。
添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
添付書類二：授権委託書
添付書類三：参会株主登録表
ここに公告する。
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 取締役会2022年4月
