証券コード：301111証券略称：広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 公告番号：2022015広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 製薬株式会社
会社2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 製薬株式会社(以下「会社」と略称する)が2022年4月21日に開催した第2回取締役会第6回会議で「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、2022年5月16日に2021年度株主総会を開催することを決定した。以下に関連事項を通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：
(1)会社の第2回取締役会第6回会議が2022年4月21日に開催され、「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された。
(2)今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に合致するものを開催する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議時間:2022年5月16日(月)午後14:00。
(2)ネット投票時間:そのうち、深セン証券取引所(「深交所」)取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所を通じたインターネット投票システムの投票の具体的な時間は2022年5月16日9:15-15:00である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、他人を授権して現場会議に出席する。(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は上記のネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票(現場投票は代理人に投票を依頼することができる)とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同一議決権が重複投票で採決された場合、第1回有効投票の採決結果を基準とする。ネット投票には証券取引システムとインターネット投票システムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はそのうちの1つしか選択できない。
6、会議の株式登録日：2022年5月10日（火）
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。株式登記日午後の終値時に中国決済深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所：広東省汕頭市金園工業城潮陽路16片区08号公司2階会議室
二、会議審議事項
(I)提案コード
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投
票の提案
1.00会社の「2021年度報告」及びその要約に関する議案√
2.00会社の「2021年度取締役会業務報告」に関する議案√
3.00会社「2021年度監事会業務報告」に関する議案√
4.00会社の「2021年度利益分配予案」に関する議案√
5.00会社の「2021年度財務決算報告」に関する議案√
6.00非独立取締役2022年度報酬案に関する議案√
7.00独立取締役2022年度手当案に関する議案√
8.00監査役2022年度報酬案に関する議案√
9.00再雇用会社2022年度監査機関に関する議案√
10.00銀行に総合信用限度額を申請する議案について√
11.00「会社定款」の改正に関する議案√
一部の社内統制管理制度の制定及び改正に関する議√12.00案象に対する投票としてのサブ議案数:(9)
12.01『株主総会議事規則』√を改正する
12.02《董事会議事規則》√を改正する
12.03「独立取締役業務細則」の改正
12.04「持株株主、実際の支配者行為規範」を改正する
12.05『関連取引管理制度』の改正
12.06『対外保証管理制度』を改正する√
12.07「対外投資管理制度」の改正
12.08「子会社管理制度」を改正する√
12.09「募集資金使用管理制度」の改正
上記の議案はすでに会社が2022年4月21日に開催した第2回取締役会第6回会議及び第2回監事会第4回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開したことを参照してください。の関連公告。
上記議案11は特別決議議案に属し、株主総会に出席して議決権を有する株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権株式の総数の2/3以上(含む)を経て可決しなければならない。
上記議案4、6、7、9は中小投資家の投票結果を単独で統計し、開示する必要がある。中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職及び会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主を指す。
四、会議の登録事項
1、登録方式：
(1)法人株主登録:法人株主の法定代表者が出席する場合、株主口座カード、会社公印の営業許可証コピー、法人代表証明書と本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、法人授権委託書(添付ファイル2)と出席者身分証明書も持たなければならない。
(2)自然人株主登録:自然人株主が出席する場合、株主口座カード、持株証明書及び本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、授権依頼書(添付ファイル2)と出席者身分証明書も持たなければならない。
(3)異郷株主は書面の手紙、ファックスまたはスキャンメールで登録を送信することができ、電話登録を受けない。株主は「株主参加登録表」(添付ファイル3)によく記入して、登録確認してください。
2、登録時間：
現場登録時間は2022年5月12日9:00-11:00、13:30-17:00である。書面による手紙、ファックスまたはスキャンメールで登録を送信する場合は、2022年5月12日17:00までに会社に送付または送信しなければならない。手紙には「株主総会」と明記してください。
3、登録場所：広東省汕頭市金園工業城潮陽路16片区08号
4、会議の連絡先
担当者：陳秀燕、鄭沢鵬
電話番号：075488119688
ファックス：075488119688
メールアドレス:[email protected].
連絡先：広東省汕頭市金園工業城潮陽路16片区08号
郵便番号：515064
5、今回の株主総会の現場会議は半日予定で、参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。6、現場会議に出席する株主及び株主代理人は、会議の30分前に関連証明書の原本を持って、会場に行って署名手続きを行ってください。
五、株主がネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1、第二回取締役会第六回会議決議。
ここに公告する。
広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 製薬株式会社取締役会
2022年4月25日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コード:「351111」;投票略称:「LSPG投票」。
2、非累積投票の提案に対して、採決意見を記入する:同意、反対、棄権。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案以外のすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月16日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルール・ガイド・バーのクエリー。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 製薬株式会社：
2022年5月16日に開催された広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 製薬株式会社2021年度株主総会にご出席いただき、当社/本人を代表して会議審議の各議案について以下の指示に従って議決権を行使することをご依頼いたします。本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまでの期間とする。
備考採決意見を指示する
提案編提案名当該列にチェックを入れる
コードコード
