広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 製薬株式会社
取締役会戦略委員会実施細則
第一章総則
第一条広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 製薬株式会社（以下「会社」と略称する）の発展に適した長期戦略計画を制定し、会社の核心競争力を形成し、投資意思決定プログラムを確立し、健全化し、重大な投資意思決定の利益と品質を高め、会社の法人管理構造を完備する。「中華人民共和国会社法」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「広東 Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) 製薬株式会社定款」(以下「会社定款」と略称する)に基づき、会社は取締役会戦略委員会を設立し、本実施細則を制定した。
第二条取締役会戦略委員会は会社の取締役会が設立した専門工作機構であり、主に会社の長期発展戦略の制定と重大な意思決定の研究を担当し、取締役会に合理的な提案を提出する。
第二章メンバー構成
第3条戦略委員会のメンバーは3人から5人の取締役で構成され、委員には会社の理事長が含まれ、少なくとも1人の独立取締役が含まれなければならない。
第4条戦略委員会委員は、会社の理事長、2分の1以上の独立取締役または全取締役の3分の1以上が指名し、取締役会の選挙によって選出される。
第五条戦略委員会は招集者を一名設け、会社の理事長が担当し、委員会の仕事を主宰する。招集者が職責を履行できないか、履行できない場合、他の委員を指定して職権を代行する。招集者が職責を履行しない場合、また他の委員を指定してその職責を代行しない場合、いかなる委員も関連状況を会社の取締役会に報告し、取締役会が委員を指定して招集者の職責を履行することができる。
第六条戦略委員会委員の任期は同取締役会メンバーの任期と一致する。委員の任期が満了すれば,連選で再任することができる.期間中、委員が会社の取締役を務めなくなった場合、自動的に委員資格を失い、委員会が上述の第3条から第5条の規定に基づいて委員数を補充する。
第七条戦略委員会が委員の辞任、免職またはその他の原因で規定人数の三分の二を下回った場合、会社の取締役会は直ちに新しい委員人選を補充しなければならない。戦略委員会の人数が規定人数の3分の2に達しない前に、戦略委員会は本細則に規定された職権の行使を一時停止した。
第八条会社の取締役会事務室は戦略委員会の日常事務機構として、日常業務連絡と会議組織などの仕事を担当する。
第三章職責権限
第九条戦略委員会の主な職権：
(一)会社の長期発展戦略計画を研究し、提案する。
(二)会社定款の規定に対して取締役会の承認を得なければならない重大な投融資案を研究し、提案する。
(三)会社定款の規定に対して取締役会の承認を得なければならない重大資本、資産経営プロジェクトに対して研究を行い、提案を提出する。
(四)その他の会社の発展に影響する重大な事項を研究し、提案する。
(五)上述の事項の実施過程に対して監督と検査を行う。
(六)会社の取締役会が授与したその他の職権。
第十条戦略委員会は会社の取締役会に責任を負い、委員会の提案は取締役会または株主総会に報告して審議・承認した後、実施することができる。
第四章意思決定手順
第十一条会社の取締役会弁公室は戦略委員会の決定の前期準備をしっかりと行い、委員会に会社の関連資料を提供する責任を負う。資料がそろった後、戦略委員会が会議を開いて討論を行い、会議の決議を形成する。プロジェクトの前期準備が完了した後、戦略委員会が取締役会または経営グループに報告して実施する。第五章議事規則
第十二条戦略委員会会議は毎年必要に応じて不定期に会議を開く。通常、会議の開催の3日前に委員全員に通知しなければならない。会議は招集者が主宰し、招集者が出席できない場合は他の委員に司会を依頼することができる。緊急の場合、速やかに臨時会議を開く必要がある場合は、随時電話またはその他の口頭方式で会議通知を出すことができるが、招集者は会議で説明しなければならない。
第13条戦略委員会会議は3分の2以上の委員が出席しなければならない。委員一人一人に一票の議決権があり、会議の決議は、委員全体の過半数を経て可決されなければならない。
第14条戦略委員会会議の採決方式は挙手採決または投票採決である。会議は通信採決で開くこともできる。
第十五条会社の取締役会事務室の責任者は戦略委員会会議に列席することができ、必要に応じて会社の取締役、監事及びその他の高級管理者を会議に列席することもできる。
第16条戦略委員会会議の開催手順、採決方式と会議で可決された方案は、関連法律、法規、会社定款及び本細則の規定に従わなければならない。
第十七条戦略委員会会議には記録があり、会議に出席した委員は会議記録に署名しなければならない。会議記録は会社の取締役会秘書が保存する。
第18条戦略委員会会議で可決された方案及び採決結果は、書面形式で会社の取締役会に報告しなければならない。第19条会議に出席する委員はいずれも会議所の議事項目に対して秘密保持義務を負い、情報がまだ公開されていない前に、勝手に会社の関連情報を公開してはならない。
第六章附則
第20条本実施細則は、取締役会の審議が可決された日から施行する。
第21条本実施細則に規定されていない事項は、国の関連法律、法規と会社定款の規定に従って執行する。本細則は、国が後日公布した法律、法規または合法的な手続きを経て改正した会社定款に抵触した場合、国の関連法律、法規と会社定款の規定に従って執行し、会社は細則に対応して直ちに改正を行い、取締役会の審議を経て可決する。
第二十二条本細則解釈権は会社の取締役会に帰属する。
